Ухвала суду № 54700486, 21.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.12.2015 Справа № 554/13277/15-к

Справа № 554/13277/15-к

Провадження № 1-кс/554/7943/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1-го класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №22015000000000161 від 29.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові технології», шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «Українська бурова компанія» вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66) та ТОВ НК «Нові Технології» (код ЄДРПОУ 34742360, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд.25, кім.28, незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка - Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ «Українська бурова компанія», привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ «Актеон» та ТОВ «Нові технології» до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в м. Кременчуці, провулок Галузевий, буд. 36 та м. Харкові.

Також встановлено, що потужності вказаних міні нафтопереробних

підприємств протягом останнього року використовуються на правах оренди ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738, м. Донецьк, вул. Кірова, буд.19), яке в свою чергу щомісячно виготовляє близько 800 тон автомобільного бензину марки А-92 без сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету, внаслідок чого державному бюджету щомісячно завдаються збитки на суму близько 4 млн. 500 тис. грн.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом «Веста» (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ «ТК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38898534, м. Донецьк), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК», ТОВ «ТК «Ойл Груп», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка-Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

Крім цього, встановлені службові особи ТОВ «УБК», які безпосередньо організовують видобуток, відвантаження нафтопродукції та підготовку звітних даних, у тому числі звітної документації до дирекції підприємства, які постійно знаходяться в с. Сари Гадяцького району Полтавської області. Також з'ясовано, що останні щоденно звітують в телефонному режимі про видобуток копалин директору ТОВ «Українська бурова компанія» і в т. ч. про кількість незаконно здобутої нафтосировини.

Окрім цього встановлено, що в період часу з 15.05.2015 по 01.07.2015 ТОВ «УБК» здійснювала видобування нафто газоконденсатної суміші з Харківцівського родовища Сарська ділянка, Гадяцького району Полтавської області, без спеціального дозволу на користування надрами, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З даною метою, та з метою проведення повного, обєктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів, документів які були подані ТОВ «УБК» для отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами, а саме заява ТОВ «УБК» про отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами; копія виписки з ЄДР, завірена ТОВ «Українська бурова компанія»; нотаріально засвідчена копія статуту ТОВ «Українська бурова компанія»; оригінал Довідки щодо відсутності рішення про порушення проти субєкта господарювання справа про банкрутство чи визнання його у встановленому порядку банкрутом; копія екологічної картки, засвідчена заявником; програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів; пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення,

методу розробки, обґрунтування необхідності використання надр, із зазначенням

потужності підприємства; копія протоколу ДКЗ про затвердження запасів у повному обсязі, засвідчена заявником; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр із зазначенням її площі; ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок; структурна карта для родовищ нафти і газу;

-копія договору про фінансування соціально-економічного розвитку с. Сари Гадяцького району Полтавської області на 2015 рік, засвідчена заявником; інформація про фінансування обєктів соціальної сфери за місцем проведення робіт за

2012-2014 роки, засвідчена заявником; нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на цілісний майновий комплекс, а саме: договір купівлі-продажу свердловини № 22 Харківцівського родовища; договір купівлі-продажу свердловини № 23 Харківцівського родовища засвідчена заявником копія акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта; виписка з балансу за статтею «Основні засоби»; копія Довідки № 809/07/1 від 23.12.2014 про запаси вуглеводнів Сарської ділянки Харківцівського родовища підготовлені до промислової розробки; висновок щодо доцільного надання ТОВ «УБК» погодження на отримання спеціального дозволу на видобування (промислова розробка) корисних копалин Сарської ділянки Харківцівського газонафтоконденсатного родовища; рішення Полтавської обласної ради від 10.03.2015 «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ «УБК» на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області; якісно виготовлені витяги із книг вхідної та вихідної документації, щодо підтвердження надходження на адресу Полтавської обласної ради заяви ТОВ «УБК» про отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами в 2015 році та отримання ТОВ «УБК» рішення «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ «УБК» на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу документів які були подань ТОВ «УБК» для отримання рішення «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ «УБК» на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області», дата їх подачі та дата отримання даного рішення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в Полтавській обласній раді, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 45 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судді вважає за необхідне дане клопотання розглядати без участі представників Полтавської обласної ради у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 та уповноваженим особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів ТОВ «Українська бурова компанія» (код ЄДРПОУ 33750826), а саме:

-заяву ТОВ «УБК» про отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами;

- копія виписки з ЄДР, завірена ТОВ «Українська бурова компанія»;

- нотаріально засвідчена копія статуту ТОВ «Українська бурова компанія»;

-оригінал Довідки щодо відсутності рішення про порушення проти субєкта господарювання справа про банкрутство чи визнання його у встановленому порядку банкрутом;

-копія екологічної картки, засвідчена заявником;

-програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів;

-пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення,

методу розробки, обґрунтування необхідності використання надр, із зазначенням

потужності підприємства;

-копія протоколу ДКЗ про затвердження запасів у повному обсязі, засвідчена заявником;

-каталог географічних координат кутових точок ділянки надр із зазначенням її площі;

ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними

координатами її кутових точок;

-структурна карта для родовищ нафти і газу;

-копія договору про фінансування соціально-економічного розвитку с. Сари Гадяцького району Полтавської області на 2015 рік, засвідчена заявником;

-інформація про фінансування обєктів соціальної сфери за місцем проведення робіт за

2012-2014 роки, засвідчена заявником;

-нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на цілісний майновий комплекс, а саме: договір купівлі-продажу свердловини № 22 Харківцівського родовища; договір купівлі-продажу свердловини № 23 Харківцівського родовища засвідчена заявником копія акту державної приймальної комісії про прийняття в

експлуатацію закінченого будівництвом обєкта;

-виписка з балансу за статтею «Основні засоби»;

-копія Довідки № 809/07/1 від 23.12.2014 про запаси вуглеводнів Сарської ділянки Харківцівського родовища підготовлені до промислової розробки;

-висновок щодо доцільного надання ТОВ «УБК» погодження на отримання спеціального дозволу на видобування (промислова розробка) корисних копалин Сарської ділянки Харківцівського газонафтоконденсатного родовища;

-рішення Полтавської обласної ради від 10.03.2015 «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ «УБК» на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області;

-якісно виготовлені витяги із книг вхідної та вихідної документації, щодо підтвердження надходження на адресу Полтавської обласної ради заяви ТОВ «УБК» про отримання погодження надання спеціального дозволу на користування надрами в 2015 році та отримання ТОВ «УБК» рішення «Про погодження отримання без проведення аукціону спеціального дозволу ТОВ «УБК» на видобування газу природного, нафти та конденсату Сарської ділянки Харківцівського родовища на території Гадяцького району Полтавської області.

які знаходиться в Полтавській обласній раді, за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 45.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська