Ухвала суду № 54672193, 10.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46685/15-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарський О.П., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12014000000000284, звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні посадових осіб Національного банку України, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво по здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про групи підприємств та фізичних осіб, які зареєстровані без мети ведення господарської діяльності для надання неправомірних послуг із переведення безготівкових коштів у готівку на підставі «безтоварних операцій», та їх подальшої легалізації. Сумнівність проведення вказаних вище фінансових операцій підтверджується відомостями, викладеними у листі Національного банку України за №25-00010/83533/бт від 03.11.2015, отриманими за результатами проведення планової виїзної перевірки ПАТ «АВАНТ-БАНК» за період часу з 01.02.2014 по 01.06.2015 рр. У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у перевірці фактів, викладених у повідомленні Національного банку України за №25-00010/83533/бт від 03.11.2015, вивченні матеріалів проведення операцій за участю клієнтів вказаної банківської установи, відомості про які нададуть змогу встановити всіх обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарському Олегу Петровичу та старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо діяльності ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512), які знаходяться у володінні посадових осіб Національного банку України, адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

-документів, підтверджуючих факти проведення Національним банком України та його структурними підрозділами планових та позапланових перевірок ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512) з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу за період з 01.02.2014 до моменту винесення ухвали слідчим суддею,

-документів, які стали підставою для направлення повідомлення в порядку ст. 18 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Національним банком України за вих. №25-00010/83533/бт від 03.11.2015 до ГУБКОЗ СБ України,

-документів з інформацією щодо проведення операцій клієнтами ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512) (фізичними особами у валюті «гривня України» - ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3) №НОМЕР_48, ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4) №НОМЕР_49, ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5) №НОМЕР_50, ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6) №НОМЕР_51, ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7) №НОМЕР_52, ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8) №НОМЕР_53, ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_9) №№НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_56, ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10) №№НОМЕР_57, НОМЕР_58, ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_11) №№НОМЕР_59, НОМЕР_60, ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12) №НОМЕР_61, ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_13) №НОМЕР_62, ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_14) №НОМЕР_63, ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_15) №НОМЕР_64, ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_16) №№НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_17) №№НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_18) №НОМЕР_71, ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_19) №№НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_20) №НОМЕР_79, ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_21) №№НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_80, НОМЕР_82, НОМЕР_83, ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_22) №НОМЕР_84, ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_23) №№НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_24) №НОМЕР_88, ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_25) №№НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_26) №НОМЕР_93, ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_27) №№НОМЕР_94, НОМЕР_95, ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_28) №НОМЕР_96, ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_29) №НОМЕР_97, фізичними особами у валюті «долар США» - ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) №№НОМЕР_98, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_42, ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_27) №НОМЕР_101, ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_30) №№НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, юридичних осіб - ТОВ «ТРЕЙД БЕСТКОМ» (ЄДРПОУ 39236593) №26008010013304, ТОВ «ЦДК-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38313378) №26001010013301, ПП «ЛАПТ ОПТ» (ЄДРПОУ 39543590) №26009010014357, ТОВ «АГРЕЙГ» (ЄДРПОУ 38869173) №26005020011849, ТОВ «ЮРСКОЛ» (ЄДРПОУ 39114096) №26001010014151, ТОВ «НІКА-ТОР» (ЄДРПОУ 34375624) №26009010014142, ТОВ «МПК УКРМЕТРЕСУРС» (ЄДРПОУ 39051052) №26007010015518, ТОВ «МТК ВЕСТА» (ЄДРПОУ 39099005) №26003010015631, ТОВ «ЗАГРЕЙ ТОЛК» (ЄДРПОУ 39174911) №26006010014231, ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39037902) №26007010015024, ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 34437879) №26006010015304, ТОВ «ПОРТОТРЕЙД.» (ЄДРПОУ 39545687) №26008010014381, ТОВ «ТРАНСБУДЕКОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35275361) №26009010014465, ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЛОГІСТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» (ЄДРПОУ 35254069) №26004010014460, ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ ТРУДОВІЙ МІГРАЦІЇ» (ЄДРПОУ 38464340) №26001010002237, ТОВ «СОТИ» (ЄДРПОУ 34294865) №26002010000346, ТОВ «МЕТАЛ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 32769553) №№26002010000368, 26046010000368, ТОВ «КОМПАНІЯ «МЕЛАГРЕЙН» (ЄДРПОУ 37147952) №№26007010002208, 26008020002208, ТОВ «БІЛТЕК БУД» (ЄДРПОУ 38690877) №260000100725, ТОВ «АЛТО ІН» (ЄДРПОУ 38908479) №26008010011469, ПП «КОНСТАНТА-ЗАХІД» (ЄДРПОУ 38741156) №26008010008160, ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 32983299) №26009010014700), із наданням документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (банківських справ), руху коштів по рахункам клієнтів за перевіряємий період, документів щодо надходження та використання коштів клієнтами банку (в т.ч. проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи по рахункам).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46685/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ГСУ Національної поліції Україник ОСОБА_2

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук