Ухвала суду № 54672964, 23.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47711/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бозовуляка Миколи Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бозовуляка Миколи Івановича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0159 АТ "Ощадбанк" (м. Київ, вул. Артема, 32-38, код ЄДРПОУ 09322277) за період часу з 01.06.2014 по 16.12.2015 щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "Ощадбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Відділом з розслідування злочинів, скоєних працівниками Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002522 за фактом перевищення службових повноважень, умисного вчинення працівниками правоохоронних органів дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, та за фактом підроблення службовими особами офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи МВС України упродовж травня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах ОСОБА_3, який з 05.03.2014 перебуває у розшуку, до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві незаконно подали документи для призначення йому пенсії, які містять підписи ОСОБА_3, датовані після оголошення останнього у розшук та на час його перебування за межами України, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень. Внаслідок цього протягом 2014-2015 років ОСОБА_3, незаконно виплачено пенсії на суму 140 580 грн., якими він розпорядився на власний розсуд. Крім того, службові особи Служби безпеки України, МВС України та Генеральної прокуратури України, упродовж 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах високопосадовців, які перебувають у розшуку по кримінальним провадженням за фактами протидії акціям протесту, не забезпечили встановлення фактів одержання зазначеними особами пенсій, державної та соціальної матеріальної допомоги, дотацій, компенсацій та інших доходів, що виплачуються за рахунок держави, відкритих на їх ім'я рахунків у банківських установах, а також накладення арешту на них, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень. Внаслідок цього упродовж 2014-2015 років за рахунок державних коштів виплачено пенсії та інші доходи ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 на загальну суму 540 543 грн., якими вони розпорядилися на власний розсуд. Крім того службові особи МВС України упродовж травня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, склали та видали завідомо неправдиві документи, необхідні для призначення та виплати пенсії ОСОБА_3, який перебуває у розшуку у кримінальних провадженнях за фактами протидії акціям протесту в м. Києві упродовж листопада 2013 - лютого 2014 років. Крім того, службові особи Пенсійного фонду України у період 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, склали та видали завідомо неправдиві документи щодо обставин, підстав, порядку призначення, а також стану виплати пенсій колишнім високопосадовцям, які перебувають у розшуку у кримінальних провадженнях за фактами протидії акціям протесту. При цьому упродовж 2014-2015 років за рахунок державних коштів виплачено пенсії та інші доходи ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 на загальну суму 540 543 грн.

Таким чином діями службових осіб правоохоронних органів інтересам держави заподіяно тяжких наслідків, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на загальну суму 540 543 грн.

У зв'язку з цим під час досудового розслідування, з метою доведення факту незаконного нарахування та виплат пенсії ОСОБА_2 і розміру завданих державі збитків, виникла необхідність у вилученні документів, на підставі яких у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10026/0159 АТ "Ощадбанк" (м. Київ, вул. Артема, 32-38, код ЄДРПОУ 09322277) відкрито рахунок НОМЕР_2 для перерахування пенсії ОСОБА_2 та на підставі яких нараховувались кошти на зазначений рахунок.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ "Ощадбанк" (м. Київ, вул. Артема, 32-38, код ЄДРПОУ 09322277), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бозовуляка Миколи Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бозовуляку Миколі Івановичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0159 АТ "Ощадбанк" (м. Київ, вул. Артема, 32-38, код ЄДРПОУ 09322277) за період часу з 01.06.2014 по 16.12.2015 щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а саме:

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку як на паперових, так і на електронних носіях за період часу з 01.06.2014 по 16.12.2015 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку за період часу з 01.06.2014 по 16.12.2015;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Ощадбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/47711/15-к

Прим.2 - Слідчому Бозовуляку М.І.

Копія: АТ "Ощадбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.12.2015 р.