Ухвала суду № 54673771, 24.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10094/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Однолєток О.С. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Однолєток О.С., за погодженням із старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Грицаєм Ю.І., про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній СЄПЕК.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_3 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Для прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, використовувались підприємства ТОВ «Торговий Дім ВЕТЕК», ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» разом з ТОВ «СЄПЕК.», ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК Газ», ТОВ «ВЕТЕК Нафтопродукт», ТОВ «ВЕТЕК Україна», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада - Плюс», ТОВ «Газ Україна - 2009», ТОВ «Газ Україна - 2020», ТОВ «Крокус К», ТОВ «Фірма «Альянс Імпекс», ТОВ «Айдар-Ліга», ДП «Петрол», ДП ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Ровеньківська нафтобаза-2004», ТОВ «Композит», ТОВ «Облагротехсервіс», ПАТ «Одеський НПЗ», ТОВ «Одеський НПЗ», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «СТ», ТОВ «Нафтоспецтранс», ТОВ «Інжерінг», «EMINENT energy» (Кіпр), «KSANDRO ENTERPRISE» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628), компанія «ВЕТЕК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Нікосія, Кіпр), компанія «Ервін Кепітал Лімітед» Нікосія, Кіпр, які документально відображались як постачальники нафтопродуктів, що в дійсності були імпортовані на територію України через вищевказані підприємства.

Внаслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов'язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, керівником ТОВ «Летавіца» (код 38091749) є ОСОБА_7, який причетний до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

Згідно анкети отримувача паспорта громадянина України встановлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 який на праві власності належить ОСОБА_8.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі №73, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Однолєток О.С. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Однолєток О.С. на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 яка належить ОСОБА_9, та в якій проживає ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення: печаток, документів, чорнових записів, записних книжок, електронних носіїв, комп'ютерної техніки на яких є інформація, яка має доказове значення щодо шахрайського заволодіння майном ТОВ «Нафта Регіон Сервіс» та ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», а також документів щодо незаконного ввезення, зберігання та розповсюдження на територію України нафтопродуктів, в тому числі документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім ВЕТЕК», ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» разом з ТОВ «СЄПЕК.», ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК Газ», ТОВ «ВЕТЕК Нафтопродукт», ТОВ «ВЕТЕК Україна», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада - Плюс», ТОВ «Газ Україна - 2009», ТОВ «Газ Україна - 2020», ПАТ «Одеський НПЗ», ТОВ «Одеський НПЗ», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «СТ», ТОВ «Нафтоспецтранс», ТОВ «Інжерінг», «EMINENT energy» (Кіпр), «KSANDRO ENTERPRISE» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10094/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Однолєток О.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва