Ухвала суду № 54702576, 08.05.2015, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/623/15-к

У Х В А Л А

08 травня 2015 року м Кузнецовськ

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Демчина Т.Ю.

при секретарі судового засідання Ковальчук В.С.,

з участю слідчого Андрєєвої О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання заступника начальника СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015180050000285 від 24.04.14 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, директор підприємства «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» ОСОБА_2, достовірно знаючи, що реєстрація права власності на обєкт нерухомості - нежитлове приміщення теплиці по м-ну Вараш, 39-А в м.Кузнецовську Рівненської області за підприємством «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» проведена незаконно та вказане майно здобуте злочинним шляхом, явно будучи обізнаним про характер та конкретні обставини вчинення ним незаконного заволодіння даним майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи можливість після реєстрації права власності на цей обєкт за підприємством «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» розпорядитись даною нерухомістю, 18 липня 2014 року уклав з ТзОВ «Вараш ЛТД» договір купівлі-продажу вказаного обєкта, в результаті чого підприємством «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» отримано грошові кошти в сумі 432800,00 грн.

По даному факту 24.04.14 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015180050000285 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у публічного акціонерного товариства комерційного банку Надра, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003100433000 підприємства «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», код ЄДРПОУ 30536318, із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з 01.07.14 р. по 01.12.14 р., на паперовому носії на в електронному вигляді; оригіналів первинних бухгалтерських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по розрахунковому рахунку №26003100433000 підприємства «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», код ЄДРПОУ 30536318, за період з 01.07.14 р. по 01.12.14 р.; належним чином завірених копій документів, на підставі яких підприємству «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», код ЄДРПОУ 30536318, було відкрито розрахунковий рахунок № 26003100433000 (заяви на відкриття (закриття) рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування у системі «Клієнт-Банк», довіреностей на право управління рахунками і розпорядження грошовими коштами).

Одночасно слідчий просить зобовязати ПАТ КБ Надра надати можливість заступнику начальника СВ Кузнецовського МВ ОСОБА_1, начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_3 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_4 вилучити оригінали відповідних документів та цю інформацію у електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий Андрєєва О.В. підтримала клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просила його задовольнити. Вона пояснила, що надання доступу до зазначених у клопотанні відомостей та документів надасть можливість перевірити та отримати докази щодо обставин проведення розрахунків підприємством «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» з товариством з обмеженою відповідальністю «Вараш ЛТД» по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 18.07.14 р. з метою збереження майна, здобутого незаконним шляхом, перевірити можливу фактичну безгрошовість цього правочину. Як пояснила ОСОБА_1, добуті органом досудового розслідування дані свідчать про надання директором підприємства «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» ОСОБА_2, а також директором товариства з обмеженою відповідальністю «Вараш ЛТД» ОСОБА_5 нещирих показань про те, що до моменту укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна 18.07.14 р. вони не були знайомі, у той час як досудовим розслідуванням встановлено наявність між цими підприємствами господарських правовідносин з травня 2014 року, а також схожість адрес первинної реєстрації ТзОВ «Вараш ЛТД» та місця проживання ОСОБА_2 Вказані обставини дають підстави слідчому вважати можливою змову між ОСОБА_2 та іншими особами з метою легалізації майна територіальної громади, яким він незаконно заволодів. Отримані відомості можуть бути використані як докази на доведення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Для розгляду клопотання представник ПАТ КБ Надра не зявився, хоча телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З обставин справи та наданих суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_2 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, а саме у тому, що ОСОБА_2, будучи директором підприємства «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, шляхом подачі 27.02.14 р. до реєстраційної служби Кузнецовського міського управління юстиції в Рівненській області складеного ним завідомо неправдивого документу - заяви про реєстрацію права власності на обєкт нерухомості - приміщення теплиці по м-ну Вараш, 39-А в м.Кузнецовську Рівненської області, незаконно привласнив вказаний обєкт вартістю 432900,00 грн., який йому було ввірено згідно договору оренди № 9 від 28.05.01 р., укладеного з управлінням освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, чим спричинив тяжкі наслідки територіальній громаді м.Кузнецовська. На даний час кримінальне провадження щодо ОСОБА_2 направлено до суду з обвинувальним актом.

Як вбачається з договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного підприємством «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» з товариством з обмеженою відповідальністю «Вараш ЛТД» 18.07.14 р. та посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6, нежитлове приміщення мініхлібопекарні за адресою: м.Кузнецовськ Рівненської області, м-н Вараш, 39-А, було відчужене на користь ТзОВ «Вараш ЛТД» за ціною 432900,00 грн., шляхом оплати протягом трьох місяців з моменту укладення договору.

Як вбачається з виписки по рахунку № 26009109654000, відкритому у ПАТ КБ «Надра» товариством з обмеженою відповідальністю «Вараш ЛТД», 28.07.14 р. на вказаний рахунок через ОСОБА_5 внесено готівкові кошти в сумі 150000,00 грн., які 29.07.14 р. перераховано підприємству «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на рахунок №26003100433000 у ПАТ КБ «Надра»; в подальшому 29.07.14 р. на рахунок ТзОВ «Вараш ЛТД» через ОСОБА_5 внесено готівкові кошти в сумі 150000,00 грн., які 30.07.14 р. перераховано підприємству «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на рахунок цього підприємства; в подальшому 05.08.14 р. на рахунок ТзОВ «Вараш ЛТД» через ОСОБА_5 внесено готівкові кошти в сумі 132900,00 грн., які 05.08.14 р. перераховано підприємству «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на той же рахунок.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ КБ Надра щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009109654000 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин обєктивної сторони кримінального правопорушення.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Інформація та документи, до яких бажає отримати доступ слідчий, можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про неможливість доведення обставин, з метою встановлення яких заявлено клопотання, іншими способами.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий клопоче про надання такого тимчасового доступу, крім себе, начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ ОСОБА_3 та оперуповноваженому цього підрозділу ОСОБА_4, таку необхідність обґрунтовує тим, що саме цим працівникам оперативного підрозділу, у разі задоволення клопотання, вона планує доручити вилучення документів, про які йдеться у клопотанні.

Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, начальнику сектору державної служби боротьби з економічними злочинами Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3, оперуповноваженому сектору державної служби боротьби з економічними злочинами Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк Надра (м.Київ, вул.Артема, 15), в яких міститься інформація щодо розрахункового рахунку № 26003100433000, відкритого підприємству «Богдар» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», код ЄДРПОУ 30536318, в такому обсязі:

1) інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01 липня 2014 року по 01 грудня 2014 року включно, із зазначенням повних даних про зарахування та відрахування коштів, контрагентів, сум, дат та призначення платежів, розрахункових рахунків та інших джерел, звідки кошти надійшли та куди були перераховані;

2) оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), на підставі яких проводились операції по вказаному рахунку за період з 01 липня 2014 року по 01 грудня 2014 року включно;

3) належним чином завірених копій документів, на підставі яких було відкрито вказаний розрахунковий рахунок (заяви на відкриття рахунку, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів про розрахунково-касове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», довіреностей на право управління рахунками та розпорядження наявними на них грошовими коштами).

Публічному акціонерному товариству Комерційний банк Надра (м.Київ, вул.Артема, 15) надати заступнику начальника СВ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, начальнику СДСБЕЗ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3, оперуповноваженому СДСБЕЗ Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 можливість вилучити оригінали первинних банківських документів, зазначених у п.2 ч.2 резолютивної частини ухвали, належним чином завірені копії документів, зазначених у п.3 ч.2 резолютивної частини ухвали (здійснити їх виїмку), а також зазначені у п.1 ч.2 резолютивної частини ухвали документи у паперовому вигляді та у електронному вигляді на цифровий носій інформації.

Розяснити володільцю документів публічному акціонерному товариству комерційний банк Надра, що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати заступнику начальника слідчого відділення Кузнецовського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: