Ухвала суду № 54674943, 23.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47677/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманіна В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманіна В.М., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Укрінтермаш», яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000973 від 01.08.14 щодо службових осіб ГУ Міністерства доходів та зборів України у м. Києві, які діяли спільно зі службовими особами «ПАТ «Прайм-Банк», які заволоділи грошовими коштами в сумі у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що після ведення представниками фонду гарантування вкладів на початку ліквідації ПАТ «Прайм-Банк», посадовими особами вказаного банку та іншими особами було перераховано із різних рахунків підприємств грошові кошти в сумі 120 035 214,49 грн. на рахунки TOB «Страхова компанія» Фінганарт» код ЄДРПОУ 38134279 та заявлені підприємством до реєстру акцептованих вимог кредиторів на виплату. Таким чином встановлено, що після введення представника фонду гарантування вкладів та початку ліквідації банку, акціонери «Прайм-Банк», умисно, діючи в особистих та інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з представником фонду ОСОБА_2, привласнили грошові кошти, які перебували у їх відомі, шляхом перерахування з рахунків підприємств на яких перебували кошти на рахунок підконтрольного ТДВ «Страхова компанія» Фінгарант в сумі 120 035 214, 79 грн., які в подальшому були заявлені до реєстру акцептованих вимог кредиторів в супереч діючого законодавства, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрінтермаш» (код ЄДРПОУ 37507765) є одним із підприємств з розрахункового рахунку якого здійснювалось перерахування на рахунок підконтрольного ТДВ «Страхова компанія» Фінгарант відкритого в ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669), а також здійснювалась легалізація коштів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, зокрема реєстраційна справа ТОВ «Укрінтермаш» (код ЄДРПОУ 37507765), юридична адреса: 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, 9, знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19. Під час тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Укрінтермаш» (код ЄДРПОУ 37507765) буде встановлено фактичних засновників організації, відомості щодо її керівників, її реєстрації або перереєстрації, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманіна Віталія Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Шаманіну Віталію Миколайовичу на здійснення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Укрінтермаш» (код ЄДРПОУ 37507765), юридична адреса: 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, 9, яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/47677/15-к

Прим.2 - Слідчому Шаманіну В.М.

Копія: відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.12.2015 р.