Ухвала суду № 54674246, 16.12.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5198/15

ун. № 759/19113/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Уляновська О.В.,

за участю: секретаря Бандури Н.О.,

сторін: слідчого Нагайник М.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження №12015100080000919 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.12.2015 р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: документів про рух грошових коштів по рахунковому картковому рахунку №5168 7553 6776 3733 та призначення платежів за період з 22.01.2015 р. по 28.01.2015 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обовязковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки), документів, ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта; договорів, інших фінансових документів,які стали підставою для руху коштів по вказаному картковому рахунку № 5168 7553 6776 3733 за період з 22.01.2015 р. по 28.01.2015 р.; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу, у тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); фото та відеозапис з прихованої камери відео спостереження з банкомату, з якого знімалися готівкові кошти по вказаному картковому рахунку № 5168 7553 6776 3733.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2015 р. за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65 невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 9200 грн. 00 коп., які гр. ОСОБА_3 через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив переказ на картковий рахунок №5168 7553 6776 3733 оформлений на ОСОБА_4.

По вказаному факту 29.01.2015 р. відкрито кримінальне провадження №120151000800000919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2010 по 2014 рік ОСОБА_3 проходив лікування в Головному військовому клінічному шпиталі, за адресою: Госпітальна, 18 (бул. ОСОБА_5).

Так 23.01.2015 р. перебуваючи за місцем мешкання, на його номер мобільного телефону (097)7870262 з номеру (066)7453418 зателефонувала невідома особа, яка представившись ОСОБА_6 повідомила, що вона є працівником інспекції з прав захисту населення, при цьому зазначила, що так як ОСОБА_3 проходив лікування після операції в військовому клінічному шпиталі, то Міністерство соціального захисту виділило йому грошову допомогу в сумі 29 350 гривень. Але для їх отримання необхідно через ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувати кошти в розмірі 9200 грн. 00 коп. на картковий рахунок №5168 7553 6776 3733 оформлений на ОСОБА_4.

Цього ж дня ОСОБА_3 через відділення «центральної філії» розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65 двома транзакціями здійснив переказ готівкою: о 13 год. 04 хв. 09 сек., в розмірі 2000 грн. 00 коп. та о 15 год. 41 хв. 56 сек., в розмірі 4000 грн. 00 коп. на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7553 6776 3733.

Наступного дня 24.01.2015 р. на мобільний телефон ОСОБА_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представившись ОСОБА_7 і що він є представником інспекції по захисту населення, зазначив про необхідність переказу коштів в розмірі 4200 грн. 00 коп. за військовий збір на зазначений картковий рахунок. Після чого ОСОБА_3 з відділення «центральної філії» розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65 о 13 год. 40 хв. 55 сек. готівковими коштами в сумі 4200 грн. 00 коп. здійснив переказ на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» №5168 7553 6776 3733.

Після чого із зазначених номерів мобільного звязку декілька разів телефонували до ОСОБА_3 для того, щоб він ще переказав кошти, але останній відмовився так як зрозумів, що його ошукали.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «КБ «Приватбанк», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «КБ «Приватбанк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ «КБ «Приватбанк» та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов'язати надати слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: документів про рух грошових коштів по рахунковому картковому рахунку №5168 7553 6776 3733 та призначення платежів за період з 22.01.2015 р. по 28.01.2015 р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обовязковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки), документів, ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта; договорів, інших фінансових документів,які стали підставою для руху коштів по вказаному картковому рахунку № 5168 7553 6776 3733 за період з 22.01.2015 р. по 28.01.2015 р.; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу, у тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); фото та відеозапис з прихованої камери відео спостереження з банкомату, з якого знімалися готівкові кошти по вказаному картковому рахунку № 5168 7553 6776 3733.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом пяти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста ОСОБА_8 Уляновська