Ухвала суду № 54712645, 24.12.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9880/15-к

пр.№ 1-кс/464/2469/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.12.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гаврилишин О.Б., з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015140000000213 від 13.11.2015року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання старший слідчий покликається на те, що підставою внесення відомостей до ЄРДР слугував акт перевірки від 08.06.2015 №566/13-50-22-02-13/19170442, складений ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області, з питань дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ПП «Торговий дім «Галпідшипник» (ЄДРПОУ 19170443).

Відповідно до акту ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області №566/13-50-22-02-13/19170443 від 08.06.2015, службові особи ПП «Торговий дім «Галпідшипник» (ЄДРПОУ 19170443), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 01.01.2014 по 31.12.2014 років, за рахунок відображення фінансово господарських операцій з ТОВ «Еколайн СТ» (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38703613), ТОВ «Сантехресурс» (ЄДРПОУ 34751291), ПП «Сімплекс» (ЄДРПОУ 39193141), ТОВ «Інвест Трейд - Групп» (ЄДРПОУ 38402750) та ТОВ «Успіх ЮА» (ЄДРПОУ 38689971) занизили податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 1803 873 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Інвест Трейд - Групп» під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок №26004425132 (код валюти 980), відкритий в ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: м.Іллічівськ, вул.Леніна, 28, та встановлено, що ПП «Торговий дім «Галпідшипник» перераховувало кошти за надані товари ТОВ «Інвест Трейд - Групп» на вищезазначений рахунок. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Денькович С.Б. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168) в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене старшим слідчим Деньковичем С.Б. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

●виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26004425132 (код валюти 980) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

●платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26004425132 (код валюти 980) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

●карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26004425132 (код валюти 980) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

●грошових чеків на отримання готівки з рахунку №26004425132 (код валюти 980) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

●оригінал юридичної справи про відкриття рахунку №26004425132, який належить ТОВ «Інвест Трейд Групп» із всіма додатками до неї.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.