Ухвала суду № 54672136, 10.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46733/15-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури м. КиєваСибіряковим О.О. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_2, зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особиприватного права, умисно, з метою одержаннянеправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_2 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452 з дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призупиняються всі повноваження органів управління банку, 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_2 не мав права підписувати від імені Банку жодних правочинів.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627) щодо клієнта банку - суб'єкта господарювання ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ПЛЮС» (КОД ЄДРПОУ 37881514) та рахунку останнього № 26508013010988 та інших рахунків, які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2015 р. до 08.12.2015 р., з можливістю вилучення у всіх філіях та відділеннях АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627) наступних документів:

- банківської виписки по розрахунковому рахунку № 26508013010988, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 р. до 08.12.2015 р., відкритих ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ПЛЮС» (КОД ЄДРПОУ 37881514) у банківській установі АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-оригіналів юридичних (кредитних та депозитних за наявності) справ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ПЛЮС» (КОД ЄДРПОУ 37881514), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-оригіналів документів, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ПЛЮС» (КОД ЄДРПОУ 37881514) та АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46733/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук