Ухвала суду № 54709136, 29.12.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

29.12.2015

справа №642/8035/2015-к

провадження 1кс/642/2418/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., за участю секретаря Пєтрєнко Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітан податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «банк Грант» (МФО 351607), юридична адреса: м. Харків, вул. Довгалевського, 19 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014100110000176 від 15.05.2014 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Южгіпроруда» (код за ЄДРПОУ 35244024).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи

ТОВ «Южгіпроруда» за період з 01.01.2012 по 01.04.2014 провели низку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Укргеопроек» (код ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код ЄДРПОУ 38970971) в результаті чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах у сумі 5066146 грн.

Допитаний директор ТОВ «Южгіпроруда» ОСОБА_2 пояснив, що в період з 2012 року по 2014 рік ТОВ «Южгіпроруда» дійсно мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Укргеопроек» (код за ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код за ЄДРПОУ 38970971). Зазначені підприємства за замовленням ТОВ «Южгіпроруда» виконували роботи по розробленню проектної документації для ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282).

Для підтвердження, або спростування реальності здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Южгіпроруда» та ТОВ «Укргеопроек» (код за ЄДРПОУ 37091308), ТОВ «УГП Буд» (код за ЄДРПОУ 38970971) необхідно вилучити та дослідити оригінали проектної документації з додатками, що була розроблена вказаними СГД на замовлення ТОВ «Южгіпроруда» у період з 01.01.2012 по 01.04.2014 та в подальшому передана ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282).

В судове засідання, слідчий Логвіненко А.М. будучи належним чином повідомлений про дату та час слухання справи, не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

В судове засідання представник ПАТ «Банк Грант» будучи належним чином повідомлений про слухання справи також не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, вважає що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимоги ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати , що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд, враховуючи неявку слідчого Логвіненка А.М., вважає, що ним не доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких ним заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «банк Грант», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто слідчий не надав у відповідності до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України наявних та достатніх доказів в обґрунтування заявленого ним клопотання, у звязку з чим підстави для задоволення даного клопотання відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ольховський Є.Б.