Ухвала суду № 54672616, 17.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47154/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

14.12.2015 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупка А.О., за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гайдало О.Є., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях (паперовому та електронному вигляді), а саме: юридичної справи з оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1, у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи; документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1, у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів з зазначенням дати та часу операції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, за час з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 22014000000000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_3 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ОСОБА_4, Прем'єр-Міністром України ОСОБА_5, Міністром фінансів України ОСОБА_6, які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_7, директором ТОВ «ЕСУ» ОСОБА_8, службовими особами Держспецзв'язку ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «ЕСУ», організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком" та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи майном - державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

У зазначеному кримінальному провадженні також перевіряється дотримання законності під час процедури приватизації ВАТ «Укртелеком» та виконання умов приватизації покупцем акцій. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні дані щодо порушення Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції під час приватизації 92,791% державного пакету ВАТ «Укртелеком» за ціною 10 575 100 000 грн., що створило передумови до недотримання державним бюджетом коштів від приватизації.

Установлено, що 12.10.2010 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1948-р погоджено умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» та офіційно повідомлено про проведення зазначеного конкурсу. 20.12.2010 ТОВ «ЕСУ» подав заяву про участь у конкурсі, а також перераховано Фонду державного майна України як конкурсну гарантію кошти в сумі 1 050 000 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1, відкритий в акціонерному товаристві «Укрексімбанк» МФО 322313. У результаті прийняття управлінських рішень службовими особами Фонду державного майна України та Антимонопольного комітету України до приватизації ВАТ «Укртелеком» не допущено ряд товариств, а ТОВ «ЕСУ» визнано єдиними учасником конкурсу. Наказом Фонду державного майна України від 28.02.2011 № 266 ТОВ «ЕСУ» затверджено переможцем конкурсу.

У відповідності до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582, ТОВ «ЕСУ» повну суму коштів за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком», враховуючи вже перераховані кошти як конкурсна гарантія, на протязі 60 календарних днів перерахував Фонду державного майна України з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритий в акціонерному товаристві «Укрексімбанк» МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112, повне найменування ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Згідно до роздруківки довідки по рахунку № НОМЕР_1, вилученої в АТ «Укрексімбанк» під час тимчасового доступу на підставі дозволу слідчого судді у зазначеному кримінальному провадженні, переважна сума коштів перерахована Фонду державного майна України за придбаний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла на зазначений банківський рахунок з банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112. Інформація щодо контрагента вказаного рахунку відсутня.

Після сплати першого траншу суми на решту грошових зобов'язань ТОВ «ЕСУ» випустило облігації, які за договором офети були передані державним банкам АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Дельта банк». Разом з тим, повернення боргових зобов'язань було покладено на ПАТ «Укртелеком». На даний час кредитні зобов'язання товариством не погашені і кошти на їх погашення в ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ЕСУ» відсутні.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») МФО 322313 код ЄДРРОУ 00032112.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22014000000000090.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупки А.О., погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гайдало О.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупці А. О., на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях (паперовому та електронному вигляді), а саме: юридичної справи з оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1, у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи; документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1, у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів з зазначенням дати та часу операції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, за час з 01.01.2010 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47154/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупці А. О.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.12.2015