Ухвала суду № 54708921, 18.03.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.03.2014

Справа № 642/908/14-к

Провадження № 1-кс/642/633/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Сластінової Я.О., слідчого Кравецького Е.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку № 4 по вул. Потебні, м. Харків, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 15.02.2012 року за реєстровим номером 91, а також до всіх документів які було витребувано нотаріусом для вчинення нотаріального договору; оригіналів документів на підставі яких приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 15.02.2012 проводились вилучення із Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомостей щодо заборони на об'єкт нерухомості - нежитлові приміщення 1-го поверху № 11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку № 4 по вул. Потебні, м. Харків, під № 6780346 від 13.03.2008 та № 7983656 від 26.09.2008, що знаходяться Харківському обласному державному нотаріальному архіві, код ЄДРПОУ 06717839 за адресою: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, буд. №18, з можливістю їх вилучення. Надати тимчасовий доступ до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за лютий 2012 року, що знаходяться Харківському обласному державному нотаріальному архіві, код ЄДРПОУ 06717839 за адресою: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, буд. № 18, з можливістю зробити їх копію.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України за №12013220480004186.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2013 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, за заявою начальника управління проблемних кредитів ХОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» ОСОБА_4 стосовно неправомірних дій арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_5 під час проведення процедури банкрутства ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1, в результаті чого незаконно знято арешт із майна, що перебувало у заставі згідно іпотечних договорів та реалізовано без відома та участі банку, що спричинило фінансовій установі матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 18.07.2013 року зареєстроване кримінальне провадження № 12013220480004186, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 364 ч. 2 КК України.

25.12.2013 року в.о. прокурора області ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013220480004186 слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2008 року між ОСОБА_6 та ХОД АТ «ОСОБА_3 Аваль», укладено генеральну кредитну угоду № 07-01-56-08, в рамках якої 13.03.2008 року між ОСОБА_6 та ХОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» укладено кредитний договір № 010-2/07-01-0228-08, а 26.09.2008 року між ФОП ОСОБА_6 та ХОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» укладено кредитний договір № 010-2/07-01-0754-08, згідно із якими банком надано ОСОБА_6 кредитні кошти на загальну суму 535 200 доларів США.

У якості застави за укладеними кредитними договорами згідно із договором іпотеки № 07-01-56/1-08 від 13.03.2008 року та договором наступної іпотеки № 014/07-01-0754/1-08 від 26.09.2008 року виступало майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку № 4 по вул. Потебні, м. Харків, заставною вартістю 3 594 820 грн., що належали боржнику ОСОБА_6, на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2008 року.

У березні 2009 року ОСОБА_6 перестав сплачувати кредити та нараховані проценти. В подальшому, бажаючи уникнути боргових зобов'язань та унеможливити погашення заборгованості за рахунок реалізації предмета іпотеки, ОСОБА_6 звернувся із заявою до Господарського суду Харківської області про визнання ФОП ОСОБА_6 боржником, мотивуючи свою заяву неспроможністю розрахуватись із кредиторами ФОП ОСОБА_8 (заборгованість у сумі 32 000 грн.) та ФОП ОСОБА_9 (заборгованість у сумі 263 000 грн.).

22.11.2011 року постановою Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11, ФОП ОСОБА_6 визнано банкрутом та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2. Цією ж постановою скасовані арешти накладені на майно боржника.

У ході виконання обов'язків ліквідатора ФОП ОСОБА_6, згідно акту позапланової перевірки Головного управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України (відділ з питань банкрутства) № 1 від 04.01.2013 року, арбітражним керуючим ОСОБА_5 порушено вимоги ч. 6 ст. 31, ч. 12 ст. 30, ч. 2 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та ч. 1ст. 4-5 ЦПК України.

Постановою про визнання ФОП ОСОБА_6 банкрутом ліквідатора зобов'язано в п'ятиденний строк опублікувати оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також надавати суду щомісячно звіти про хід ліквідаційної процедури боржника, відповідно до ч. 12 ст. 30 Закону.

Станом на 22.11.2012 року ліквідатор не подала до суду жодного звіту про хід ліквідаційної процедури боржника, про що зазначено в ухвалі Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11 від 22.11.2012 року.

Окрім цього ч. 11 ст. 30 Закону передбачено, що ліквідатор не рідше одного разу на місяць надає комітету кредиторів та до суду звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів та суду, але ліквідатор ОСОБА_5, в порушення вимог Закону, дій, направлених на виявлення кредиторів ФОП ОСОБА_6 та проведення ліквідаційних процедур у рамках Закону, не здійснювала, а направила свої зусилля на як найшвидшу реалізацію майна боржника, що перебуває у заставі Банку.

Про це, зокрема, свідчить звіт про оцінку майна ОСОБА_6, який складено 22.11.2011 року ПП «Агенство оцінки майна та землі» на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 22.11.2011 року, тобто у день, коли постановою Господарського суду Харківської області ліквідатором боржника ФОП ОСОБА_6 призначено ОСОБА_5

Крім того, будучи достовірно обізнаною про наявність у боржника ФОП ОСОБА_6 як кредитора ХОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» вимоги якого забезпечені заставою, про що зазначено у постанові Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11 від 22.11.2011, арбітражний керуючий ОСОБА_5 в порушення положень вимог ст.ст. 15 та 30 Закону, не включила ОСОБА_3 до реєстру кредиторів та, відповідно, не узгодила порядок продажу майна із комітетом кредиторів.

За бездіяльність та неналежне виконання обов'язків ліквідатора ухвалою Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11 від 22.11.2012 року арбітражного керуючого ОСОБА_5 усунуто від виконання обов'язків ліквідатора ФОП ОСОБА_6, та призначено нового ліквідатора - ОСОБА_10

У ході досудового слідства встановлено, що згідно даних із Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, обтяження під реєстраційним номером 6780346, яке внесено до реєстру 13.03.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_11, стосовно об'єкта нерухомості - нежитлові приміщення 1-го поверху №11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку №4 по вул.Потебні, м.Харків, вилучено 15.02.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Згідно відомостей із реєстру підставою для вилучення обтяження стала постанова Господарського суду Харківської області про визнання боржника банкрутом №5023/5722/11 від 22.11.2011, заявником виступив арбітражний керуючий ОСОБА_5

Також встановлено, що згідно даних із Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, обтяження під реєстраційним номером 7983656, яке внесено до реєстру 26.09.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_12, стосовно об'єкта нерухомості -нежитлові приміщення 1-го поверху №11, III 1-13, 15-19, в літ. «З-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку №4 по вул.Потебні, м. Харків, вилучено 15.02.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Згідно відомостей із реєстру підставою для вилучення обтяження стала постанова Господарського суду Харківської області про визнання боржника банкрутом № 5023/5722/11 від 22.11.2011, заявником виступив арбітражний керуючий ОСОБА_5

Згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2012 право власності на об'єкт нерухомості - нежитлові приміщення 1-го поверху №11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку №4 по вул.Потебні, м.Харків, перейшло до гр-на ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_3. Продаж здійснено за суму 397 200 грн., яка визначена під час проведення аукціону 23.12.2011. Договір купівлі продажу засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2, та зареєстровано в реєстрі за № 91.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів на підставі яких приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 проводились вилучення із Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомостей щодо заборони на об'єкт нерухомості - нежитлові приміщення 1-го поверху №11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку №4 по вул.Потебні, м.Харків, № 6780346 від 13.03.2008 та № 7983656 від 26.09.2008, а також документів щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна №91, від 15.02.2012 що знаходяться в Харківському обласному державному нотаріальному архіві, за адресою: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, буд.№18, із можливістю вилучення оригіналів документів для призначення судово-почеркознавчої експертизи, так як матеріали мають доказове значення у справі. Вказані матеріали доказують факти порушення арбітражним керуючим ОСОБА_5 положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та підтверджують факти навмисних злочинних дій арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо реалізації заставного майна та привласнення отриманих від реалізації коштів.

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 підтримав клопотання.

Представник Харківського обласного державного нотаріального архіва ОСОБА_14 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала лише в частині надання оригіналів документів, які зазначені у клопотанні слідчого. Пояснила, що зазначені у клопотанні документи не проти надати лише в копіях, та не проти надати оригінали у випадку проведення експертизи.

Суд, вислухавши слідчого Кравецького Е.В., представника Харківського обласного державного нотаріального архіва ОСОБА_14, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасвого доступу та тимчасового вилучення лише копій документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у Харківському обласному державному нотаріальному архіві, код ЄДРПОУ 06717839, за адресою: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, буд. №18, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій договору купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг. площею 224,7 кв.м. у будинку № 4 по вул. Потебні м. Харкова, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 15.02.2012 року за реєстровим номером 91, а також до копій всіх документів які було витребувано нотаріусом для вчинення нотаріального договору; копій документів, на підставі яких приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 15.02.2012 року проводились вилучення із Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомостей щодо заборони на об'єкт нерухомості - нежитлові приміщення 1-го поверху № 11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг. площею 224,7 кв.м. у будинку № 4 по вул. Потебні м. Харкова, під № 6780346 від 13.03.2008 року та № 7983656 від 26.09.2008 року, з можливістю їх тимчасового вилучення, що знаходяться у Харківському обласному державному нотаріальному архіві, код ЄДРПОУ 06717839 за адресою: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, буд. №18.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстрів для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за лютий 2012 року з можливістю зробити їх копію, що знаходяться в Харківському обласному державному нотаріальному архіві, код ЄДРПОУ 06717839 за адресою: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, буд. № 18.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов