Ухвала суду № 54699510, 18.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20654/15-к

Провадження № 1-кс/234/5759/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю прокурора Дудко Д.О., розглянувши в місті Краматорську клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції Дудко Дмитра Олександровича про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно клопотання, У провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств - «конвертаційний центр».

Далі ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних їм фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою комп'ютерної програми "клієнт-банк" здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних їм підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам незаконного утворення «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

28.08.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 затримано правоохоронними органами та у подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Із висновку відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «АГРОРІЧ» (код 36827812), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Аграрна, 25, третій поверх, оф. 5 (приміщення належить ТОВ «ГРІФ-1») задекларовано придбання ТМЦ (ваги), транспортно-експедиційні послуги, юридичні послуги та ремонтні роботи у підприємств «конвертаційного центру» ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "ФРМА "СТЕН", ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД" та ЛПВКФ "ГЕРМЕСІМПЕКС" на загальну суму ПДВ - 125,33 тис.грн., що призвело до втрат бюджету на вказану суму.

За таких обставин у органу досудового розслідування є об'єктивні підстави вважати, що у вказаному володінні можуть бути виявлені оригінали та копії документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв'язку, комп'ютерна техніка, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 234 КПК України метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зазначенні у клопотанні документи, предмети та речі мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення; винуватості підозрюваних, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, тощо. Їх вилучення необхідне для проведення експертних досліджень та визнання їх джерелом доказів у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини кримінального правопорушення, без вилучення вищевказаних документів, предметів та речей - неможливо.

З метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Аграрна, 25, третій поверх, оф. 5, які використовуються ТОВ «АГРОРІЧ» (код 36827812) та належать ТОВ «ГРІФ-1».

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із висновку відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «АГРОРІЧ» (код 36827812), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Аграрна, 25, третій поверх, оф. 5 (приміщення належить ТОВ «ГРІФ-1») задекларовано придбання ТМЦ (ваги), транспортно-експедиційні послуги, юридичні послуги та ремонтні роботи у підприємств «конвертаційного центру» ТОВ "ІНТЕРТЕХТОРГ", ТОВ "ВІОЛІТ", ТОВ "ФРМА "СТЕН", ТОВ "УАЙТІНГ ЛТД" та ЛПВКФ "ГЕРМЕСІМПЕКС" на загальну суму ПДВ - 125,33 тис.грн., що призвело до втрат бюджету на вказану суму.

Матеріали клопотання дають достатні підстави вважати, що відшукувані речі дійсно можуть знаходитися в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Аграрна, 25, третій поверх, оф. 5, які використовуються ТОВ «АГРОРІЧ» (код 36827812) та належать ТОВ «ГРІФ-1».

В зв'язку з чим суд вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Аграрна, 25, третій поверх, оф. 5, які використовуються ТОВ «АГРОРІЧ» (код 36827812) та належать ТОВ «ГРІФ-1». З метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції Дудко Дмитра Олександровича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_6 на проведення обшуку, із правом доручення його виконання іншим органам досудового розслідування або оперативним підрозділам, іншого володіння особи - нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Аграрна, 25, третій поверх, оф. 5, які використовуються ТОВ «АГРОРІЧ» (код 36827812) та належать ТОВ «ГРІФ-1», з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 18.01.2016 року

Слідчий суддя Л.І. Переверзева