Ухвала суду № 54705626, 25.12.2015, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/4086/15-к

№/п 1-кс/317/413/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

«25» грудня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Ачкасов О.М., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2015 за №12015080230002221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2015 за №12015080230002221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 19.11.2015 до Запорізького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ «Запорізький асфальтобетонний завод» ОСОБА_2, про те, що 30.10.2015 невідома особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп'ютера, який належить ТОВ "Запорізький асфальтобетонний завод" та знаходиться за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Високогірне, вул. Мічуріна, 1-а, здійснила електронний переказ з рахунку ТОВ "Запорізький асфальтобетонний завод"на рахунок ФОП ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 206950 грн., чим завдала ТОВ "Запорізький асфальтобетонний завод" матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом розсилання спам-пошти за допомогою мережі-інтернет на адресу поштової скриньки ТОВ «Запорізький асфальтобетонний завод» здійснила втручання в роботу обчислювальної інформаційної системи розташованої на персональному компютері офісу шляхом впровадження в неї шпигунського програмного забезпечення. При цьому в подальшому здійснила крадіжку паролю та ключів доступу бухгалтера та директора до клієнт-банку АТ «ТАСКОМБАНК», що дозволило одразу здійснити переказ коштів з рахунку ТОВ «ЗАБЗ» на рахунок ОСОБА_3.

Згідно платіжного доручення №1264 від 30 жовтня 2015 року здійснено перерахування коштів на суму 206950 грн. з дебетового рахунку №26000175529001(АТ «ТАСКОМБАНК»), який належить ТОВ «Запорізький асфальтобетонний завод», ЄДРПОУ-33409620 на кредитний рахунок №2600214365(ПАТ «ПУМБ»), який належить ФО-П ОСОБА_3, ІПН-2679705736, при цьому зазначено призначення платежу «За газ природний, транспортування, постачання, цільову надбавку згідно договору №2015/ТП-ПР-111147 від 25.09.2015 р. у т.ч. ПДВ 20% - 34491,67 грн.»

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що приблизно з кінця вересня 2015 року на пошту «zabzooo@ukr.net», яка була створена для отримання і відправки звітів, почали приходити листи з невідомих їй раніше адрес електронних скриньок, при цьому зазвичай в даних листах були вкладення у вигляді архівів. Жодного файлу з даних листів вона не відкривала і не виконувала в операційній системі на ПК. На момент приходу листів на офісних ПК було встановлене антивірусне програмне забезпечення «ESET NOD 32», яке не розпізнавало листи як загрозу.Так 30.10.2015 приблизно в 09годин 00 хвилин з комп'ютером на якому зазвичай вона здійснює вхід в інтернет-клієнт, почалися відбуватися якісь неполадки, при цьому постійно вибивала помилка при спробі входу в інтернет-клієнт АТ «ТАСКОМБАНК», з написом «Сторінка завершена аварійно». А пізніше на її телефон, приблизно в 11-30 годин почали надходити СМС-повідомлення невідомого змісту. Після цього в момент перезавантаження комп'ютера, на екрані з'явилося вікно для введення пароля користувача ОС «Windows», при цьому пароля раніше не було. Відразу після події бухгалтер ОСОБА_5 зателефонувала знайомому, який розбирається в комп'ютерній техніці, щоб він допоміг у виниклій ситуації, на що він повідомив що зможе приїхати ближче до 15-00 годинах. Після дзвінка ОСОБА_5 відразу здійснила вхід в клієнт банк зі свого комп'ютера, при цьому їй знадобилося вставити диск з ключем в дисковод, і ввести пароль для авторизації у вікні авторизації інтернет-клієнта. Після входу, вона побачила проведені платежі, одним з яких був платіж-перерахування грошових коштів на рахунок №2600214365 ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, на суму 206 950 гривень з рахунку ТОВ «ЗАБЗ» № 26000175529001 АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500з призначенням платежу «За газ прир., транспортування, постачання, цільову надбавку зг. договором №2015 / ТП-ПР-111147 від 25.09.2015 р. »

Про даний платіж ОСОБА_5 відразу ж сказала ОСОБА_4 і директору ТОВ «ЗАБЗ». Після, директор ОСОБА_6 одразу зателефонував начальнику АТ «ТАСКОМБАНК» і повідомив про подію. В цей же час ОСОБА_4 і ОСОБА_6 попрямували до відділення банку в м Запоріжжя. По приїзду в банк в ході розгляду, мені від співробітників банку стало відомо, що за перерахованими коштами в Полтавське відділення ПАТ «ПУМБ» вже прийшов гр. ОСОБА_3, де його застали співробітники СБ банку. Пізніше ОСОБА_3 перерахував дані грошові кошти назад на рахунок ТОВ «ЗАБЗ» в повному розмірі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що з 15.04.2007 року працює на посаді бухгалтера. Так приблизно з кінця вересня 2015 на пошту «zavzooo@ukr.net», яка була створена для отримання і відправки звітів, почали приходити листи з невідомих мені раніше адрес електронних скриньок, при цьому зазвичай в даних листах були вкладення у вигляді архівів. Будь-які файли з даних листів ні ОСОБА_7, ні другий бухгалтер ОСОБА_4 не відчиняла і не виконувала в системі на своїх ПК. На момент приходу листів на офісних ПК було встановлене антивірусне програмне забезпечення «ESET NOD 32», які не розпізнаються лист як загрозу.Так 30.10.2015 приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_4, що з комп'ютером на якому зазвичай вона здійснює вхід в інтернет-клієнт, почалися відбуватися якісь неполадки , при цьому постійно виникала помилка при спробі входу в інтернет клієнт АТ «ТАСКОМБАНК», з написом «Сторінка завершена аварійно». А пізніше, на телефон ОСОБА_4, приблизно в 11-30 годин почали надходити СМС- повідомлення невідомого змісту. Після цього в момент перезавантаження комп'ютера, на екрані з'явилося вікно для введення пароля користувача ОС «Windows», при цьому пароля раніше не було. Відразу після події я подзвонила знайомому, який має навички у ремонті комп'ютерної техніки, щоб він допоміг нам у виниклій ситуації, на що він повідомив що зможе приїхати ближче до 15години. Після дзвінка ОСОБА_7 відразу здійснила вхід в клієнт банк зі свого комп'ютера, при цьому їй було потрібно вставити диск з ключем в дисковод, і ввести пароль для авторизації у вікні авторизації інтернет-клієнта. Після входу ОСОБА_7 побачила проведені платежі, одним з яких був платіж-перерахування грошових коштів на рахунок №2600214365 ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, на суму 206 950 гривень з рахунку ТОВ «ЗАБЗ» № 26000175529001 АТ «ТАСкомбанк», МФО 339500, з призначенням платежу «За газ прир., транспортування, постачання, цильову надбавку зг. договором №2015 / ТП-ПР-111147 від 25.09.2015 р. »Про даний платіж ОСОБА_7. відразу ж повідомила іншого бухгалтера і директора ТОВ «ЗАБЗ». Після директор ОСОБА_6 одразу зателефонував начальнику АТ «ТАСКОМБАНК» і повідомив про подію. В цей же час по приїзду мого знайомого ОСОБА_7 залишилася в офісі, а ОСОБА_4 і ОСОБА_6 попрямували до відділення банку в м Запоріжжя. По приїзду в банк в ході розгляду, ОСОБА_7 подзвонила ОСОБА_4 і повідомила, що від співробітників банку дізналася, що за перерахованими коштами в Полтавське відділення ПАТ «ПУМБ» на той момент прийшов гр. ОСОБА_3, де його застали співробітники СБ банку. Пізніше ОСОБА_3 перерахував дані грошові кошти назад на рахунок ТОВ «ЗАБЗ» в повному розмірі.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що

ФО-П ОСОБА_3, 14.05.1973р.н., шляхом прикриття ремонтом компютерного і периферійного обладнання, роздрібної торгівлею компютерами і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах займається написанням шкідливого програмного забезпечення та розповсюдженням його через мережу-інтернет задля подальшого збагачення за рахунок крадіжки паролей і ключів від інтернет-клієнтів банків.

У звязку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що в витязі щодо руху коштів кредитного рахунку №2600214365 ПАТ «ПУМБ» мається інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку №2600214365, власником якого є ФО-П ОСОБА_3, ІПН-2679705736 та який відкрито в ПАТ "Перший Український ОСОБА_8", МФО-334851 за період з початку відкриття рахунку по 22 грудня 2015 року, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Червона,10.

Прокурор підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення групи прокурорів, наказ про призначення прокурора, копію платіжного доручення, витяги з ЄДРЮ та ФОП, протоколи допиту свідків ОСОБА_4, ОСОБА_7

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи ПАТ "Перший Український ОСОБА_8"можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, та надати тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку №2600214365, власником якого є ФО-П ОСОБА_3, ІПН-2679705736 та який відкрито в ПАТ "Перший Український ОСОБА_8", МФО-334851 за період з початку відкриття рахунку по 22 грудня 2015 року, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Червона, 10.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2015 за №12015080230002221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, яке надійшло до суду 25 грудня 2015 року о 12 годині 46 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку №2600214365, власником якого є ФО-П ОСОБА_3, ІПН-2679705736 та який відкрито в ПАТ "Перший Український ОСОБА_8", МФО-334851 за період з початку відкриття рахунку по 22 грудня 2015 року, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 10.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М.Ачкасов