Ухвала суду № 54708529, 28.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19433/15-к

н/п 1-кс/640/9104/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Капіноса О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32015220000000143 від 03.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

25 грудня 2015р. ст. слідчий з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо включення благодійних організацій БО «Благодійний фонд «Довіра та сподівання» (код ЄДРПОУ 37772890), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 радість» (код ЄДРПОУ 37725840), БО «Благодійний фонд «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), БО «Благодійний фонд «З вірою в душі» (код ЄДРПОУ 37725856), БО «Благодійний фонд «Джерело істини» (код ЄДРПОУ 37717253), БО «Архистратига Михаїла» (код ЄДРПОУ 36351212), БО «Благодійний фонд «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), БО «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), БО «Добре серце» (код ЄДРПОУ 40003253), БО «Благодійний фонд «Святого Пантелеймона» (код ЄДРПОУ 37397771), БО «Квітуча Україна щаслива родина» (код ЄДРПОУ 40003300) до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, а також щодо надання імпортованим на їх адресу вантажам статусу гуманітарної допомоги за період 2015 року, в тому числі: заяв про включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, орієнтованих переліків набувачів гуманітарної допомоги, списків кінцевих набувачів, листів звернення набувачів, установчих документів, письмових пропозицій донорів про надання гуманітарної допомоги (дарчих листів), інвойсів (рахунків-фактур), письмових згод отримувача гуманітарної допомоги на її одержання (заяв про визнання гуманітарною допомогою), детальних планів розподілу вантажу в розрізі набувачів, листів-клопотань щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою на адресу Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та Міністерства соціальної політики України, актів про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, документів (інформації) щодо посадових осіб Мінсоцполітики, які уповноважені розглядати заяви на визнання вантажів гуманітарною допомогою (склад комісії), їх посадові інструкції тощо, що перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000143 встановлено ухилення службових осіб ТОВ «Х-ТД ОПТ» в період 2014-2015р.р., від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах. Також отримана інформація про те, що невстановлені слідством особи протягом 2015р. ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги на адресу ряду благодійних організацій, товар, для його подальшого продажу, чим ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Міністерства соціальної політики України до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, що потребують вивчення саме оригіналів документів, стосовних посадових осіб Мінсоцполітики, уповноважених розглядати заяви на визнання вантажів гуманітарною допомогою (склад комісії), їх посадових інструкцій, установчих документів набувачів гуманітарної допомоги, інвойсів (рахунків-фактур), а тому клопотання в частині виїмки оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному слідчим, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №32015220000000143 від 03.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати Міністерства соціальної політики України адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, надати ст. слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: щодо включення благодійних організацій «Благодійний фонд «Довіра та сподівання» (код ЄДРПОУ 37772890), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 радість» (код ЄДРПОУ 37725840), БО «Благодійний фонд «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), БО «Благодійний фонд «З вірою в душі» (код ЄДРПОУ 37725856), БО «Благодійний фонд «Джерело істини» (код ЄДРПОУ 37717253), БО «Архистратига Михаїла» (код ЄДРПОУ 36351212), БО «Благодійний фонд «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), БО «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), БО «Добре серце» (код ЄДРПОУ 40003253), БО «Благодійний фонд «Святого Пантелеймона» (код ЄДРПОУ 37397771), БО «Квітуча Україна щаслива родина» (код ЄДРПОУ 40003300) до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, а також щодо надання імпортованим на їх адресу вантажам статусу гуманітарної допомоги за період 2015р., в тому числі: заяв про включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, орієнтованих переліків набувачів гуманітарної допомоги, списків кінцевих набувачів, листів звернення набувачів, письмових пропозицій донорів про надання гуманітарної допомоги (дарчих листів), письмових згод отримувача гуманітарної допомоги на її одержання (заяв про визнання гуманітарною допомогою), детальних планів розподілу вантажу набувачом, листів-клопотань щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою на адресу Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та Міністерства соціальної політики України, актів про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів, документів (інформації) щодо посадових осіб Мінсоцполітики, які уповноважені розглядати заяви на визнання вантажів гуманітарною допомогою (склад комісії), їх посадові інструкції.

Дозволити ст. слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити: оригінали документів щодо включення благодійних організацій «Благодійний фонд «Довіра та сподівання» (код ЄДРПОУ 37772890), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 радість» (код ЄДРПОУ 37725840), БО «Благодійний фонд «Відродження Української Духовності» (код ЄДРПОУ 36884729), БО «Благодійний фонд «З вірою в душі» (код ЄДРПОУ 37725856), БО «Благодійний фонд «Джерело істини» (код ЄДРПОУ 37717253), БО «Архистратига Михаїла» (код ЄДРПОУ 36351212), БО «Благодійний фонд «Апостола Михайла» (код ЄДРПОУ 37120134), БО «Благодійний фонд «ОСОБА_3 Чудотворця» (код ЄДРПОУ 36866060), БО «Воля народу» (код ЄДРПОУ 39970642), БО «Добре серце» (код ЄДРПОУ 40003253), БО «Благодійний фонд «Святого Пантелеймона» (код ЄДРПОУ 37397771), БО «Квітуча Україна щаслива родина» (код ЄДРПОУ 40003300) до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, а також щодо надання імпортованим на їх адресу вантажам статусу гуманітарної допомоги за період 2015р., в тому числі: заяв про включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, орієнтованих переліків набувачів гуманітарної допомоги, списків кінцевих набувачів, листів звернення набувачів, письмових пропозицій донорів про надання гуманітарної допомоги (дарчих листів), письмових згод отримувача гуманітарної допомоги на її одержання (заяв про визнання гуманітарною допомогою), детальних планів розподілу вантажу набувачом, листів-клопотань щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою на адресу Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та Міністерства соціальної політики України, актів про проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів; ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а саме: документів (інформації) щодо посадових осіб Мінсоцполітики, які уповноважені розглядати заяви на визнання вантажів гуманітарною допомогою (склад комісії), їх посадові інструкції, що перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництвуМіністерства соціальної політики України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: