Ухвала суду № 54673735, 25.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6719/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковника міліції Видринської О.А. розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу Банчука М. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25 березня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу Банчука М. про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 - в АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_4.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб?єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ДРФО 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

За даними досудового розслідування, гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, має безпосереднє відношення до вчинення зазначених правопорушень, безпосередньо виконує роль фінансиста: контролює банківські рахунки підконтрольних СГД з ознаками фіктивності, здійснює управління зазначеними рахунками через систему клієнт-банк, використовуючи особистий ноутбук, інформація з якого зберігається на віддаленому сервері.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно відомостей Єдиного реєстру адвокатів України є адвокатом та має відповідне посвідчення НОМЕР_1, видане 26.02.2009 Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатів. При цьому, фактично адвокатську діяльність він не здійснює, відповідних послуг з надання юридичної консультацій не надає, представництва в суді не здійснює, а статус адвоката набув виключно з метою ускладнення проведення кримінально-процесуальних заходів відносно нього.

За наявною в досудового розслідування інформацією ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проінструктований ОСОБА_5 щодо негайного знищення всіх документів та електронних носіїв інформації в разі надходження відповідних запитів від правоохоронних органів та ухвал відповідних судів або вжиття всіх можливих заходів щодо унеможливлення їх вилучення.

Відповідно до інформації КП «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області» від 13.02.2014 № 64 та довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.02.2014 встановлено, що право власності на нерухоме майно - АДРЕСА_1 станом на теперішній час на праві приватної власності належить ОСОБА_4.

Згідно ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюються на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчим в судовому засіданні не було обґрунтовано клопотання в частині вилучення готівкових коштів, знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Також, слідчий суддя роз'яснює, що слідчий/прокурор не позбавлений можливості відповідно до норм чинного КПК України самостійно вилучити майно при проведенні обшуку та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу Банчука М. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковнику міліції Видринській О.А. на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 - в АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів, за винятком, тих, які містять адвокатську таємницю:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центрдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ЄДРПОУ 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств;

- печаток вказаних підприємств;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток;

- електронно-обчислювальної техніки та електронних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;

- засобів зв'язку службових осіб цих підприємств.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6719/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковнику

міліції Видринській О.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва