Ухвала суду № 54712541, 22.12.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9825/15-к

пр.№ 1-кс/464/2462/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.12.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000179 від 08.09.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ "УкрСиббанк" (МФО 325213). за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000179 від 08.09.2015 р. щодо несплати невстановленими особами в період 2014-2015 років до державного бюджету коштів в значних розмірах при здійсненні незаконної реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельними марками «CASTROL» та «MAGNATEC» на території Львівської області, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальних правопорушень слугувала заява офіційного представника «CASTROL LIMITED» в Україні ОСОБА_3, згідно якої невстановлені особи в період 2014-2015 років на території Львівської області здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельних марок «CASTROL» та «MAGNATEC», чим завдали матеріальну шкоду власнику торгівельної марки «CASTROL LIMITED» в особливо великих розмірах, а також не сплатили податки та збори від незаконної діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

На виконання доручення слідчого №11244/13-0-09-2014 від 09.09.2015 в ході проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що організацією розповсюдження фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельною маркою «CASTROL», «MAGNATEC» на території м. Львова та Львівської області за участю невстановлених осіб, здійснює громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований як субєкт господарювання - фізична особа та здійснює господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі автомобільними запчастинами.

Проведеними слідчим (розшуковим) діями працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що постачання фальсифікованої продукції - моторних мастил під торгівельною маркою «CASTROL» «MAGNATEC» громадянину ОСОБА_4 здійснює керівник ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995 м. Львів) - ОСОБА_5, 19.10.1962 року. Проведеними заходами встановлено, що останній протягом тривалого часу систематично з періодичністю 1-2 рази на тиждень, за попередньою домовленістю при особистих зустрічах з ОСОБА_4 з використанням конспірації, передає фальсифіковану продукцію - моторні мастила під торгівельною маркою «CASTROL» та «MAGNATEC». Замовлення фальсифікату ОСОБА_5 здійснює в службових осіб ТОВ «Вінойл» (код ЄДРПОУ 35763232 м. Вінниця).

Досудовим розслідуванням встановлено ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995) зареєстроване за юридичною адресою: м. Львів, вул. Ковельська, буд. 109, перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Львівській області, здійснює діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами, в тому числі моторними мастилами.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Вінойл» (код ЄДРПОУ 35763232), зареєстроване за юридичною адресою: с. Вінницькі Хутори, Вінницької області, вул. Немирівське шосе, буд. 103, перебуває на обліку в Вінницькому районному відділенні Вінницької ОДПІ ГУ ДФС, здійснює діяльність у сфері виробництва моторних мастил (змащувальних матеріалів та автомобільних аксесуарів) під торгівельною маркою «VINOIL», керівником якого являється ОСОБА_6

Згідно інформаційних баз даних АІС ОР ГУ ДФС у Львівській області, основним контрагентом ТОВ «Вінойл» покупцем моторних мастил (змащувальних матеріалів та автомобільних аксесуарів) торгівельної марки «VINOIL» на території Львівської області виступає ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995 м. Львів), керівником якого, являється ОСОБА_5

Крім цього, працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що в період з вересня місяця 2015 року по даний час на території авто ринків м. Львова та Львівської області серед фізичних осіб підприємців невстановлені особи розповсюджують прайс-листи на оливи моторні торгівельної марки «CASTROL» та «MAGNATEC» за цінами нижчими від собівартості виготовлених оригінальних моторних мастил вищевказаної торгівельної марки. При цьому для розрахунків з клієнтами вказують власний картковий рахунок ОСОБА_6 директора ТОВ «Вінойл» (код ЄДРПОУ 35763232 м. Вінниця) №4627055009192120 відкритий в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Операції з реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил з незаконним використанням торгівельної марки «CASTROL» «MAGNATEC» ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), директором ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995 м. Львів) ОСОБА_5В, керівником ТОВ «Вінойл» (код ЄДРПОУ 35763232 м. Вінниця) ОСОБА_6 не проводяться по бухгалтерському обліку та не відображаються в податковій звітності вказаних субєктів господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995) для проведення господарських взаєморозрахунків використовує рахунки №26005444558800, №26049444558800 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995), щодо здійснення фінансових операцій повязаних з злочинною діяльністю, щодо незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельної марки «CASTROL», «MAGNATEC», виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копії документів юридичної справи про відкриття рахунків №26005444558800, №26049444558800 ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 325213);

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26005444558800, №26049444558800 ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995) за період з 01.01.2014 р. по 22.12.2015 р. в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків №26005444558800, №26049444558800 ТОВ «Вест Ойл» (код ЄДРПОУ 38700995), за період з 01.01.2014 р. по 22.12.2015 р., що перебувають у володінні (приміщенні) АТ "УкрСиббанк" (МФО 325213).

Обовязок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу АТ "УкрСиббанк" (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк