Ухвала суду № 54708990, 18.03.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.03.2014

Справа № 642/908/14-к

Провадження № 1-кс/642/634/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Сластінової Я.О., слідчого Кравецького Е.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БТА ОСОБА_2», МФО 321723, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 75, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку №26001011002060 відкритому Товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр» код ЄДРПОУ 37875935 в ПАТ «БТА ОСОБА_2», МФО 321723 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.11.2011 до 15.02.2012 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26001011002060 відкритому Товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр» код ЄДРПОУ 37875935 в ПАТ «БТА ОСОБА_2», МФО 321723 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 22.11.2011 року до 15.02.2012 року.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України за №12013220480004186.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2013 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, за заявою начальника управління проблемних кредитів ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_3 стосовно неправомірних дій арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_4 під час проведення процедури банкрутства ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, в результаті чого незаконно знято арешт із майна, що перебувало у заставі згідно іпотечних договорів та реалізовано без відома та участі банку, що спричинило фінансовій установі матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 18.07.2013 року зареєстроване кримінальне провадження № 12013220480004186, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 364 ч. 2 КК України.

25.12.2013 року в.о. прокурора області ОСОБА_6 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013220480004186 слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2008 року між ОСОБА_5 та ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль», укладено генеральну кредитну угоду № 07-01-56-08, в рамках якої 13.03.2008 року між ОСОБА_5 та ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» укладено кредитний договір № 010-2/07-01-0228-08, а 26.09.2008 року між ФОП ОСОБА_5 та ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» укладено кредитний договір № 010-2/07-01-0754-08, згідно із якими банком надано ОСОБА_5 кредитні кошти на загальну суму 535 200 доларів США.

У якості застави за укладеними кредитними договорами згідно із договором іпотеки № 07-01-56/1-08 від 13.03.2008 року та договором наступної іпотеки № 014/07-01-0754/1-08 від 26.09.2008 року виступало майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку № 4 по вул. Потебні, м. Харків, заставною вартістю 3 594 820 грн., що належали боржнику ОСОБА_5, на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2008 року.

У березні 2009 року ОСОБА_5 перестав сплачувати кредити та нараховані проценти. В подальшому, бажаючи уникнути боргових зобов'язань та унеможливити погашення заборгованості за рахунок реалізації предмета іпотеки, ОСОБА_5 звернувся із заявою до Господарського суду Харківської області про визнання ФОП ОСОБА_5 боржником, мотивуючи свою заяву неспроможністю розрахуватись із кредиторами ФОП ОСОБА_7 (заборгованість у сумі 32 000 грн.) та ФОП ОСОБА_8 (заборгованість у сумі 263 000 грн.).

22.11.2011 року постановою Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11, ФОП ОСОБА_5 визнано банкрутом та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2. Цією ж постановою скасовані арешти накладені на майно боржника.

У ході виконання обов'язків ліквідатора ФОП ОСОБА_5, згідно акту позапланової перевірки Головного управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України (відділ з питань банкрутства) № 1 від 04.01.2013 року, арбітражним керуючим ОСОБА_4 порушено вимоги ч. 6 ст. 31, ч. 12 ст. 30, ч. 2 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та ч. 1ст. 4-5 ЦПК України.

Постановою про визнання ФОП ОСОБА_5 банкрутом ліквідатора зобов'язано в п'ятиденний строк опублікувати оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також надавати суду щомісячно звіти про хід ліквідаційної процедури боржника, відповідно до ч. 12 ст. 30 Закону.

Станом на 22.11.2012 року ліквідатор не подала до суду жодного звіту про хід ліквідаційної процедури боржника, про що зазначено в ухвалі Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11 від 22.11.2012 року.

Окрім цього ч. 11 ст. 30 Закону передбачено, що ліквідатор не рідше одного разу на місяць надає комітету кредиторів та до суду звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів та суду, але ліквідатор ОСОБА_4, в порушення вимог Закону, дій, направлених на виявлення кредиторів ФОП ОСОБА_5 та проведення ліквідаційних процедур у рамках Закону, не здійснювала, а направила свої зусилля на як найшвидшу реалізацію майна боржника, що перебуває у заставі Банку.

Про це, зокрема, свідчить звіт про оцінку майна ОСОБА_5, який складено 22.11.2011 року ПП «Агенство оцінки майна та землі» на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 22.11.2011 року, тобто у день, коли постановою Господарського суду Харківської області ліквідатором боржника ФОП ОСОБА_5 призначено ОСОБА_4

Крім того, будучи достовірно обізнаною про наявність у боржника ФОП ОСОБА_5 як кредитора ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» вимоги якого забезпечені заставою, про що зазначено у постанові Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11 від 22.11.2011, арбітражний керуючий ОСОБА_4 в порушення положень вимог ст.ст. 15 та 30 Закону, не включила ОСОБА_2 до реєстру кредиторів та, відповідно, не узгодила порядок продажу майна із комітетом кредиторів.

За бездіяльність та неналежне виконання обов'язків ліквідатора ухвалою Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11 від 22.11.2012 року арбітражного керуючого ОСОБА_4 усунуто від виконання обов'язків ліквідатора ФОП ОСОБА_5, та призначено нового ліквідатора - ОСОБА_9

У ході слідства встановлено, що проведення аукціону щодо продажу майна боржника ФОП ОСОБА_5 проводилось 23.12.2011 працівниками Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» код ЄДРПОУ 37875935, що розташована за адресою: м.Харків, вул.Клочківська 111-А, офіс 4, відповідно до протоколу №4, у якої відкритий поточний рахунок в ПАТ «БТА ОСОБА_2» МФО 321723.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по поточному рахунку 26001011002060 відкритому Товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр» код ЄДРПОУ 37875935 в ПАТ «БТА ОСОБА_2» МФО 321723 за адресою: м.Київ, вул.Жилянська 75 , із можливістю вилучення оригіналів документів для призначення судово-економічної експертизи, так як матеріали мають доказове значення у справі. Вказані матеріали підтверджують факт проведення відкритих торгів з продажу майна боржника ОСОБА_5 на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_4, тобто, вони вказують на цілеспрямований намір у короткий термін провести реалізацію майна банкрута за ліквідаційною вартістю та у подальшому привласнити кошти від реалізації.

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 підтримав клопотання.

Представник ПАТ «БТА ОСОБА_2» належним чином повідомлений про слухання справи. У судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кравецького Е.В., дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу та тимчасового вилучення лише копій документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває в в ПАТ «БТА ОСОБА_2», МФО 321723, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 75, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БТА ОСОБА_2», МФО 321723, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 75, та можливість їх вилучити, а саме:

-копій розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26001011002060 відкритому Товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр» код ЄДРПОУ 37875935 в ПАТ «БТА ОСОБА_2», МФО 321723 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.11.2011 року до 15.02.2012 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-копій первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26001011002060 відкритому Товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр» код ЄДРПОУ 37875935 в ПАТ «БТА ОСОБА_2», МФО 321723 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 22.11.2011 року до 15.02.2012 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов