Ухвала суду № 54711948, 03.12.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/8334/15-к

У Х В А Л А

03 грудня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2015 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до ЄРДР за №12015140300000105 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що за зверненням директорів ДП «Славське лісове господарство» ОСОБА_2, ТОВ «Платінум ОІЛ» ОСОБА_3 та ТзОВ «БІЗНЕСПРОФІТ» ОСОБА_4, які просять прийняти міри до представників ТзОВ «Спейн-Трейд», оскільки останні не виконали умови договору, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами вищевказаних товариств. Відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» є ОСОБА_5, котра під час надання показань вказала, що жодного відношення до ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Остання не зверталася у реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД», а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій.

Окрім цього, відповідно до допитів директорів вказаних субєктів господарювання, представником ТзОВ «Спейн-Трейд» був ОСОБА_6, а також бухгалтер Маряна. Під час співпраці із вказаними товариствами довіреність на представлення інтересів ТзОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_6 керівникам підприємств не надав та не залишив. Всі документи фінансово-господарської діяльності, а саме: угоди про поставку, рахунку та оплату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ОСОБА_6 приносив керівникам вже заповненими, підписаними ОСОБА_5Я, а також відтиском печатки ТзОВ «Спейн-Трейд». Інколи такі документи приносила бухгалтер Маряна.

У допиті ОСОБА_7 підтверджує факти співпраці із ОСОБА_6, а також виготовлення, на його прохання бухгалтерських документів ТзОВ «Спейн-Трейд» щодо співпраці з іншими фірмами контрагентами, надання відповідних бухгалтерських консультацій ОСОБА_8, подачі звітностей по ТзОВ «Спейн-Трейд» до відповідних органів та ін.

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 24.07.2015 року слідчим СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області разом із працівниками УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області було проведено обшук в автомобілі марки «Вольво» номерний знак RР 54401 (Польща), котрий перебуває у користуванні ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з метою виявлення та вилучення печатки ТзОВ «Спейн Трейд», компютерної техніки, накопичувачів електронної інформації у разі виявлення на них документів, котрі стосуються фінансово-господарської діяльності як ТзОВ «Спейн Трейд» так і ДП «Славське лісове господарство», «Платінум ОІЛ», ТзОВ «БІЗНЕСПРОФІТ», ТОВ «ВД-Транс», документів фінансово-господарської діяльності вказаних товариств, а також інших документів, речей, котрі мають значення для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального. Під час даного обшуку з автомобіля марки «Вольво» номерний знак RР 54401 (Польща) було вилучено оригінал чекової книжки для отримання готівки ПАТ «Індекс Банк» (правонаступник ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_9», МФО 300614, м. Львів, вул. Пекарська, 23 (юридична адреса банку м. Київ вул. Пушкінська,42/4), розрахунковий рахунок 26009500042802 за підписами директора ОСОБА_10 з 05.05.2011 року по 2014 рік, яка не має жодного відношення до ТзОВ «СПЕЙН-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38558187), тобто не є ні засновником даного товариства, ні керівником.

Із документів перевірки встановлено, що ОСОБА_10, як керівник ПП «Львівське Море» (ЄДРПОУ 31729918, юридична адреса: Львів-Винники, вул. Галицька, 113), укладала у 2011 році договір купівлі-продажу АЗС із ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Відповідно до документів реєстраційної справи ПП «Львівське Море» (ЄДРПОУ 31729918, юридична адреса: Львів-Винники, вул. Галицька, 113), вилученої в реєстраційній службі Яворівського районного управління юстиції, ОСОБА_10 не має серед числа засновників та керівників даного підприємства протягом 2009-2015 р.р.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в обєктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі отриманні та вивченні інформації, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Львівське Море» (ЄДРПОУ 31729918, юридична адреса: Львів-Винники, вул. Галицька, 113) із субєктами господарювання за період з 01.01.2008 р. причетності до даного підприємства ОСОБА_10, ОСОБА_6Ю, ОСОБА_7Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу ПП «Львівське Море» під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалося та на даний час користується розрахунковим рахунком №26009500042802, відкритому у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_9», МФО 300614, м. Львів, вул. Пекарська, 23.

Тому, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на вказаному розрахунковому рахунку з дати відкриття, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Львівське Море» (ЄДРПОУ 31729918, юридична адреса: Львів-Винники, вул. Галицька, 113), по розрахунковому рахунку №26009500042802, відкритому у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_9», МФО 300614.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_9» (МФО 300614), за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 23 (юридична адреса банку м. Київ вул. Пушкінська,42/4).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України майору міліції ОСОБА_11 (за дорученням старшого слідчого Залізничного відділу поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1) на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку рахунку №26009500042802, відкритому у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_9» (МФО 300614) для ПП «Львівське Море» (ЄДРПОУ 31729918), з одночасною можливістю вилучення таких, а саме:

-виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку №26009500042802 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку по 03.12.2015 року;

-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26009500042802 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку по 03.12.2015 року;

-карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26009500042802;

-заяви про відкриття/закриття рахунку №26009500042802;

-паспортів службових осіб ПП «Львівське Море», що надавались для відкриття рахунку №26009500042802;

-оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб ПП «Львівське Море»;

-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку №26009500042802;

-грошових чеків по рахунку №26009500042802 за період часу з дати відкриття зазначеного рахунку і по 03.12.2015 року, котрі містяться у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_9» (МФО 300614), за адресою: м. Львів вул. Пекарська, 23 (юридична адреса банку м. Київ вул. Пушкінська,42/4).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.