Ухвала суду № 54715062, 29.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/14146/15-к

Провадження №1-кс/712/5700/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І. за участю начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_1, заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000152, заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 та погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000152 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що відповідно до акту №349/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Аргентум Альянс» з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановленні особи з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на імя Дороніна ОСОБА_3 «Аргентум Альянс», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аргентум Альянс» в період 2014 року мало фінансово-господарські відносини із ТОВ «Віва-Трейд», транспортування ТМЦ здійснювалося автотранспортом ТОВ «Віва-Трейд» місце завантаження м. Київ, безпосередньо водієм ОСОБА_4

Крім цього, в даний період часу згідно наявних ТТН (в один і той же день) ТОВ «Віва-Трейд» здійснювало перевезення ТМЦ від ПП «Фебер» до ТОВ «Аргентум Альянс», де згідно ТТН вказаний водій також ОСОБА_4

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні руху маршруту вантажного автомобіля, місць реального завантаження та розвантаження товару, який перевозився автомобілем НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_4, який користується мобільним телефоном № 097-574-00-31.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.05.2014 по 22.12.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: №097-574-00-31, а також враховуючи, що іншим способом встановити маршрут, яким перевозився вантаж та фактичне місце завантаження та розвантаження товару під керуванням водія ОСОБА_4 в період з 01.05.2014 по 22.12.2015 не можливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 01.05.2014 по 22.12.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: №097-574-00-31 з подальшим їх вилученням.

Організацію виконання ухвали покласти на заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, або іншій особі за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець