Ухвала суду № 54700139, 11.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.12.2015 Справа № 554/10850/15-к

Провадження № 1-КС/554/7787/2015

УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

11.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами представниками МПБРП «Сула».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2015 років представники МПБРП «Сула» маючи коло власних, ділових та афілійованих звязків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через субєктів господарської діяльності «транзитно конвертаційної спрямованості».

Таким чином протягом 2013 2015 років представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398) та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості виконаних будівельно монтажних та ремонтних робіт, а також будівельних матеріалів, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг неправомірно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що фактичними власниками та організаторами діяльності підприємств ПП «МК Строй» (код 37061137), ТОВ «Консультант - В» (код 39654761), ТОВ «Фінкомгруп» (код 39161675), ТОВ «Люксорр» (код 39775961), ПП «Експоінструмент» (код 36903285), ПП «Акваріум» (код 32844787) та ряду інших підприємств є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які перебувають у тісних дружніх відносинах та спеціалізуються на наданні незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові, при цьому в офіційних документах бухгалтерського та податкового обліку значно завищуючи фактичну вартість виконаних робіт, поставлених товарно-матеріальних цінностей.

Також встановлено, що ОСОБА_2, використовуючи афілійовані звзки у ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), в період часу 2013-2015 років шляхом шахрайства та умисного підроблення документів, які оформляються при отриманні кредиту (довідка про доходи та ряд інших документів) сприяє третім особам в одержані кредитних коштів у ПАТ Банк «Траст» та інших банківських установах, які на даний час встановлюються.

Додатково встановлено, що гр. ОСОБА_2, за грошову винагороду оформляв та видавав третім особам від підконтрольних йому підприємств, в тому числі і ПП «Акваріум» (код 32844787) підроблені документи, на підставі яких третіми особами отримувались кредитні кошти, за що вищевказаному громадянину сплачувалась визначена ним сума коштів в розмірі 10% від суми отриманого кредиту.

За наявною інформацією, у 2015 році гр. ОСОБА_4 (і.п.н.3077211187) яка являється дружиною гр. ОСОБА_3, використовуючи підроблені гр. ОСОБА_2 документи отримала кредит в ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474) без мети подальшого його погашення та на даний час уже існує просрочення по кредитній заборгованості.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги те, що відомості щодо проведених кредитних банківських операцій, можливо отримати лише шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю кредитна документація (справа) боржника ОСОБА_4.

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть свідчити про протиправну діяльність громадянина ОСОБА_2, ОСОБА_3 та третіх осіб, в тому числі і ОСОБА_4.

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 отримала кредит у ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), який розташований за адресою: м. Київ, вул. С.Струтинського, 8 (відділення ПАТ Банк «Траст», м. Полтава, вул. Фрунзе, 65).

Оригінали документів кредитної справи ОСОБА_4 перебувають у володінні ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), розташованого за адресою: м. Київ, вул. С.Струтинського, 8 (відділення ПАТ Банк «Траст», м. Полтава, вул. Фрунзе, 65), та зберігаються у приміщенні ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), розташованого за адресою: м. Київ, вул. С.Струтинського, 8 (відділення ПАТ Банк «Траст», м. Полтава, вул. Фрунзе, 65).

Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого використання для проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненого кримінального правопорушення конкретними особами.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей, що містяться у кредитній документації (справах) боржника - ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), що перебувають у володінні ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), розташованого за адресою: м. Київ, вул. С.Струтинського, 8 (відділення ПАТ Банк «Траст», м. Полтава, вул. Фрунзе, 65).

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), розташованого за адресою: м. Київ, вул. С.Струтинського, 8, до оригіналів кредитної справи ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: письмового клопотання (заяви) боржника про надання кредиту; контрактів та/або договорів про купівлю-продаж; інформації про доходи боржника; інформації про надходження коштів на поточні рахунки в банку та в інших банках щонайменше за останні шість повних місяців; інформації, наданої боржником та документально підтвердженої іншими банками, про: заборгованість боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок заборгованості, вид забезпечення за кредитом тощо) наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобовязань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитної історії; інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтвердних документів (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобовязання, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторського висновку про фінансовий стан боржника; висновку уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; копії відповідних сторінок паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договору про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них від імені контрагента банку; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документів, що підтверджують сплату страхового платежу; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу); узагальнену інформацію про кредит, згідно постанови НБУ №23 від 25.01.2012 року та інші документи, що перебувають у володінні ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), із наданням можливості вилучення їх оригіналів у приміщенні відділення ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), м. Полтава, вул. Фрунзе, 65.

Зобовязати прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 предявити представнику ПАТ Банк «Траст» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко