Ухвала суду № 54673847, 06.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22030/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Стецюка М.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Стецюка М.А. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Стецюка М.А., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000041 від 10.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підприємство ТОВ "Ліберком" купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ "Київстар", ТОВ "Астеліт" та ПРАТ "МТС" скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ "Ліберком" здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ "Ліберком" вигляду законної ОСОБА_5, будучи на посаді директора ТОВ "Ліберком", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ "Плавт Сервіс" (ЄДРПОУ 38205318), ПП "Женевьєва" (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ "Конект-Плюс", ТОВ "Гонорій" (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ "Плавт Сервіс" (ЄДРПОУ 38205318), ПП "Будстоун-К" (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

За оперативними даними, ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає: АДРЕСА_3) спільно з невстановленими особами, які оперували реквізитами ТОВ «Конект-Плюс (ЄДРПОУ 34276097) ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Дрім Білдінг» (ЄДРПОУ 38913080), організовував та координує питання, які безпосередньо стосуються роботи суб'єктів господарювання у контролюючих органах, здійснює юридичне супроводження незаконної діяльності, а саме: наймає адвокатів, що представляють їх інтереси у судових органах, надає вказівки бухгалтерам та розподіляє незаконні прибутки.

Водночас оперативним шляхом встановлено зв'язки осіб причетних до вказаної протиправної діяльності: ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6), які з метою організації незаконної діяльності, використовують нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7, в яких зберігаються фінансово-господарські документи та печатки підприємств задіяних у схемі протиправної діяльності.

Слідчий вказує, що в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що для для зберігання документів та печаток підприємств задіяних у вказаній вище злочинній схемі, а також зберіганні грошових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності використовується житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_9 на підставі договору дарування 1075 від 22.04.2008.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших документів та печаток підприємств, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Стецюка М.А. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Стецюку М.А. на обшук житла, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, та документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ "Картал Голд" (ЄДРПОУ 37972852);ТОВ "Оніс ФСБ" (ЄДРПОУ 36469237);ТОВ "Обіо" (ЄДРПОУ 32828660);ТОВ "Евентіс" (ЄДРПОУ 38489260); ТОВ "Аленгрос" (ЄДРПОУ 38930834); ТОВ "Меганом Україна" (ЄДРПОУ (36856796); ТОВ "Сібол" (ЄДРПОУ 37265968);ТОВ "Моріенто" (ЄДРПОУ 38106147); ТОВ "Інкасо Торг" (ЄДРПОУ 39089552); ТОВ "Скайсіті-груп" (ЄДРПОУ 38913185); ТОВ "Цикломен-Н" (ЄДРПОУ 38150285);ПП "АК-74" (ЄДРПОУ 33050954);ТОВ "Регіональне охоронне агентство "Стаф" (ЄДРПОУ 37046213); ТОВ "Вербена-Н" (ЄДРПОУ 38150277); ТОВ "Сістемс Сервіс" (ЄДРПОУ 38470904); ТОВ "Юрай" (ЄДРПОУ 22886866);ТОВ "СМТ Тайм" (ЄДРПОУ 38133584); ТОВ "Рамбутан" (ЄДРПОУ 39059402); ПП "Охоронна фірма "Застава-Б" (ЄДРПОУ 36529814); ТОВ "Рейнарз ЛТД" (ЄДРПОУ 37815719); ТОВ "Арттревел 2012" (ЄДРПОУ 38545859); ТОВ "Атрікс груп" (ЄДРПОУ 38977783); ТОВ "Спрінфудс Торг" (ЄДРПОУ 37771792); ТОВ "ПАК Плюс 2012" (ЄДРПОУ 38346293); ДП "Проскан інвест-Україна" (ЄДРПОУ 31245684); ПП "Стандарт Безпеки" (ЄДРПОУ 32724690); ТОВ "Фієрія-Люкс" (ЄДРПОУ 36149173); ТОВ "Лідер Логістік" (ЄДРПОУ 37039049); ТОВ "Джулинський елеватор" (ЄДРПОУ 36833831); ТОВ "Миколаївське зерносховище" (ЄДРПОУ 36328597); ТОВ "Жмеринський елеватор" (ЄДРПОУ 38328468); ТОВ "Служба безпеки "Троя" (ЄДРПОУ 38866303); ТОВ "Асторг центр" (ЄДРПОУ 39133339; ТОВ "Агріколь Фінанс Інжинірінг" (ЄДРПОУ 35134894); ТОВ "Альтіс Трейд" (ЄДРПОУ 38977139); ТОВ "Астратек" (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ "Атлас 3000" (ЄДРПОУ 33519798); ПП ВП "Будсервіс" (ЄДРПОУ 35046342); ТОВ "Ентер Шоп" (ЄДРПОУ 36203188); ТОВ "Укрінтермаш" (ЄДРПОУ 37507765); ТОВ "Астратек-М" (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ "Юридична компанія "Фенікс ЮА" (ЄДРПОУ 38455231); ТОВ "Рікон оптіма" (ЄДРПОУ 38544221); ТОВ "Ластмікс" (ЄДРПОУ 38948752); ТОВ "Голден Люкс" (ЄДРПОУ 38968653); ТОВ "Регістан ЛТД (ЄДРПОУ 38979445); ТОВ "Тарма ГРУП" (ЄДРПОУ 39184734); печаток вищевказаних підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/22030/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

Стецюку М.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва