Ухвала суду № 54706377, 17.11.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.11.2015

Справа № 334/9880/15-к

Провадження № 1-кс/334/2050/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., за участю прокурора Єрьоменко І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, юриста 1 класу ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42015080050000004 від 05.06.2015 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк Енергобанк ,-

В С Т А Н О В И В :

05.06.2015 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015080050000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2014 року відокремленим підрозділом Дніпровська електроенергетична система ДП НЕК Укренерго за результатами проведених закупівель робіт з капітального ремонту трансформаторів укладено 4 договори на виконання робіт з капітального ремонту трансформаторів з ТОВ Виробниче обєднання ЕМІР на загальну суму 549 322, 80 грн., а саме:

1) 06.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2581-14 з капітального ремонту трансформатору ТСН№3 типу ТМ-400/35 на ПС 330 кВ «Українка» (інв.№ 010458) Кіровоградських МЕМ на суму 147 601,20 грн.

2) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2578-14 з капітального ремонту трансформатору 1ТСН типу ТМ-630/10/04 на ПС 330 кВ «Дніпропетровська» (інв.№ 6070) Дніпропетровських МЕМ на суму 51 840 грн.;

3) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2579-14 з капітального ремонту трансформатору 1ТСН типу ТМ-630/35 на ПС 330 кВ «Прометей» (інв.№ 6198) Дніпропетровських МЕМ на загальну суму 174 940,80 грн.;

4) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2580-14 з капітального ремонту трансформатору 2ТСН типу ТМ-630/35 на ПС 330 кВ «Прометей» (інв.№ 6198) Дніпропетровських МЕМ на загальну суму 174 940,80 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаних договорів Замовник доручає, а Підрядник зобовязується на свій ризик, власними засобами та зі своїх матеріалів виконати роботи з капітального ремонту трансформатору.

Між тим, ТОВ «ВО ЕМІР» капітальний ремонт трансформаторів відповідної якості згідно умов договору не проведено.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ВО ЕМІР» фактично протягом 2010-2014 років будь-яку діяльність не здійснювало.

Зокрема, відповідно до листа ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя в період з травня 2010 по лютий 2014 року ТОВ ВО ЕМІР не надавалась податкова звітність у звязку з відсутністю діючого свідоцтва платника ПДВ. За останніх 5 років податок на додану вартість та прибуток задекларований лише у вересні та жовтні 2014 року.

Також, відповідно до листа УПФ України в Ленінському районі № 4919/03 від 04.06.2015 в Державному реєстрі загальнообовязкового державного соціального страхування відсутня інформація щодо найманих працівників ТОВ «ВО ЕМІР» за період 2010-2015 роки.

Водночас, на підставі вказаних вище договорів відокремленим підрозділом Дніпровська електроенергетична система ДП НЕК Укренерго за виконані роботи протягом вересня-грудня 2014 року на рахунок ТОВ Виробниче обєднання ЕМІР перераховано грошові кошти на загальну суму 549 322, 80 грн., що може свідчити про розкрадання службовими особами ТОВ «ВО ЕМІР» державних коштів відокремленого підрозділу Дніпровська електроенергетична система ДП НЕК Укренерго та вчинення в такий спосіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з інформацією ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «ВО ЕМІР» (код ЄДРПОУ 33528357) користується у тому числі банківським рахунком ПАТ Енергобанк № 26008312892001 (українська гривня), відкритого 11.09.2014 в ПАТ Енергобанк, МФО банку 300272. Документи стосовно вказаного рахунку перебувають в ПАТ Енергобанк, код за ЄДРПОУ 19357762, за адресою: вул. Лютеранська, 9/9, м. Київ, 01001.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому законом порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «ВО ЕМІР» за період з 11.09.2014 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також до документів щодо відкриття рахунку № 26008312892001(українська гривня) з можливістю їх вилучення. Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ Енергобанк, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м.Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб ТОВ ХОРОС, може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом установлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 42015080050000004 від 05.06.2015 року).

Враховуючи, що документи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015080050000004 від 05.06.2015 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в ПАТ Енергобанк за адресою:вул. Лютеранська, 9/9, м. Київ, 01001 документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ Виробниче обєднання ЕМІР № 26008312892001 (українська гривня), відкритого 11.09.2014 в ПАТ Енергобанк, МФО банку 300272, код за ЄДРПОУ 19357762 за період з 11.09.2014 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також документів про відкриття рахунку № 26008312892001 (українська гривня).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 грудня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.