Вирок № 54693105, 17.12.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7006/15-к

1-кп/405/318/15

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року Ленінський районний суд м.Кіровограда в складі:

головуючого судді: Льон С.М.

при секретарі: Люльчак А.А.

за участю прокурора: Драгоненко Р.Ю.

захисника ОСОБА_1

представника цивільного відповідача ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді кримінальне провадження №12012120010000009 від 20 листопада 2012 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, росіянина, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, такого, що не маючого судимості, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні пособництва у вчиненні умисного, в особистих інтересах, використанні, як службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів, у сумі 437315,32 грн., що спричинило для держави тяжкі наслідки та у вчиненні пособництва у вчиненні службового підроблення складенні, видачі завідомо недостовірних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів та спричинило для держави тяжкі наслідки.

Кримінальні правопорушення вчинені, за наступних обставин.

ОСОБА_3 був обраний директором ТОВ «Промбезпека» рішенням зборів засновників вказаного Товариства, згідно протоколу №8 від 10.11.2010р., предметом діяльності якого, у відповідності до Статуту затвердженого 07.11.2006р., зокрема є надання послуг на договірній підставі з виконання всіх видів будівельно-монтажних робіт. Як керівник зазначеного підприємства, згідно Посадової інструкції затвердженої 15.11.2010р. ОСОБА_3 був зобовязаний:

-визначати, здійснювати і координувати всі види діяльності підприємства;

-організовувати роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць цехів та інших структурних підрозділів;

-забезпечувати виконання підприємством планів капітального будівництва, обовязків перед державним бюджетом постачальниками, замовниками і банками;

-вирішувати всі питання в межах наданих йому прав;

-представляти підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

Крім того, як директор підприємства мав права:

- без доручення діяти від імені підприємства;

- представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади;

- розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами.

Дане підприємство, очолюване ОСОБА_3, у грудні 2011р. було визнане переможцем у тендері на виконання робіт з будівлі «Каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда», замовником яких виступало Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (УКБ КОДА) одним із керівників якого являвся мешканець м.Кіровоград ОСОБА_4.

Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації за №739-р від 30.08.2010 у відповідності до наказу №31-К від 30.08.2010 ОСОБА_4, призначений на посаду першого заступника начальника Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації (надалі УКБ КОДА) із збереженням за ним одинадцятого рангу державного службовця.

Згідно Положення про управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 18.10.2000 №514-а, УКБ є структурним підрозділом Кіровоградської обласної державної адміністрації який виконує функції замовника будівництва обєктів житлово-комунального і соціального призначення на території Кіровоградської області.

Основними завданнями управління, зокрема є:

-виконання завдань з будівництва обєктів у т.ч. комунального господарства, забезпечення цільового й ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на цю мету;

-забезпечення в установленому порядку своєчасного і в повному обсязі фінансування будівництва обєктів, відповідно до укладених договорів;

-укладення з будівельними організаціями відповідних договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт;

-здійснення технічного нагляду за будівництвом, контролю за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

-забезпечення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів до експлуатації;

-здійснення розрахунків з підрядниками за виконані роботи та послуги, згідно укладених договорів;

-перевірка поданих до оплати документів підрядних та інших організацій, щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

-підготовка та участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів;

Крім того, управління має право розпоряджатися коштами передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

УКБ КОДА є юридичною особою, має самостійний баланс рахунки в органах Державної казначейської служби України печатку, та розташоване за адресую: м.Кіровоград, вул.Дворцова, 32/29.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої першим заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 09.08.2010р., ОСОБА_4, як перший заступник УКБ КОДА був наділений відповідними службовими повноваженнями, правами й обовязками:

-заміщувати начальника управління у разі його відсутності;

-представляти управління у відносинах з іншими органами та організаціями;

-планувати, регулювати та контролювати ефективну взаємодію управління з іншими підрозділами органів державної влади, громадськими обєднаннями та науковими організаціями при розвязанні питань, що стосуються діяльності управління;

Забезпечувати:

-реалізацію державних і місцевих програм будівництва;

-процеси, що сприяють фінансуванню програм в Мінрегіонбуді, Мінекономіки та інших органах;

-підготовку та подання на затвердження першому заступнику голови обласної державної адміністрації планів роботи Управління;

-проведення державної експертизи проектно-кошторисної та іншої документації, її погодження і затвердження та передачу документації будівельним організаціям;

-вирішення питань по розробці планів економічного розвитку будівельної галузі;

Організовувати;

-розробку проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції управління;

-контроль передачі в установлені терміни проектним організація завдань на проектування інших документів, необхідних для виконання проектних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

Контролювати виконання рішень колегії та технічних рад управління, відповідність проектно-кошторисної документації вимогам ДБН, технічним умовам, іншим нормативним документам;

Візувати і забезпечувати підготовку проектів наказів управління з питань, що стосуються його повноважень;

Координувати роботу:

-технічно-кошторисно-договірного відділу з питань реалізації програм та проектів;

-фінансово-економічного сектору з питань планування бюджету управління;

-сектору програм та інвестицій;

Взаємодіяти з підрядними організаціями, з якими укладено угоди на виконання проектних, будівельних робіт.

Крім того, ОСОБА_4 був наділений правом представляти за дорученням вищого керівництва, обласну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його повноважень.

Таким чином, реалізовуючи вище перелічені функції першого заступника начальника Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, ОСОБА_4, тим самим, був уповноважений на здійснення керівництва ділянкою роботи у вказаній державній установі з реалізації державної й місцевої програм будівництва, виконуючи тим самим, організаційно-розпорядчі обовязки, а, отже, відповідно до п.1 Примітки до ст.364, ч.2 ст.18 КК України, п.1 ч.1 ст.4 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», являвся службовою особою.

Відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011р. №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням Кіровоградської обласної ради від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.10.2010 №55» «Про обласний бюджет на 2011р.» затверджено Перелік обєктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Одним із обєктів фінансування визначено будівництво «Каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда» - вулиць: Тімірязєва, Орджонікідзе, Гоголя, пров. Театральний, Нейгауза, проектною довжиною 843м, призначення якого відвід господарсько-побутового і виробничого водовідведення від житлового масиву району Новомиколаївка і прилеглих до колектора житлових кварталів, громадських будівель та підприємств.

Для фінансування будівництва зазначеного обєкту, у грудні 2011р.до УКБ КОДА надійшли кошти субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом КТКВ 150122 «Інвестиційні проекти» КЕКВ 2123 «Інше будівництво».

В результаті проведеного УКБ Кіровоградської ОДА тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ«Промбезпека» із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4780069 грн.

Перебуваючи на посаді першого заступника начальника УКБ КОДА, переслідуючи особисті інтереси маскування недоліків в роботі, повязаних з безпідставним затягуванням термінів будівництва каналізаційного колектору, бажанням неповернення до державного бюджету, у кінці року, невикористаних у будівництво коштів субвенції та приховування, тим самим, службової бездіяльності на вказаній посаді, ОСОБА_4 у першій половині грудня 2011р. став на шлях реалізації злочинних намірів, з використанням, при цьому, всупереч інтересам служби, наданих йому, як службовій особі, зазначених службових повноважень.

Обравши способом протиправного неповернення до бюджету частини коштів субвенції безпідставне їх перерахування на рахунки комерційних підприємств під виглядом оплати вартості обладнання і підрядних будівельних робіт, ОСОБА_4, для реалізації вказаного злочинного задуму, спланував здійснення наступних протиправних дій:

-укладення завідомо недостовірних угод на виконання робіт з будівництва каналізаційного колектору: за його безпосередньою участю договір підряду та через організацію підрядника договору субпідряду;

-складання, підписання, предявлення для оплати завідомо недостовірних документів; актів приймання підрядних будівельних робіт (форма КБ-2В) та довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які фактично не виконувались, або здійснювались у менших обсягах;

-перерахування на підставі цих фіктивних документів коштів субвенції на рахунок підприємства, обраного у якості підрядника у т.ч. за фактично невиконані роботи;

-подальше спрямування цих коштів через «Підрядника» іншим підприємствам, залученими, начебто, у якості субпідрядників.

Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих вище перелічених протиправних дій одноособово, ОСОБА_4 у грудні 2011р., з метою досягнення злочинного результату, в їх реалізацію втягнув, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5 директора товариства з обмеженою відповідальністю «Промбезпека», яке до 2010р. очолював ОСОБА_4, як директор та яке було визнане переможцем у тендері на виконання робіт з будівництва «Каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда».

Поінформувавши ОСОБА_3, щодо своїх злочинних намірів, запропонував йому взяти спільну участь у їх реалізації.

При цьому, запевнив ОСОБА_3 неправомірно, з використанням свого службового становища у наданні пріоритету при визнанні ТОВ«Промбезпека» переможцем наступних тендерів. Крім того, пообіцяв ОСОБА_3, використовуючи свої особисті звязки , ввести його до складу засновників зазначеного Товариства.

Зацікавлений пропозиціями ОСОБА_4, ОСОБА_3, проявляючи особисті інтереси, надав свою згоду на участь у якості співучасника у вчиненні протиправних дій з реалізації ОСОБА_4 вказаних намірів, шляхом протиправного використання останнім службових повноважень всупереч інтересам служби, вступивши, тим самим, з ОСОБА_4 у злочинну змову.

Таким чином, у грудні 2011р., ОСОБА_3 і ОСОБА_4 вступили у злочинну змову, направлену на протиправне утримання від повернення УКБ ОДА до державного бюджету невикористаних у результаті службової бездіяльності останнього, коштів субвенції, шляхом оформлення фіктивних документів, на начебто, правомірні їх витрати на будівництво колектору та перерахування на рахунки інших підприємств у якості оплати вартості матеріалів і БМР, які фактично не виконувалися.

Попередньо домовившись про спільну протиправну діяльність, направлену на досягнення єдиного для них, результату ОСОБА_4, взявши на себе функції організатора і виконавця, розподілив злочинні обовязки між ним та ОСОБА_3

З урахуванням вище перелічених службових обовязків, ОСОБА_3, як керівник ТОВ«Промбезпека», згідно покладених на нього злочинних функцій, для досягнення єдиного злочинного результату, був зобовязаний, зловживаючи своїми службовими обовязками, у виконання злочинної домовленості, здійснювати наступні протиправні дії:

-як директор ТОВ«Промбезпека» - підприємства залученого у якості підрядника, нарівні з ОСОБА_4, представником «Замовника» (УКБ КОДА) укласти й підписати відповідний договір підряду додаткової угоди на виконання ТОВ «Промбезпека» робіт з будівництва каналізаційного колектору, завідомо завищивши їх вартість;

-скласти, підписати з боку очолюваного ним підприємства підрядника завідомо недостовірні акти приймання будівельних робіт (форма КБ-2в), довідку про їх вартість (форма КБ-3), зазначивши в них види робіт, які фактично не виконувались та надати їх «Замовнику» - УКБ КОДА для здійснення, на їх підставі неправомірного розрахунку;

- з метою надання зовні вигляду здійснення активного будівництва колектора та збільшення начебто у звязку з цим, а насправді для безпідставного перерахування коштів субвенції за фактично невиконані роботи, залучити у якості «субпідрядників» підприємства, якими виконання робіт не передбачалося;

- скласти, підписати від імені ТОВ«Промбезпека» з підприємствами «субпідрядниками», через їх керівників, фальшиві договори, щодо здійснення, начебто, останніми будівельно-монтажних робіт;

- скласти, підписати фіктивні акти приймання, начебто виконаних субпідрядних робіт робіт (ф.КБ-2в) довідок їх вартості (ф. КБ-3) та надати їх для проведення неправомірних розрахунків з фіктивними підприємствами за фактично невиконані роботи;

- на їх підставі провести безготівкові розрахунки з підприємствами за фактично невиконані роботи, шляхом перерахування їх вартості на рахунки цих підприємств та подальше спрямування грошових коштів іншим підприємствам.

У свою чергу, ОСОБА_4, визначив за собою виконання наступних злочинних обовязків:

-як перший заступник начальника УКБ КОДА представник установи-замовника, разом з ОСОБА_3 керівником підприємства підрядника, укласти й підписати відповідний договір підряду, додаткові угоди на виконання ТОВ«Промбезпека» монтажних робіт з будівництва каналізаційного колектору, завідомо завищивши їх вартість;

-з метою надання зовні вигляду здійснення активного будівництва Колектору та збільшення, начебто, у звязку з цим, виробничих потужностей, а насправді для безпідставного перерахування коштів субвенції за невиконані роботи забезпечити залучення у якості субпідрядників інші підприємства, якими виконання робіт не передбачалося;

-підписати складені й підписані ОСОБА_3 представником підрядника завідомо недостовірні технічні документи: акти приймання будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про їх вартість (форма КБ-3), в яких останнім умисно, згідно злочинної домовленості, завищені обсяги та вартість будівельно-монтажних робіт;

-на підставі згаданих недостовірних документів, забезпечити здійснення розрахунків коштами субвенції з ТОВ«Промбезпека» за фактично невиконані роботи, шляхом подальшого їх перерахування, через ОСОБА_3.

Таким чином, у грудні 2011р. у м.Кіровограді, за вказаних обставин, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 для досягнення єдиного злочинного результату, попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану протиправну діяльність, задля реалізації якої, протягом з грудня 2011р. по грудень 2012р., скоїли наступні протиправні дії.

Так, здійснюючи функції першого заступника начальника УКБ КОДА у ході реалізації місцевих програм будівництва обєктів, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, ОСОБА_4 у грудні 2011р., від імені УКБ КОДА уклав з ТОВ«Промбезпека» - переможцем тендерних торгів, договір підряду №95/11 від 12 грудня 2011р. на виконання останнім робіт з будівництва каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда, вартістю, за договірними цінами на суму 4780069 грн. та терміном їх виконання 29.12.2011р. особисто підписавши договір від імені «Замовника» - УКБ КОДА.

У свою чергу ОСОБА_3 підписав даний договір, як директор ТОВ«Промбезпека» - підприємства «підрядника».

При цьому, перебуваючи у злочинній змові, щодо здійснення розрахунку з підприємством підрядником за фактично не виконані будівельно-монтажні роботи, подальшим перерахуванням цих коштів на рахунки інших підприємств, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, не розпочавши обумовлені договором будівельно-монтажні роботи, не маючи дозволу на їх проведення, діючи спільно й узгоджено, склали технічні документи, які використовуються для фінансування будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, та які відповідно до п.6.3 Договору підряду №95/11 від 12.12.2011р. є підставою для здійснення розрахунків з Підрядником:

Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011р. (форми КБ-2в):

-№1 на будівельне водопониження на загальну суму 555162, 77 грн. (без урахування ПДВ 462635,64 грн.);

-№2 на буріння свердловини глибиною 20м. водозниження на загальну суму 304932,45 грн. (без урахування ПДВ (254110,38 грн.);

-№3 на зовнішню каналізацію, на загальну суму 1986276,98 грн. (без урахування ПДВ 1655230,82 грн.);

-№4 на зовнішній водопровід на загальну суму 64069,2 грн. (без урахування ПДВ 53391 грн.),

а всього на приймання замовником УКБ КОДА від підрядника ТОВ«Промбезпека» будівельних робіт по формі КБ-2в на загальну суму 2910441,4 грн.

Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 за грудень 2011 від 21.12.2011р., згідно якої до вартості виконаних робіт включені наступні роботи (без урахування ПДВ):

-з будівельного водопониження на суму 462635, 64 грн. у т.ч. вартість будівельно-монтажних робіт 454699, 68 грн;

-з буріння свердловин глибиною 20м, на суму 254110, 38 грн., у т.ч. вартість будівельно-монтажних робіт 250110, 38 грн.;

-із зовнішньої каналізації, на суму 1655230, 82 грн у т.ч. вартість будівельно-монтажних робіт 1648429 грн.;

-із зовнішнього водопровіду на суму 53391 грн. - вартість будівельно-монтажних робіт, всього будівельних робіт по будові, вартістю 2425367, 84 грн., з ПДВ 485073,56 грн. (2425367,84 х 20%), на суму 2910441,4грн., а з урахуванням вартості встановленого устаткування- 137047, 8 грн., з ПДВ 164457,4 грн., всього до сплати по будівництву каналізаційного колектору 3074898,8 грн., роботи по якому фактично, потягом грудня 2011 року не виконувались.

Крім того, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 склали й підписали відповідно як «замовник» і «підрядник» ОСОБА_1 №5 від 21.12.2011р. приймання-передачі устаткування: долота ришарочного 45Д-490С та фільтрів для буріння свердловин на воду ТП-10 ф.2В на суму 155923,2 грн., транспортно-заготівельні витрати, щодо яких, становлять 9164,2 грн., а всього загальною вартістю, з урахуванням ПДВ 164457,4 грн.

Дане устаткування у грудні 2011р. не приймалося і в будівлю каналізаційного колектору вмонтовано не було.

При цьому, ОСОБА_3, діючи узгоджено з ОСОБА_4, як підрядник склав, підписав, завірив відтиском печатки ТОВ«Промбезпека» вищеперераховані акти приймання будівельних робіт, довідку про їх вартість, акт приймання-передачі устаткування у графі «здав» та надав їх для візування як таких, що відповідають дійсності, головному спеціалісту технічно-кошторисного відділу ОСОБА_6. Останній, згідно покладених на нього обовязків, передбачених наказом №66-ОД від 16.11.2011р., здійснював технічний нагляд за обєктом «каналізаційний колектор північного району м.Кіровограда» і був зобовязаний спільно з генпідрядною організацією, тобто ТОВ «Промбезпека», проводити підготовку документації для надання їх приймальній комісії та у відділ ціноутворення.

ОСОБА_7, знаючи про відсутність будь-яких робіт по «Каналізаційному колектору північного району м.Кіровограда», відмовився завізувати надані ОСОБА_3 акти приймання будівельних робіт, які фактично не були виконані, про що ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4

Останній, діючи узгоджено з ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, надав ОСОБА_6, підпорядкованому йому по службі, незаконну вказівку підписати акти приймання робіт, здійснивши в них відповідні записи щодо, начебто, їх проведення.

Виконуючи дане неправомірне розпорядження свого керівника, ОСОБА_7 на кожному акті приймання будівельних робіт за грудень 2011р. №1 - №4, власноруч, здійснив записи: «роботи фактично виконані» та учинив свої підписи, надавши їх ОСОБА_4

ОСОБА_4, діючи узгоджено з ОСОБА_3, щодо продовження реалізації злочинних намірів, як представник «Замовника», у графі «прийняв» підписав і скріпив відтиском печатки УКБ КОДА акти приймання фактично невиконаних будівельних робіт за грудень 2011р. за №1 - №4 форми КБ-2в, довідку про їх вартість за грудень 2011р. форми КБ-3, акт №5 від 21.12.2012р. приймання-передачі устаткування, та надав до бухгалтерії УКБ для здійснення на їх підставі розрахунку за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи по обєкту «Каналізаційний колектор».

Отже, вказаними злагодженими протиправними діями, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, умисно, склали, підписали й надали до УКБ КОДА вищезазначені, завідомо неправдиві документи, які не відповідали дійсності.

В подальшому, здійснюючи через бухгалтерію УКБ ОДА на підставі згаданих фіктивних документів розрахунок з ТОВ«Промбезпека» за зазначені в них фактично невиконані у грудні 2011р. роботи й непередане обладнання на суму 3074898,8 грн., ОСОБА_4, діючи узгоджено з ОСОБА_3, як керівник УКБ ОДА, використовуючи своє службове становище і зловживаючи ним, особисто підписав платіжні доручення №587, №588 від 21.12.2011р. на суми, відповідно 2910441,4 грн. за начебто, виконані роботи з будівництва Каналізаційного колектору, та у сумі 164457,4 грн. за начебто, надане обладнання, незаконно перерахувавши, таким чином, бюджетні кошти у вказаній загальній сумі з розрахункового рахунку УКБ КОДА в Держказначейській службі на рахунок ТОВ«Промбезпека» №2600052904601 в ПАТ«ПриватБанк».

З метою приховування фактів безпідставного перерахування на адресу ТОВ«Промбезпека» коштів за фактично невиконані роботи, неготовності, у звязку з цим, каналізаційного колектора до експлуатації, маючи намір перешкодити викриттю даних протиправних дій й ухилитись, тим самим, від відповідальності, ОСОБА_3, за погодженням з ОСОБА_4, підготував, підписав і направив на адресу останнього, як першого заступника начальника УКБ КОДА листи за вихідними номерами: 1001 від 15.12.2011р., та 1021 від 22.12.2011р. з пропозицією укласти додаткову угоду щодо перенесення термінів закінчення робіт з будівництва колектору на більш пізній термін 2012 рік, зазначивши в них для цього, надумані причини.

На підставі вказаних листів ОСОБА_4 і ОСОБА_3 відповідно як «Замовник» - УКБ КОДА та «Підрядник» - ТОВ«Промбезпека» уклали, підписали й скріпили відтисками печаток Додаткову угоду №144/11 від 31.12.2011р. до договору підряду №95/11 від 12.12.2011р., якою продовжили термін виконання будівельних робіт до 31.12.2011р.

Крім того, склали, підписали й скріпили відтисками печаток ОСОБА_4 від імені УКБ КОДА ОСОБА_3 від імені ТОВ«Промбезпека» Додаткову угоду №104/11 від 29.12.2011р. до згаданого договору підряду №95/11, якою зменшили вартість договірної ціної з будівництва колектору на 2011р.:

-будівельно-монтажних робіт до 2910441,4 грн.

-загальної вартості до 3074898,8 грн. суму вже безпідставно перерахованих ТОВ«Промбезпека» бюджетних коштів, після чого, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи спільно й узгоджено, вчинили наступні протиправні дії.

Так, маючи намір залучити у якості субпідрядника для фактичного виконання незначного (частини) обсягу робіт з будівництва каналізаційного колектору лише ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ОСОБА_3, у виконання злочинної домовленості з ОСОБА_4, із загальної суми 3074898,8 грн., безпідставно перерахованих ТОВ«Промбезпека» за невиконані роботи, під виглядом зовні необхідності збільшення виробничих потужностей у будівництві колектору, підготував, підписав, скріпив відтиском печатки та направив на імя ОСОБА_4, як першого заступника УКБ КОДА, листа за вих.№1008 від 12.12.2011р., в якому, крім ОКПВ «Дніпро-Кіровоград» зазначив, як залучене до будівництва колектора у якості субпідрядника ТОВ«ТГ»Кадіс».

Реалізовуючи узгоджені з ОСОБА_4 злочинні дії, направлені на оформлення відповідної фіктивної документації, про, начебто, участь зазначеного підприємства як субпідрядника у будівництві каналізаційного колектору, ОСОБА_3, з відома та згоди ОСОБА_4, склав наступні недостовірні документи, щодо прийняття ТОВ«Промбезпека», як «Замовником» (генпідрядником) від ТОВ«ТГ Кадіс», як субпідрядника, робіт з будівництва каналізаційного колектору:

-договір №102/12/11 від 22.12.2011р. на виконання будівельно-монтажних робіт;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2011р. від 26 грудня 2011р., зазначивши в ній вартість будівельних робіт 578221,2 грн.;

-акт №ОУ-1226/01 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2011р. з будівельного водозниження, зовнішньої каналізації на загальну суму 578221,2 грн.;

-довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3) за грудень 2011р. від 29.12.2011р. зазначивши в ній вартість будівельних робіт 220862 грн.;

-акт №ОУ-1229/02 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2011р. з буріння свердловини та зовнішньої каналізації, на загальну суму 220862 грн., а всього на приймання «Замовником» - ТОВ«Промбезпека» від «Субпідрядника» - ТОВ«ТГ»Кадіс», будівельних робіт на загальну суму 799083,2 грн. (578221,2+220862), які фактично не виконувалися.

При цьому, ОСОБА_3 особисто підписав й скріпив відтиском печатки перелічені документи від імені ТОВ«Промбезпека», як «Замовник» (генпідрядник) та надав їх на підпис директору ТОВ«ТГ»Кадіс» ОСОБА_8.

Останній, обізнаний, щодо недостовірності предявлених документів, однак непоінформований про злочинні дії ОСОБА_3 і ОСОБА_4, підписав й скріпив відтиском печатки ці ж документи від імені ТОВ«ТГ»Кадіс», як субпідрядник.

Таким чином, ОСОБА_3, склавши, підписавши, скріпивши відтиском печатки особисто, від імені ТОВ«Промбезпека», як підприємства «замовника» (генпідрядника) та через ОСОБА_8 керівника ТОВ«ТГ»Кадіс», вищезазначені недостовірні документи на виконані, начебто, ним, як субпідрядником, роботи з будівництва каналізаційного колектору вартістю 799083,2 грн., ОСОБА_3 й ОСОБА_4, діючи узгоджено, створили, тим самим, фіктивні підстави для перерахування на рахунки зазначеного підприємства вказані суми бюджетних коштів.

В продовження протиправних дій, ОСОБА_3, у виконання злочинної домовленості з ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем керівникаТОВ«Промбезпека», використовуючи згадані фіктивні документи, як підставу для здійснення розрахунку за фактично невиконані БМР, перерахував частину отриманих від УКБ ОДА бюджетних коштів на рахунки ТОВ«ТГ»Кадіс»:

-№26002001000799 в ПАТ КБ «Стандарт» - 26.12.2011р. згідно платіжного доручення №1429 578221,2 грн.;

-№2603001002474 в ПАТ КБ «Радикал Банк» - 28.02.2012р., згідно платіжного доручення №1540 220862 грн., всього коштів у сумі 799083,2 грн.

Зазначивши у вказаних платіжних дорученнях підстави для перерахування «за БМР згідно актів приймання робіт відповідно: №ОУ-1226/01 від 26.12.2011р. та №ОУ 1229/02 від 29.12.2011р.», особисто підписав платіжні доручення, як керівник ТОВ«Промбезпека».

З цією ж метою із загальної суми перерахованих УКБ КОДА на рахунок ТОВ«Промбезпека», ОСОБА_3, у виконання злочинної домовленості з ОСОБА_4, під виглядом оплати вартості субпідрядних послуг по договору №95/11с від 12.12.2011р., щодо будівництва «Каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда», безпідставно, без складання будь-яких виправдувальних документів, перерахував на рахунок ПП«Пластпромбізнес» №26001001002603 в ПАТ «Радикал Банк», згідно платіжного доручення №1221 від 02.03.2012р. 550200 грн., особисто підписавши даний платіжний документ, як керівник підприємства.

Таким чином, із суми 3074898,8 грн. бюджетних коштів, безпідставно отриманих ТОВ«Промбезпека» від УКБ КОДА в рахунок оплати вартості фактично невиконаних робіт, ОСОБА_3, діючи узгоджено з ОСОБА_4, за вказаних обставин, перерахував на рахунки ТОВ«ТГ»Кадіс» та ПП«Пластпромбізнес», відповідно 799083,2 грн. і 550200 грн., всього 1349283,2 грн.

Отримавши за вказаних обставин, в результаті зловживання ОСОБА_4 службовим становищем, та його, ОСОБА_3 у цьому сприяння, бюджетні кошти, ОСОБА_3, діючи з відома та згоди ОСОБА_4, в період з квітня по грудень 2012 року, фактично виконавши через субпідрядні підприємства, здійснив будівельні роботи частини «Каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда», ( 612м, з запроектованих 843м) та завищивши обсяги і вартість виконаних робіт та їх вартість, а саме, у відповідності до підписаних ОСОБА_4, як першим заступником начальника УКБ КОДА (замовником) та ОСОБА_3, як директором ТОВ«Промбезпека» (Підрядником) актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року (форм КБ-2в):

у акті №1:

-наутримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) на суму 96344,00 грн.;

-витрати наздійснення авторського нагляду на суму 3550,00 грн.;

-витрати нарозроблення проектної документації на суму 10026,00 грн. та на проведення комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації на суму 1644,50 грн., разом на суму 11670,5 грн.;

-нанадання послуг, повязаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням обєктів в експлуатацію, та формуванням страхового фонду документації на суму 2230,00 грн., а всього завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 143336,47 грн.;

у акті №2:

-укладання стальних водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 25 мм», «Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-60 мм», «Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм», «Врізування в існуючі мережі зі стальних труб стальних штуцерів (патрубків) діаметром 100 мм», «Монтаж м/конструкцій на суму 3602, 21 грн.;

у акті №4:

-улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1м у сухих грунтах» з 0,338 м3 до 0,402 м3, «Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5м у мокрих грунтах» з 0,096 м3 до 5,606 м3, «Улаштування круглих цегляних із покриттям зі збірного залізобетону каналізаційних колодязів діаметром 1м у сухих грунтах» з 0,115шт до 0,668 шт., «Перевезення труб поліетиленових ПХВ, пластмасових транспортом загального призначення з причепом на відстань 320», «Монтаж м/кострукцій», «Закладання цеглою гнізд, борозден і кінців балок», «Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону», разом на суму 275988,95 грн.;

у акті №5:

-демонтування плит перекриття каналів площ до 5м2», «Цегляних фундаментів без очищення», «Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів», «Улаштування бетонної підготовки», «Улаштування водопровідних цегляних колодязів», «Армування мурування стін та інших конструкцій», «Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2», «Установлення люка», разом на суму 14387,69грн., а всього, завищено обсяги та види будівельних робіт, у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року №№1,2,4,5 на загальну суму 437315,32 грн.

Отже, за вказаних обставин, протиправно використовуючи службові повноваження першого заступника начальника УКБ КОДА, діючи спільно й узгоджено, з ОСОБА_3, в період часу з 12.12.2011р. по грудень 2012р., незаконно спрямувавши ТОВ«Промбезпека» бюджетні кошти у сумі 3074898,8 грн. на підставі підроблених документів про, начебто, виконані будівельно-монтажні роботи по обєкту «Каналізаційний колектор північного району м.Кіровограда» та допустивши завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт по вказаному обєкту, на суму 437315,32 грн., ОСОБА_4, тим самим, умисно в особистих інтересах та інтересах ТОВ«Промбезпека» використав, як службова особа, своє службове становище всупереч інтересам служби, що призвело до зайвого перерахування ТОВ«Промбезпека» бюджетних коштів, у вказаній сумі, що спричинило для держави тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_3, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_4 службовою особою, вчинив за його вказівкою протиправні дії зі складання, підписання фіктивних документів, а саме:

- спільно з ОСОБА_4 склав договір підряду №95/11 від 12.12.2011р. та Додаткову угоду №104/11 від 29.12.2011р.

Безпідставно завищивши договірні ціни, підписав і скріпив їх відтиском печаток:

- через ОСОБА_4 від імені «Замовника» УКБ КОДА;

- особисто від імені «Підрядника» - ТОВ«Промбезпека»;

- особисто, як підставу для незаконного перерахування коштів субвенції, склав фіктивні акти приймання будівельних робіт за грудень 2011р. (форма КБ-2в) №1-№4, акт №5 від 21.12.2011р. приймання передачі устаткування на загальну суму 3074898,8 грн. та Довідку про вартість цих робіт на вказану суму, роботи згідно яких фактично у грудні 2011р. на час перерахування коштів, виконані не були, підписавши й скріпивши відтиском печаток:

- через ОСОБА_4 у графі «прийняв», як першого заступника начальника УКБ КОДА від імені «Замовника»;

- особисто у графі «здав», як директора ТОВ «Промбезпека» від імені «підрядника» та завізував і підписав, через ОСОБА_7 зазначені документи, щодо повного виконання робіт;

- через ОСОБА_4, як першого заступника начальника УКБ КОДА, склав, підписав і скріпив відтиском печатки платіжні доручення №587, №588 від 21.12.2011р., зазначивши в них фіктивні підстави перерахування коштів у сумах, відповідно 2910441,4 грн. та 164457,4 грн., всього у сумі 3074898,8 грн. вартість матеріалів та БМР, які, на той час, виконані не були.

особисто як фіктивні підстави для перерахування на рахунки фіктивного підприємства ТОВ«ТГ Кадіс», склав, підписав й скріпив відтиском печатки ТОВ«Промбезпека» недостовірні документи:

-листи на імя ОСОБА_4 як першого заступника начальника УКБ КОДА: №1001 від 15.12.2011р. №1021 від 22.12.2011р., №1008 від 12.12.2011р., зазначивши в них фіктивні підстави, щодо перенесення термінів закінчення робіт з будівництва колектора на пізніший строк та залучення до виконання БМР у якості субпідрядника ТОВ«ТГ»Кадіс» - фіктивного підприємства;

-договір №102/12/11 від 22.12.2011р. на виконання БМР;

-довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2011р. від 26.12.2011р. та від 29.12.2011р., на БМР вартістю 588221,2 грн. й 220862 грн., всього на суму 799083,2 грн.;

-акти приймання будівельних робіт за грудень 2011р.: №ОУ-1226/01 та №ОУ-12229/02 на суму, відповідно 588221,2 грн. й 220862 грн., всього на приймання будівельних робіт на загальну суму 799083,2 грн., які фактично не виконувалися, підписавши вище перелічені недостовірні договір, довідки та акти, через ОСОБА_8 директора фіктивного підприємства ТОВ«ТГ»Кадіс»;

-платіжні доручення №1429 від 26.12.2011р. та №1540 від 28.02.2012р. на безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ«ТГ» Кадіс» у сумі 749083,2 грн.;

-платіжне доручення №1221 від 02.03.2012р. на безпідставне перерахування бюджетних коштів у сумі 550200 грн. на рахунок ПП «Пластпромбізнес»;

через ОСОБА_9 директора фіктивного підприємства ТОВ«ТГ»Кадіс» - платіжні доручення: №82 від 26.12.2011р. та №18 від 28.02.2012р. на перерахування фіктивному підприємству ТОВ «Регламент Тайм», бюджетних коштів у сумах відповідно 578000 грн. та 221000 грн., всього на суму 799000 грн.;

через ОСОБА_10 директора фіктивного підприємства ПП«Пластпромбізнес» - платіжне доручення від 02.03.2012р. на перерахування фіктивному підприємству ТОВ«Регламент Тайм» бюджетних коштів у сумі 550200 грн.

особисто:

-вище згадані акти приймання будівельних робіт за грудень 2011р. та довідки за грудень 2011р. про їх вартість, з метою приховування частини бюджетних коштів у сумі 1088621,2 грн., підписавши й скріпивши відтисками печаток ці документи:

-через ОСОБА_4 у графі «Прийняв» як «Замовник»;

-особисто у графі «Здав», як «Підрядник».

-актів №1, №2, №4, №5 за грудень 2012р., завищивши в них вартість матеріалів й фактично, виконаних робіт на 437315,32 грн.

Вказаними протиправними діями, ОСОБА_4, як службова особа, за сприяння ОСОБА_3, склав, видав, завідомо недостовірні офіційні документи, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що з урахуванням особливо великих розмірів прихованих бюджетних коштів, спричинило державі тяжкі наслідки.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав повністю, не заперечував проти фактичних обставин справи і показав, що дійсно був директором ТОВ «Промбезпека» з 10.11.2010року. Товариство займалось будівництвом обєктів. Кірвоградська ОДА проводила тендр, який за сприянням ОСОБА_4, виглало ТОВ «Промбезпека». Був кінець 2011року, а тому товариство фізично не мало можливості виконати будівельні роботи по будівлі «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда». Склали акти виконаних робіт, які передав до Кірвооградської ОДА, щоб підприємство отримало гроші. Гроші перерахували в кінці грудня 2011року за невиконані роботи. Пізніше гроші перерахували на авансові платежі субпідрядним організаціям та на закупівлю товарів. Роботи підприємство виконало в 2012році, після чого також були складені акти виконаних робіт. ОСОБА_4 був обізнаний, що роботи по колектору не виконані. Право підпису документів від імені товариства було лише у нього, так як був директором. Розкаюється у вчиненому.

З урахуванням того, що обвинувачений ОСОБА_3 визнав фактичні обставини справи і проти них не заперечує, суд у відповідності до ч.3 ст.349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Діяння ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України, як пособництво у вчиненні умисного, в особистих інтересах, використанні, як службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів, у сумі 437315,32 грн., що спричинило для держави тяжкі наслідки та за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України, як пособництво у вчиненні службового підроблення складенні, видачі завідомо недостовірних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів та спричинило для держави тяжкі наслідки.

Прокурором прокуратури Кірвооградської області в кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення з ТОВ Промбезпека», кодж ЄДРПОУ 33708816 на користь держави заподіяну майнову шкоду в сумі 437315.32грн.

В судовому за сіданні представник цивільного відповідача ОСОБА_2 позов визнав в повному обємі.

Враховуючи, що цивільний позов визнається представником цивільного відповідача та доведений в судовому засіданні, суд вважає, що з ТОВ «Промбезпека» на користь держави підлягає стягненню заподіяна майнова шкода в сумі 437315.32грн..

Вирішуючи питання щодо призначення міри покарання ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, помякшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

ОСОБА_3 вчинив тяжке кримінальне правопорушення та середньої тяжкості, як особа за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, тимчасово не працює, одружений.

Обставинами, помякшуючими покарання, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, обтяжуючих покарання, судом не визнано.

Враховуючи особу винного та обставини, що помякшують покарання, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_3 покарання за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах повязаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 /один/ рік, зі штрафом в розмірі пятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України у виді 3 /двох/ років позбавлення волі , з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах повязаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік, зі штрафом в розмірі двохсот пятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах повязаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік, зі штраформ розмірі пятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 /вісім тисяч пятсот/ гривень.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 /один/ рік.

Суд прийшов до переконання, що таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження нових злочинів.

Сума експертних витрат в розмірі 10000грн. Підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_3 на користь держави..

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 331, 368, 371, 374 КПК України,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винним за ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України і призначити покарання за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 364 КК України у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах повязаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 /один/ рік, зі штрафом в розмірі пятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України /в реадкції від 07.04.2011року/ у виді 2 /двох/ років позбавлення волі , з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах повязаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік, зі штрафом в розмірі двохсот пятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у господарських сферах повязаних із матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік, зі штраформ розмірі пятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 /вісім тисяч пятсот/ гривень.

Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 /один/ рік.

На підставіст.76 КК Українизобов'язати ОСОБА_3 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Стягнути з ТОВ «Промбезпека», ЄДРПОУ 33708816 на користь держави заподіяну матеріальну шкоду в сумі 437315.32 /чотириста тридцять сім тисяч триста пятнадцять/ гривень.

Речові докази - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь держави судові витрати у сумі 10000 грн.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський райсуд м. Кіровограда протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити ОСОБА_3, представнику цивільного відповідача та прокурору.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда С. М. Льон