Ухвала суду № 54684161, 28.12.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19406/15-к

Провадження № 1-кс/161/5217/15

У Х В А Л А

про відмову у тимчасовому доступі до документів

м. Луцьк 28 грудня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю секретаря Новаковської В.В., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Оптова база «Чай -Агропродукт» (код за ЄДРПОУ 30785400) відкритого у ПАТ «Юніон ОСОБА_3» код ЄДРПОУ - 20305925 (МФО 305987, м. Київ, вул. Артема, 50) №26008010898001, за період з 28.01.2015 року по даний час, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №3201413000000046 від 08.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, з метою встановлення обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «МС Україна» та ПП «Імперія Смаку», ТОВ «Оптова база «Чай -Агропродукт», ТОВ «Даниил-логістик», ТОВ «ОСОБА_4 Союз», ТОВ «Верест», ТОВ «Комтар Торг», ТОВ «Укрводострой», ТОВ «Донбас-Агромаш», ТОВ «Традас», ОСОБА_5 Васильович, ТОВ «Екодит», ТОВ «Нікатекс-Трейд», ТОВ «Мясокомбінат «Мясний», ПП «Діджиртон-Україна» щодо реалізації ТМЦ, робіт (послуг) умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ «Оптова база «Чай -Агропродукт», оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаного підприємства не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Оптова база «Чай -Агропродукт» (код за ЄДРПОУ 30785400) відкритого у ПАТ «Юніон ОСОБА_3» код ЄДРПОУ - 20305925 (МФО 305987, м. Київ, вул. Артема, 50) №26008010898001 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос