Ухвала суду № 54723892, 25.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/12199/15-к

Провадження №1-кс/751/2986/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 25 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2014 року за №12014270000000315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст.191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4, створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 39096528) перераховувало грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств, що мають ознаки фіктивності, та які входять до «конвертаційного центру» підконтрольного ОСОБА_4, які отримані від ТОВ «Оринджберг», ТОВ «Ітака-2014», ТОВ «Норвуд-Мод», ТОВ «Дорел», ТОВ «Бостон ЛТД», ТОВ «Класикплюс», ТОВ «Форт-Лее», ТОВ «Карсон», ТОВ «Медисон», ТОВ «Финикс», ТОВ «Оушен-Шорес», ТОВ «Алания», ТОВ «Інтерметал», ТОВ «Сайру-Плюс», ТОВ «Макситорг», які мають ознаки фіктивності.

Службовими особами ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065) під час здійснення господарської діяльності, використовувались розрахункові рахунки №26051100307001, №26006100307001, відкриті у ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення подальшого руху коштів, фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по даним рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків №26051100307001, №26006100307001, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк національний кредит», МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків №26051100307001, №26006100307001 довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26051100307001, №26006100307001 ТОВ «Форт-Лее» (код ЄДРПОУ 39288065), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 14.07.2014 року по 31.10.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26051100307001, №26006100307001 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 14.07.2014 року по 31.10.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка