Ухвала суду № 54672846, 22.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47579/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Хацкова Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва Хацкова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва Хацкова Д.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Власовим С.В., про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Агенція офісного будівництва» (32243850).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Хацков Д.О. вказав, що першим СВ СУ прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32015100060000192 від 01.09.2015 щодо можливого ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Агенція офісного будівництва» (32243850).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва Хацкова Д.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва Власовим С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва Хацкову Д.О., а за його дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні банківської установи в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Агенція офісного будівництва» (32243850), а саме:

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26001000336532, № 26005000536532, № 26001010036532, № 26001010036532, № 26001010036532, № 26008000436532, № 26046990036532, які належить ТОВ «Агенція офісного будівництва» (32243850) з дати відкриття рахунків по 10.12.2015;

документи, на підставі яких ТОВ «Агенція офісного будівництва» (32243850) відкрито рахунки № 26001000336532, № 26005000536532, № 26001010036532, № 26001010036532, № 26001010036532, № 26008000436532, № 26046990036532;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Агенція офісного будівництва» (32243850) працівниками АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) банківських операцій по ТОВ «Агенція офісного будівництва» (32243850);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № 26001000336532, № 26005000536532, № 26001010036532, № 26001010036532, № 26001010036532, № 26008000436532, № 26046990036532, з дати відкриття рахунків по 09.12.2015;

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26001000336532, № 26005000536532, № 26001010036532, № 26001010036532, № 26001010036532, № 26008000436532, № 26046990036532 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по 09.12.2015, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/47579/15-К

Прим. 2 - слідчий Хацков Д.О.

Копія АТ «Укрексімбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

22.12.2015