Ухвала суду № 54716913, 14.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47148/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А. за участю сторони кримінального провадження - слідчого Кобріна В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби Безпеки України Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління Служби Безпеки України Кобрін В.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.03.2014 розпорядженням Кабінету Міністрів України №150р ОСОБА_2 призначено на посаду Голови Державної міграційної служби України.

У подальшому, ОСОБА_2, наказом ДМСУ № 200 від 13.08.2014 «Про затвердження Статуту ДП «Документ» затвердив статут вказаного державного підприємства у новій редакції, доповнивши його зміст видами діяльності, які суперечать меті та завданням його створення (пункти 2.3.25. та 2.3.26), а саме: оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту продукції сільськогосподарського призначення та продуктів її переробки; оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.

У період з 2014 - 2015 років, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП «Документ» ОСОБА_3, діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_4, уклав з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).

Відповідно до матеріалів провадження, з метою узаконення придбаної за готівкові кошти сільськогосподарської продукції та подальшого незаконного переведення коштів у готівку, директором ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» ОСОБА_5 використані реквізити та документи про походження товарно-матеріальних цінностей наступних підприємств - ТОВ «Юпітер-Транс» (ЄДРПОУ 37164737), асоціація фермерських господарств «Таврія» (ЄДРПОУ 22749307), фермерське господарство «Прогрес» (ЄДРПОУ 30901722), виробничо-комерційне підприємство «Гиргис» (ЄДРПОУ 30239638), ТОВ «Лотівка Еліт» (ЄДРПОУ 32678215), ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Геокс Агро» (ЄДРПОУ 37554129), ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (38833440), ТОВ «Бізнес Проджект» (39869661), ТОВ «Тавр-Плюс» (ЄДРПОУ 35715610), ТОВ «Ексітос» (ЄДРПОУ 36856801), ТОВ «Аверік» (ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «Транс-порт Україна» (38441674), ТОВ «ВВТ Груп» (36716331), ТОВ «Террафест» (ЄДРПОУ 38777198), ТОВ «Агро Експорт груп» (ЄДРПОУ 39225466).

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ «ВВТ Груп» (36716331) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_1 у євро, НОМЕР_1 у доларах США.

На даний час, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_1 у євро, НОМЕР_1 у доларах США, відкритих ТОВ «ВВТ Груп» (36716331) у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.08.2014 року по дату винесення ухвали в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.08.2014 року по 14.12.2015 року.; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби Безпеки України Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну Володимиру Михайловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_1 у євро, НОМЕР_1 у доларах США, відкритих ТОВ «ВВТ Груп» (36716331) у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.08.2014 року по 14.12.2015 року в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.08.2014 року по 14.12.2015 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.08.2014 року по 14.12.2015 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.08.2014 року по 14.12.2015 року, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому СВ ГУ СБ України Кобріну В.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк