Ухвала суду № 54675114, 23.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13160/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального слідчого Сладкевич Л.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Сладкевич Л.А. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Сладкевич Л.А., за погодженням із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Царьовим О.Г., про проведення обшуку в приміщенні, за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043 від 16.10.2013 за фактом привласнення кредитних коштів АТ «УкрСиббанк» невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході слідства встановлено, що 03.05.2007 АТ «УкрСиббанк» (далі-Банк) уклало кредитні договори з підприємствами, підконтрольними корпорації «АІС» (правонаступником якої є Корпорація «СПІВДРУЖНІСТЬ КОМП») на загальну суму 86 382 610, 28 доларів США.

Задля забезпечення виконання вищезазначених кредитних зобов'язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності боржникові.

До теперішнього часу зобов'язання позичальників за кредитними договорами не виконані, позичальники ухиляються від їх виконання, в тому числі і протиправними засобами, при цьому всі позичальники та іпотекодавці є пов'язаними між собою особами та мають одних і тих же засновників, або контролюються ними.

Під час проведення допитів в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з'ясовано, що у 2010-2011 роках приватними нотаріусами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 з використанням підроблених рішень суду, повідомлень банку та довіреності були зняті заборони на обтяження нерухомого майна та продано майно корпорації «АІС», котре знаходилося в іпотеці АТ «УкрСиббанк». У вказаній схемі по виводу нерухомого майна, що знаходилося в іпотеці банку були задіяні: ТОВ «Автомазсервіз», ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД».

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_8 показав, що працює на посаді директора з правових питань на ТОВ «Група компаній АІС» та що офісне приміщення вказаного підприємства знаходиться адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20.

Свідок ОСОБА_9 показав, що працює на посаді директора ТОВ «Група компаній АІС» та що офісне приміщення вказаного підприємства знаходиться адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20, а саме на 3 та 5 поверхах п'ятиповерхової будівлі та орендує приміщення у ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-Вест», а також на 3, 4 та 5 поверхах знаходяться підприємства, які мають відношення до групи компаній «АІС». Крім того показав, що на першому поверсі вказаного приміщення знаходяться торгові підприємства автосалону групи компаній «АІС», на другому поверсі знаходиться громадянська приймальня Народного депутата України ОСОБА_10, а також половину третього поверху займає громадянська приймальня Народного депутата ОСОБА_11

Свідок ОСОБА_12 показав, що працює на посаді директора ТОВ «Автомазсервіс» та що офісне приміщення вказаного підприємства знаходиться адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20.

Свідок ОСОБА_13 показав, що за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20, знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автомазсервіс», де він є засновником. А також показав, що за тією ж адресою знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД».

Приміщення орендуються на підставі договору оренди нерухомого майна у власника ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-Вест».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна № 21266735 від 06.05.2014 встановлено, що об'єкт нерухомого майна, за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20 належить ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-Вест».

Відповідно до інформаційної довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 15.05.2014 за № 34196 (И-2014), об'єкт нерухомого майна, за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20 належить ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-Вест».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Сладкевич Л.А. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Сладкевич Л.А. на проведення обшуку в приміщенні, за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20, яке належать на праві власності ТОВ «Інвестиційно-консалтингова компанія «ІН-Вест», окрім громадських приймалень Народних депутатів України ОСОБА_11 та ОСОБА_10, розташованих на 2 та 3 поверхах, з метою встановлення і вилучення речей та документів щодо вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій відносно об'єктів, розташованих за адресами: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14-А (нежитлова будівля); м. Житомир, вул. Київське шосе, 44-В (нежитлові будівлі та земельні ділянки); м. Черкаси, вул. Чигиринська 60/2, (нежитлова будівля); м. Харків, вул. Космічна, 2 (нежитлова будівля); м. Київ, вул. Дегтярівська, 21 (нежилі будівлі та земельні ділянки); м. Рівне, вул. Київська 102 (нежитлова будівля); м. Луганськ, вул. 26 Бакінськіх Комісарів, 162-А (нежитлова будівля), м. Чернігів, вул. Інструментальна, 2А (нежитлова будівля); м. Харків, вул. Ганни, 13 (нежитлова будівля); м. Харків, вул. Римарська, 22 (нежитлові будівлі); рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19 березня 2010 року по справі №2-1459/10 про визнання договору іпотеки недійсним, чорнових записі4в та документів щодо взаємовідносин з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, документів та чорнових записів щодо підприємств ТОВ «Автосервіс-Т» ( код 34265200), ТОВ «Авто-Холдінг» (код 31739968), ТОВ «Інтер-Авто» ( код 32722688), ТОВ «КрАСЗ» (код 23555692), ПП «Імпульс-В» ( код 33724985), ЗАТ «Лада-Поділля» ( код 14147592), корпорація «АІС» (код 30712903), ЗАТ «Миколаїв-Автосервіс», Development Max L.L.C. USA, ПП «Авто-Алянс» (код 33010749), ПП «РС-Центр» (код 33510198), ІП «Делекспо груп», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «АвтоТехкомплект», ТОВ «Легалплейс ( код 38346230) , ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (код 38346204) в частині відчуження вказаного вище нерухомого майна, а також статутних та реєстраційних документів вказаних підприємств, засобів зв'язку, електронних носіїв інформації з відомостями щодо вищевказаних осіб, підприємств та взаємозв'язків між ними стосовно відчуження вказаного вище нерухомого майна, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, так як відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13160/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Сладкевич Л.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва