Ухвала суду № 54674019, 27.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4742/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Сербіна Н.Г, за участю секретаря Гончарук Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів -,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_1 за згодою прокурора прокуратури Подільського району міста Києва ОСОБА_2 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000028 від 23.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Вест - Торг» (код ЄДРПОУ 37572043), в період з 14.02.2014 по 06.06.2014, при взаємовідносинах з ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Венден» (код ЄДРПОУ 38090530), ТОВ «Гранд Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301), ТОВ «Нера Трейд» (код ЄДРПОУ 38777313), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Авіса систем» (код ЄДРПОУ 38234946), ТОВ «ОСОБА_3 Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Державною службою фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Від ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) та філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «ОСОБА_4 та Кредит» (МФО 300937), отримано 67 повідомлень про фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Вест-Торг» по рахунку №26005277835001, який відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), за період з 14.02.2014 по 06.06.2014, на загальну суму 14,84 млн. грн.

Згідно виписки, за період з 01.01.2014 по 17.11.2014, по особовому рахунку ТОВ «Вест-Торг» №26005277835001.UAH, який відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), встановлено, що за період з 14.02.2014 по 10.06.2014, здійснювались безготівкові зарахування від 10 юридичних осіб, у якості сплати за послуги та надання безвідсоткової фінансової допомоги, на загальну суму 14,40 млн. гривень.

У своїй більшості безготівкові перекази надходили від двох юридичних осіб ТОВ «Романсон» (ЄДРПОУ 38778956), на суму 4,26 млн. грн. та

ТОВ «ОСОБА_3 Солюшнс» (ЄДРПОУ 38955871), на суму 6,78 млн. грн.;

В подальшому, за період з 20.02.2014 по 06.06.2014, з рахунку

ТОВ «Вест-Торг», здійснено зняття готівки на оплату товарів і послуг, на загальну суму 14,19 млн. гривень.

Від ПАТ «КБ «Надра» отримано копії документів та додаткову інформацію, на підставі яких встановлено, що згідно додаткової інформації, копії грошового чека та виписки, за період з 01.01.2014 по 17.11.2014, по рахунку ТОВ «Вест-Торг», встановлено, що зняття готівки здійснювалось через касу відділення №2699 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

Фактичним одержувачем готівки з рахунку ТОВ «Вест-Торг», виступав ОСОБА_5, за предявленим паспортом серії СМ №697384, виданим 13.04.2005, Ірпінським МВ ГУ МВС України у Київській області.

З метою встановлення джерел походження коштів на рахунках

ТОВ «Романсон» №26003017625001 та ТОВ «ОСОБА_3 Солюшнс» №26006018010601, Держфінмоніторингом було надіслано запит до філії «Центрального РУ» ПАТ «Банк «ОСОБА_4 та Кредит», від якої були отримані виписки по рахунках зазначених підприємств та копії документів на підставі яких здійснювались перекази коштів.

Згідно виписки, за період з 18.02.2014 по 06.06.2014, по рахунку №26003017625001, відкритому ТОВ «Романсон» у філії «Центральне РУ» ПАТ «Банк «ОСОБА_4 та Кредит» (МФО 300937), встановлено, що джерелами походження коштів, на вказаному рахунку, були надходження від 3 фізичних осіб підприємців та 40 юридичних осіб, за період з 18.02.2014 по 05.06.2014, на загальну суму 7,27 млн. грн., як розрахунки за отримані товари та надані послуги.

Основними контрагентами ТОВ «Романсон», від яких здійснювалися зарахування безготівкових коштів, були ТОВ «Фадо Груп» (ЄДРПОУ 38670651), на суму 3,91 млн. грн. та ТОВ «Інфініті Про» (ЄДРПОУ 38423975), на суму 2,30 млн. гривень.

Таким чином, для встановлення від кого ТОВ «Романсон» отримало грошові кошти, які в подальшому перерахувало до ТОВ «Вест-Торг», встановлення ким було вчиненні дані операції зі сторони ТОВ «Романсон», встановлення чи мали директори відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), а також встановлення, що було вказано як призначення платежу при здійснення перерахування грошових коштів (часу проведення операцій, місця здійснення операцій та ін.), а також подальшого перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Романсон», встановлення напрямку руху та фактичного використання грошових коштів, отриманих ТОВ «Романсон», отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Романсон».

Крім того, зазначені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному правопорушенні, та в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в Філії «Центральне РУ» АТ «Банк» ОСОБА_4 та Кредит» (код МФО 300937) (м. Київ вул. Щорса, 31) щодо належним чином завірених копій юридичної справи та документів ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26058017625001, 26003017625001 (код валюти: українська гривня).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з тих же підстав, просив його задовольнити.

Представник Філії «Центральне РУ» АТ «ОСОБА_4 та Кредит», у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000028 від 23.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Вест - Торг» (код ЄДРПОУ 37572043), в період з 14.02.2014 по 06.06.2014, при взаємовідносинах з ТОВ «Романсон» (код ЄДРПОУ 38778956), ТОВ «Венден» (код ЄДРПОУ 38090530), ТОВ «Гранд Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067), ТОВ «Тонернолтрейл» (код ЄДРПОУ 39061631), ТОВ «Крамола» (код ЄДРПОУ 38778301), ТОВ «Нера Трейд» (код ЄДРПОУ 38777313), ТОВ «М-М-Г Альянс» (код ЄДРПОУ 38669997), ТОВ «Техкрамб» (код ЄДРПОУ 39179677), ТОВ «Авіса систем» (код ЄДРПОУ 38234946), ТОВ «ОСОБА_3 Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38955871), умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У порядку ч. 5 п. п. 1, 2 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про не обґрунтованість заявленого клопотання, у звязку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

З урахуванням наведеного суд прийшов до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів , які стосуються ТОВ « Романсон» ( код ЄДРПОУ 38778956) та перебувають у філії «Центральне РУ» АТ «Банк «ОСОБА_4 та кредит» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_6