Ухвала суду № 54675014, 19.06.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12890/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Федорова М.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Федорова М.С. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

19.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Федорова М.С. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції О.П. Кіпчарським про проведення обшуку в квартирі квартири за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 може знаходитись майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12013000000000361 за фактом фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2012 року невстановленими особами на території Дніпропетровської області із використанням створених та придбаних підприємств, а саме: ТОВ «Кійторгпром» (код ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «Компанія «Варс» (код ЄДРПОУ 38488529), ТОВ «Венера трейд» (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ «Геракл груп» (код ЄДРПОУ 38448905), ТОВ «Гепард груп» (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ «Компанія Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38604877), ТОВ «Інторгкій» (код ЄДРПОУ 38441831), ТОВ «Оптоград» (код ЄДРПОУ 38359810), ТОВ «Кресс-центр Полтава» (код ЄДРПОУ 33660324), ТОВ «Сіолант-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37975984), ТОВ «Інтер-Альфа-Плюс» (код ЄДРПОУ 37975942), ТОВ «Альянс-сервіс-буд» (код ЄДРПОУ 37899846), ТОВ «Мілессіум-холдінг» (код ЄДРПОУ 38299668), ТОВ «Кіпаріс-груп» (код ЄДРПОУ 38299689), ТОВ «Інформсистема» (код ЄДРПОУ 20199162), ТОВ «Альянс профі» (код ЄДРПОУ 37899940), ТОВ «Спец-Бровар» (код ЄДРПОУ 37899825), ТОВ «Маглайн торг» (код ЄДРПОУ 37899830), ТОВ «Універсал-бізнесцентр» (код ЄДРПОУ 38599459), ТОВ «Віко-Х» (код ЄДРПОУ 36839351), ТОВ «Гєніус» (код ЄДРПОУ 38361793), ТОВ «Технолог трейд» (код ЄДРПОУ 38114933), ПП «Мастила та фільтра Полтава» (код ЄДРПОУ 36600912), ТОВ «Алькор 2012» (код ЄДРПОУ 38503007), ПП «Полтавазернотрейд» (код ЄДРПОУ 36864634), ТОВ «Дніпро-бест-груп» (код ЄДРПОУ 37975963), ТОВ «Ялта інвестком» (код ЄДРПОУ 35201834) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, а також заздалегідь організованого та налагодженого механізму з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України, інтересам держави спричинено збитків на суму понад 30 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що до вчинення незаконної діяльності, пов'язаною із наданням суб'єктам господарювання протиправних послуг по зменшенню податкових зобов'язань перед державою причетні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, які фактично проживають за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, в що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладені обставини в клопотанні, аналізуючи чинне законодавство, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатньо підстав для надання дозволу про проведення обшуку в квартирі квартири за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення зазначених в клопотанні речей та документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, під час розгляду якого може бути вирішено можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Федорова М.С. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Федорову М.С. квартири за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Кійторгпром» (код ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «Компанія «Варс» (код ЄДРПОУ 38488529), ТОВ «Венера трейд» (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ «Геракл груп» (код ЄДРПОУ 38448905), ТОВ «Гепард груп» (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ «Компанія Пром-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38604877), ТОВ «Інторгкій» (код ЄДРПОУ 38441831), ТОВ «Оптоград» (код ЄДРПОУ 38359810), ТОВ «Кресс-центр Полтава» (код ЄДРПОУ 33660324), ТОВ «Сіолант-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37975984), ТОВ «Інтер-Альфа-Плюс» (код ЄДРПОУ 37975942), ТОВ «Альянс-сервіс-буд» (код ЄДРПОУ 37899846), ТОВ «Мілессіум-холдінг» (код ЄДРПОУ 38299668), ТОВ «Інформсистема» (код ЄДРПОУ 20199162), ТОВ «Альянс профі» (код ЄДРПОУ 37899940), ТОВ «Спец-Бровар» (код ЄДРПОУ 37899825), ТОВ «Маглайн торг» (код ЄДРПОУ 37899830), ТОВ «Універсал-бізнесцентр» (код ЄДРПОУ 38599459), ТОВ «Віко-Х» (код ЄДРПОУ 36839351), ТОВ «Гєніус» (код ЄДРПОУ 38361793), ПП «Мастила та фільтра Полтава» (код ЄДРПОУ 36600912), ТОВ «Алькор 2012» (код ЄДРПОУ 38503007), ПП «Полтавазернотрейд» (код ЄДРПОУ 36864634), ТОВ «Дніпро-бест-груп» (код ЄДРПОУ 37975963), ТОВ «Ялта інвестком» (код ЄДРПОУ 35201834), а саме відшукання: установчих та інших реєстраційних документів цих підприємств, фінансово-господарської та бухгалтерської документації, податкової звітності, бухгалтерської та податкової звітності, комп'ютерної техніки, електронних носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських операцій , печаток підприємств, у тому числі аркушів або бланків документів з відбитками печаток, документів, на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімалися готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_3, ОСОБА_4, службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В частині клопотання що стосується вилучення майна, у вигляді речей, документів, грошей тощо, пов'язаних із діяльністю зазначених товариств - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12890/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Федорову М.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва