Ухвала суду № 54708943, 05.03.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.03.2014

Справа № 642/1496/14-к

Провадження № 1-кс/642/597/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Сластінової Я.О., слідчого Церковного В.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення документів юридичної справи, звітів (в тому числі форми 1 ДФ в т.ч. в електронному вигляді), податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками № 5 в т.ч. в електронному вигляді), документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2013 року по теперішній час ПП «АН КФ Гермес» (ЄДРПОУ 36815901) в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Західної МДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, тел. 734-92-35.

Як вбачається з наданих матеріалів, 05.02.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014220010000030 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.02.2014 до СВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області надійшло звернення директора ТОВ «Бавал» ОСОБА_2 щодо шахрайських дій відносно ТОВ «Полімерна Компанія» з боку невстановленої особи, яка представилась директором ПП «АН КФ «Гермес» та заволоділа майном підприємства на суму 330 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за вказаними фактами було встановлено, що 24.01.2014 року, згідно договору між ТОВ «Бавал» та ПФ «АН КФ «Гермес», який з боку останнього був підписаний ОСОБА_3, на адресу ПП «АН КФ «Гермес» було відвантажено 20 тон поліетилену у вантажний автомобіль НОМЕР_1, водій - ОСОБА_4

Як було встановлено, вказаний автомобіль до місця розвантаження за адресою: м. Харків, вул. Завода Комсомолець, 34, в телефонному режимі супроводжував чоловік на ім'я ОСОБА_3. Сергій зв'язувався з водієм вантажівки з мобільного телефону. ОСОБА_5 на мобільний телефон водія - ОСОБА_4 Після розвантаження автомобілю оплата на рахунок ТОВ «Полімерна Компанія» не надійшла, поліетилен, розвантажений за вищевказаною адресою відсутній. Телефон з якого телефонував «Сергій» вимкнений.

Також встановлено, що з листопада 2013 року директором та засновником ПП «АН КФ «Гермес» є громадянин ОСОБА_6. Вказане підприємство зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Колишній директор ОСОБА_3 вказаний договір не підписував, підприємство продав в 2013 році громадянину ОСОБА_6

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного правопорушення до Західної МДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області було надано запит на отримання копій документів юридичної справи, звітів (в тому числі форми 1 ДФ), податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5), копії документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2013 року по теперішній час ПП «АН КФ Гермес» (ЄДРПОУ 36815901).

Однак отримано відповідь, що вказана інформація може бути надана за умови надання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ПП «АН КФ Гермес» належним чином повідомлене про слухання справи. У судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Церковного В.Ю., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, длявиконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів юридичної справи, звітів (в тому числі форми 1 ДФ в т.ч. в електронному вигляді), податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками № 5 в т.ч. в електронному вигляді), документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2013 року по теперішній час ПП «АН КФ Гермес» (ЄДРПОУ 36815901) в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Західної МДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, тел. 734-92-35.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнятавилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов