Ухвала суду № 54691544, 28.12.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/14003/15-к

Провадження № 1-кс/369/3235/15

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 28.12.2015 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за № 42015111200000012 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015111200000012 від 25.12.2015, за фактами протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством за метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2015 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся директор ТОВ «Бренд Агрохім» ОСОБА_2 (08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, будинок 1-Б, код ЄДРПОУ 37117619, далі ТОВ "Бренд Ахрохім») із заявою про вчинення посадовими особами ТОВ "НОПОСОН-АГРО" (08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, будинок 1-Б, код ЄДРПОУ 38738269, далі ТОВ "НОПОСОН-АГРО") кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Допитаний як представник потерпілого директор ТОВ «Бренд Агрохім» ОСОБА_2 вказав, що ТОВ «Бренд Агрохім» є учасником ТОВ "НОПОСОН-АГРО" та володіє часткою у статутному капіталі ТОВ "НОПОСОН-АГРО" у розмірі 2877480,00 (два мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 40 (сорок) відсотків від розміру статутного капіталу.

Крім того, учасником ТОВ "НОПОСОН-АГРО" є «ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСІОН КРОП ОСОБА_3, ЛТД» (Китайська Народна Республіка, Наньшань, Шеньчжень, Юесін Ердао, 6, кімната В815, далі «ЛТД ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСІОН КРОП САЙЄНС»), яка володіє часткою у статутному капіталі ТОВ "НОПОСОН-АГРО" у розмірі 4316220,00 (чотири мільйони триста шістнадцять тисяч двісті двадцять) гривень 00 копійок, що складає 60 (шістдесят) відсотків від розміру статутного капіталу.

23 грудня 2015 року уповноважених осіб ТОВ «БРЕНД АГРОХІМ» не допустити до виробничих потужностей ТОВ "НОПОСОН-АГРО", зокрема Генеральний директор ТОВ "НОПОСОН-АГРО" ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ "БРЕНД АГРОХІМ" більше не є учасником ТОВ "НОПОСОН-АГРО", про що були здійснені відповідні реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Після проведення перевірки відповідних реєстрів, дійсно було підтверджено інформацію про те, що ТОВ "БРЕНД АГРОХІМ" з 23 грудня 2015 року не являється учасником ТОВ "НОПОСОН-АГРО", а єдиним учасником залишилась компанія «ЛТД ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСІОН КРОП САЙЄНС».

Факт реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підтверджується Витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № НОМЕР_1 від 23.12.2015 р. станом на 22.12.2015 р. та Витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № НОМЕР_2 від 23.12.2015 р. станом на 23.12.2015 р.

Відповідно до статті 1 частини 1 розділу 10 Статуту ТОВ "НОПОСОН-АГРО" та статті 58 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19 вересня 1991 року (далі Закон про господарські товариства), вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників.

Відповідно до статті 59 Закону України про господарські товариства, до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить:

б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

в) виключення учасника з товариства.

Відповідно до частина 5 статті 61 Закону України про господарські товариства та статуту ТОВ "НОПОСОН-АГРО", про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Проте, ТОВ "БРЕНД АГРОХІМ" не було повідомлено про проведення загальних зборів учасників, чим відповідно була порушена процедура проведення загальних зборів учасників ТОВ "НОПОСОН-АГРО".

Крім того, відповідно до статті 7 частини 1 розділу 10 Статуту ТОВ "НОПОСОН-АГРО", загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні Учасники/представники Учасників, що в сукупності володіють більше ніж 60 % голосів.

Враховуючи, що ТОВ "БРЕНД АГРОХІМ" володіє 40 % відсотками голосів та не було присутнє на загальних зборах учасників ТОВ "НОПОСОН-АГРО", відповідні загальні збори не можуть вважатися правомочними та легітимними. Відповідно, усі рішення, які прийняті на таких зборах є незаконними.

Отже, у ТОВ "БРЕНД АГРОХІМ" є підстави вважати, що посадові особи ТОВ "НОПОСОН-АГРО" (а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5) здійснили підроблення документів та здійснили державну реєстрацію змін до статуту ТОВ "НОПОСОН-АГРО" та внесли відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з використанням підроблених документів, печаток підприємства ТОВ «БРЕНД АГРОХІМ».

Додатком до заяви про кримінальне правопорушення є, зокрема, копія статуту ТОВ «НОПОСОН-АГРО», затвердженого загальними зборами учасників відповідно до протоколу № 7 від 04.04.2014 (далі Статут).

Згідно ст. 2 розділу 1 Статуту, учасниками Товариства є ТОВ «Бренд Агрохім» та «ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСОН СРОП ОСОБА_3, ЛТД».

Відповідно до статті 2 розділу 6 Статуту, розподіл часток серед Учасників здійснюється наступним чином: розмір вкладу ТОВ «Бренд Агрохім» - 2877480,00 грн., що складає частку в 40% у статутному капіталі, розмір вкладу «ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСОН СРОП ОСОБА_3, ЛТД» 4316220,00 грн., що складає 60% у статутному капіталі.

Крім того, заявником надано відомості, отримані ним 18.12.2015 з Інтернет-ресурсу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, відповідно до якого ТОВ «Бренд Агрохім» є одним із засновників ТОВ «НОПОСОН-АГРО» з розміром внеску до статутного фонду 2877480,00грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вказаного Інтернет-ресурсу, станом на 25.12.2015 єдиним учасником ТОВ «НОПОСОН-АГРО» є «ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСОН СРОП ОСОБА_3, ЛТД».

Таким чином, враховуючи покази представника потерпілого директора ТОВ «Бренд Агрохім» ОСОБА_2, а також інформацію Інтернет-ресурсу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що державним реєстратором Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області проведено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «НОПОСОН-АГРО» на підставі підроблених документів, наданих посадовими особами «ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСОН СРОП ОСОБА_3, ЛТД», в результаті чого ТОВ «Бренд Агрохім» протиправно позбавлено частки 40% в статутному фонді ТОВ «НОПОСОН-АГРО», що складає 2877480,00грн.

Крім того, відповідно до вказаних відомостей ТОВ «НОПОСОН-АГРО» перебуває на обліку в Реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області.

Враховуючи, що в реєстраційній справі ТОВ «НОПОСОН-АГРО» містяться документи, на підставі яких державним реєстратором Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області проведено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «НОПОСОН-АГРО», у ході досудового розслідування постала необхідність в тимчасовому доступі та вилученні реєстраційної справи ТОВ «НОПОСОН-АГРО» (здійсненні її виїмки).

Приймаючи до уваги, що в реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-а, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «НОПОСОН-АГРО» (ідент. код 38738269), які містять відомості, що можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області,оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять посадовим особам «ШЕНЬЧЖЕНЬ НОПОСОН СРОП ОСОБА_3, ЛТД» про витребування вищезазначених документів правоохоронними органами у звязку з дослідженням їх протиправних дій, що у подальшому призведе до їх знищення або спотворення.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «НОПОСОН-АГРО» (ідент. код 38738269) та можливість її вилучення, яка знаходяться у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-а.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося у відсутність представника реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про часткове задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «НОПОСОН-АГРО» (ідент. код 38738269) та надати можливість вилучити її належним чином завірені копії, яка знаходяться у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-а, яка має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «НОПОСОН-АГРО» (ідент. код 38738269) та надати можливість вилучити її належним чином завірені копії, яка знаходяться у володінні реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1-а.

Виконання вказаної ухвали доручити прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 або за його дорученням слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції Національної поліції України в Київській області.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_6