Ухвала суду № 54728864, 28.12.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9437/15-к

Провадження № 1-кс/0202/3398/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040040000065 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37732203), реквізити якого використовуються для документального оформлення фінансово-господарських операцій з субєктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувались і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності.

В ході проведених слідчих дій встановлено, що безготівкові кошти, які надходять від субєктів господарювання Дніпропетровської та інших областей на банківські рахунки ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код 37732203) в подальшому перераховуються в повному обсязі на банківський рахунок № 26004000112501, відкритий ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164) в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310).

Слідством встановлено, що ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), задіяне в протизаконній діяльності ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним субєктам господарювання.

Крім того додатково встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), відкрито банківський рахунок № 226009010562790 в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26.

У звязку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код 37732203), ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), важливе значення мають документи ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164) з юридичного оформлення (відкриття) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код 37732203) з ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164) з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії посадових осіб ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні - визначення остаточної суми несплачених до бюджету податків службовими особами вказаного підприємства.

Таким чином, документи ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити рух грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у звязку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, з метою підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності вказаного підприємства та необхідні для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

25 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів та їх вилучення (виїмку) ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), що містять банківську таємницю, в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32015040040000065, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1, відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), що містять банківську таємницю, в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26, а саме:

-оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) рахунку № 226009010562790, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 25 січня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар