YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 54673469, 14.08.2013, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.08.2013

Номер справи

757/17613/13-к

Номер документу

54673469

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛЮІД ТІВІАЙ"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17613/13-к

Примірник_

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гаврилюка І.Д., розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.08.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), по розрахунковим рахункам ТОВ «Флюід Тівіай» №26000063000211, з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2.Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунках №26000063000211, вказаного вище товариства, у т.ч.:

-заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

-договору на розрахунково - касове обслуговування по даним рахункам;

-договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ «Флюід Тівіай», повязаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3.Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточним рахункам №26000063000211, ТОВ «Флюід Тівіай» протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4.Відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26000063000211, за період часу з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках №26000063000211, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26000063000211, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки №26000063000211, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти.

12. Документів щодо видачі співробітниками АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) чекових книжок по рахунку №26000063000211, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках №26000063000211, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Флюід Тівіай», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Флюід Тівіай» за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення постанови про проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму банківського сейфу.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Флюід Тівіай» операцій з цінними паперами.

18. Належним чином завірені копії усіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «Флюід Тівіай», які зберігаються в банківській установі.

У судовому засіданні слідчий Гаврилюк І.Д. просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110100009864 від 12.07.2013 за фактом створення підприємства з ознаками фіктивності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначає, що 13.04.2012 Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією зареєстровано ТОВ «Флюід Тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2б. Єдиним засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Флюід Тівіай» відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_3.

Також слідчий зазначає, що 28.05.2013 до Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що вона на прохання сторонніх осіб зареєструвала на своє імя, за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю ТОВ «Флюід Тівіай» та до фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не має.

У клопотанні слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Флюід Тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) - №26000063000211, які знаходяться у володінні АТ "ФІНРОСТБАНК" (МФО 328599). В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Флюід Тівіай» №26000063000211, та інші документи щодо відкриття та обслуговування цих рахунків, що становлять банківську таємницю, та без цього вилучення неможливо довести обставини отримання та використання даних коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Також слідчий зазначає, що відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «Флюід Тівіай» №26000063000211, які знаходяться у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), містять доказові відомості в даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Як вбачається зі змісту п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Гаврилюка І.Д., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), по розрахунковим рахункам ТОВ «Флюід Тівіай» №26000063000211, та можливість їх вилучення в копіях, а саме:

1. карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунках №26000063000211, вказаного вище товариства, у т.ч.: