Ухвала суду № 54673841, 06.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22035/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Стецюка М.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Стецюка М.А. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Стецюка М.А., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_3, який використовує ОСОБА_4.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000041 від 10.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підприємство ТОВ "Ліберком" купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ "Київстар", ТОВ "Астеліт" та ПРАТ "МТС" скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ "Ліберком" здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ "Ліберком" вигляду законної ОСОБА_5, будучи на посаді директора ТОВ "Ліберком", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ "Плавт Сервіс" (ЄДРПОУ 38205318), ПП "Женевьєва" (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ "Конект-Плюс", ТОВ "Гонорій" (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ "Плавт Сервіс" (ЄДРПОУ 38205318), ПП "Будстоун-К" (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

За оперативними даними, ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає: АДРЕСА_2) спільно з невстановленими особами, які оперували реквізитами ТОВ «Конект-Плюс (ЄДРПОУ 34276097) ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Дрім Білдінг» (ЄДРПОУ 38913080), організовував та координує питання, які безпосередньо стосуються роботи суб'єктів господарювання у контролюючих органах, здійснює юридичне супроводження незаконної діяльності, а саме: наймає адвокатів, що представляють їх інтереси у судових органах, надає вказівки бухгалтерам та розподіляє незаконні прибутки.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4 надають допомогу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вищевказаній незаконній діяльності.

Слідчий вказує, що в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що для зберігання документів та печаток підприємств задіяних у вказаній вище злочинній схемі, а також зберіганні грошових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності використовується автомобіль НОМЕР_1, який використовує ОСОБА_4.

Згідно з інформацією наявною в базі даних ДАІ автомобіль НОМЕР_1 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_3.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі НОМЕР_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших документів та печаток підприємств, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції Стецюка М.А. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Стецюку М.А. на обшук автомобіля НОМЕР_1 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_3, який використовує ОСОБА_4, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, та документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ "Картал Голд" (ЄДРПОУ 37972852);ТОВ "Оніс ФСБ" (ЄДРПОУ 36469237);ТОВ "Обіо" (ЄДРПОУ 32828660);ТОВ "Евентіс" (ЄДРПОУ 38489260); ТОВ "Аленгрос" (ЄДРПОУ 38930834); ТОВ "Меганом Україна" (ЄДРПОУ (36856796); ТОВ "Сібол" (ЄДРПОУ 37265968);ТОВ "Моріенто" (ЄДРПОУ 38106147); ТОВ "Інкасо Торг" (ЄДРПОУ 39089552); ТОВ "Скайсіті-груп" (ЄДРПОУ 38913185); ТОВ "Цикломен-Н" (ЄДРПОУ 38150285);ПП "АК-74" (ЄДРПОУ 33050954);ТОВ "Регіональне охоронне агентство "Стаф" (ЄДРПОУ 37046213); ТОВ "Вербена-Н" (ЄДРПОУ 38150277); ТОВ "Сістемс Сервіс" (ЄДРПОУ 38470904); ТОВ "Юрай" (ЄДРПОУ 22886866);ТОВ "СМТ Тайм" (ЄДРПОУ 38133584); ТОВ "Рамбутан" (ЄДРПОУ 39059402); ПП "Охоронна фірма "Застава-Б" (ЄДРПОУ 36529814); ТОВ "Рейнарз ЛТД" (ЄДРПОУ 37815719); ТОВ "Арттревел 2012" (ЄДРПОУ 38545859); ТОВ "Атрікс груп" (ЄДРПОУ 38977783); ТОВ "Спрінфудс Торг" (ЄДРПОУ 37771792); ТОВ "ПАК Плюс 2012" (ЄДРПОУ 38346293); ДП "Проскан інвест-Україна" (ЄДРПОУ 31245684); ПП "Стандарт Безпеки" (ЄДРПОУ 32724690); ТОВ "Фієрія-Люкс" (ЄДРПОУ 36149173); ТОВ "Лідер Логістік" (ЄДРПОУ 37039049); ТОВ "Джулинський елеватор" (ЄДРПОУ 36833831); ТОВ "Миколаївське зерносховище" (ЄДРПОУ 36328597); ТОВ "Жмеринський елеватор" (ЄДРПОУ 38328468); ТОВ "Служба безпеки "Троя" (ЄДРПОУ 38866303); ТОВ "Асторг центр" (ЄДРПОУ 39133339; ТОВ "Агріколь Фінанс Інжинірінг" (ЄДРПОУ 35134894); ТОВ "Альтіс Трейд" (ЄДРПОУ 38977139); ТОВ "Астратек" (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ "Атлас 3000" (ЄДРПОУ 33519798); ПП ВП "Будсервіс" (ЄДРПОУ 35046342); ТОВ "Ентер Шоп" (ЄДРПОУ 36203188); ТОВ "Укрінтермаш" (ЄДРПОУ 37507765); ТОВ "Астратек-М" (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ "Юридична компанія "Фенікс ЮА" (ЄДРПОУ 38455231); ТОВ "Рікон оптіма" (ЄДРПОУ 38544221); ТОВ "Ластмікс" (ЄДРПОУ 38948752); ТОВ "Голден Люкс" (ЄДРПОУ 38968653); ТОВ "Регістан ЛТД (ЄДРПОУ 38979445); ТОВ "Тарма ГРУП" (ЄДРПОУ 39184734); печаток вищевказаних підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/22035/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

Стецюку М.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва