Ухвала суду № 54673687, 31.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2260/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О. за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Гришина І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Гришина І.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Гришина І.В., за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції Сардінова Р., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у співучасті з іншими особами, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012170480000270 від 29.11.2012 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6, обіймаючи посаду завідуючого відділом планово-фінансового та господарського забезпечення - головного бухгалтера Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.03.2012 № 28-к, переслідуючи корисні цілі, з метою особистого збагачення, вступила в злочинну змову з іншими невстановленими слідством особами, у тому числі ОСОБА_9, які організували створення фіктивних приватних підприємств для здійснення розкрадання грошових коштів Фонду.

Так, у березні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_8, за пропозицією ОСОБА_9, запропонував раніше знайомим йому ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, за грошову винагороду стати засновниками суб'єктів підприємницької діяльності - ПП «Проект-Консалтинг Групп», ПП «Проект-Інвест ЛТД» та ПП «Юг-Інвест» відповідно без мети здійснення підприємницької діяльності.

Згідно відповіді Головного управління Пенсійного фонду України щодо витребування списку осіб, які працювали чи працюють в період з 01.01.2012 по теперішній час на вищезазначених підприємствах вбачається, що підприємство ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338) у період з 01.01.2012 по 31.07.2012 звітувало тільки за застраховану особу ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1). По іншим вищезазначеним підприємствам у період 2012-2013 років звіти до пенсійного фонду України не надходили, що свідчить про те, що на вказаних підприємствах не працює жодної особи.

Допитана як свідок завідуюча відділом організаційної роботи та перевірок страхувальників Приморської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ОСОБА_3 на підставі ст. 63 Конституції України відмовились відповідати на питання пов'язані з отриманням та перевіркою заявок - розрахунків від страхувальників на перерахування коштів, а також з проведенням перевірок підприємств-страхувальників, що може свідчити про її причетність до розкрадання коштів Фонду.

Слідчий зазначає, що матеріали досудового розслідування дають підстави вважати, що ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами причетна до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення незаконно отриманих коштів та інших предметів, речей та документів, що зберегли на собі сліди злочинів, або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Гришина І.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Гришину І.В. на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: документів щодо здійснення фінансово - господарської діяльності Одеської міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, чернеток, щоденників, комп'ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації (usb-флеш-накопичувачі, жорсткі диски, компакт-диски, тощо), на яких може зберігатися переписка через мережу Інтернет щодо вчинення нею протиправних дій, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2260/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Гришину І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва