Ухвала суду № 54728873, 24.12.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9418/15-к

Провадження № 1-кс/0202/3379/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040040000065 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37732203), реквізити якого використовуються для документального оформлення фінансово-господарських операцій з субєктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувались і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності.

В ході проведених слідчих дій встановлено, що безготівкові кошти, які надходять від субєктів господарювання Дніпропетровської та інших областей на банківські рахунки ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код 37732203) в подальшому перераховуються в повному обсязі на банківський рахунок № 26001001373354, відкритий ТОВ "РАНТЕКА ЛТД" (код 39708366) в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Слідством встановлено, що ТОВ "РАНТЕКА ЛТД" (код 39708366), задіяне в протизаконній діяльності ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним субєктам господарювання.

Крім того додатково встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "РАНТЕКА ЛТД" (код 39708366), відкрито банківський рахунок №26054001373356 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Вказав, що є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках субєктів господарювання «тіньового» сектору економіки, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.

24 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "РАНТЕКА ЛТД" (код 39708366) № 26001001373354,№26054001373356 відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19; зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та суми залишку, повязаних з виплатою заробітної плати; після предявлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти; зобовязати службових осіб ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахункуданих про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 95 А.

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32015040040000065, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "РАНТЕКА ЛТД" (код 39708366) № 26001001373354,№26054001373356 відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, так якіншими способами забезпечити відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення вироку суду в частині можливої конфіскації майна та цивільних позовів неможливо.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, про накладення арешту на грошові кошти задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "РАНТЕКА ЛТД" (код 39708366) № 26001001373354,№26054001373356 відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та суми залишку, повязаних з виплатою заробітної плати.

Після предявлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.

Зобовязати службових осіб ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахункуданих про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 95 А.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_2, відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар