Ухвала суду № 54672102, 02.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43685/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

20.11.2015 року слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценко Є.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М., звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), щодо рахунка № 26003010292277 відкритого ТОВ "ФІРМА МЕТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38488597), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000187 від 13.10.2015 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Розслідуванням провадження встановлено, що діяльність підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Дойтчес фляйш Україна» (ЄДРПОУ 39233629), на рахунки якого службовими особами УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 04694614), спільно із службовими особами ТОВ «Хімфармінвест» (ЄДРПОУ 36460606), через підконтрольні транзитні підприємства було виведено грошові кошти УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у розмірі близько 2,2 млн. До налагодження вказаної протиправної схеми причетні особи з числа учасників компанії «КВВ груп» - ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інші, які у 2014 році організували подібну протиправну схему з розкрадання грошових коштів металургійних підприємств в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів на постачання брухту чорних та кольорових металів із суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності та їх подальшої легалізації.

Протягом 2014-2015 років керівниками металургійних комбінатів, в рамках укладених договорів, здійснювалось перерахуванням коштів за поставлений підконтрольними ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підприємствами металобрухт на розрахункові рахунки ТОВ «Посейдон-Трейд» (код ЄДРПОУ 37884138, адреса: м. Київ, вул. Бакуніна, 3, директор ОСОБА_6 участі в управлінні компанією не здійснював) та ТОВ «Техінвест-Проект» (код ЄДРПОУ 38690809, адреса: м. Київ, вул. О. Теліги, 41, директор ОСОБА_7 постійно проживав в АР Крим, участі в управлінні компанією не здійснював), Дочірнє підприємство «Рівневторкольормет» (код ЄДРПОУ 23309964). Загальна сума надходжень грошових коштів від операцій з металобрухтом ТОВ «Посейдон-Трейд» та ТОВ «Техінвест-Проект» у 2014 році становила понад 550 млн. грн. та 558 млн. грн. відповідно.

В подальшому, частина отриманих коштів перераховувалась на рахунки ТОВ «Укртранс Консалтінг» та реальних заготівельних підприємств за надання розвантажувально-навантажувальних послуг. Решта виручки від реалізації металобрухту на загальну суму 460,3 млн. грн., і, перераховувалась підприємствам з ознаками фіктивності за неіснуючі операції з купівлі вказаного товару та розподілялась між учасниками злочинної схеми.

У зазначений період часу ТОВ «Посейдон-Трейд» та ТОВ «Техінвест-Проект» здійснювало розрахунок із наступними суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Фірма Мет-Пром» (код ЄДРПОУ 38488597) (перераховано 195,5 млн. грн.), ПВКП «Акваторія» (код ЄДРПОУ 30602144) (перераховано 138,3 млн. грн.), ТОВ «Компанія Інтермаркет» (код ЄДРПОУ 38544441) (перераховано 59,6 млн. грн.), ТОВ «Інт-Транс» (код ЄДРПОУ 39096769) (перераховано 33,3 млн. грн.), ТОВ «Транс-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 38506872) (перераховано 27,4 млн. грн.), ТОВ «Тех-Мет» (код ЄДРПОУ 39096528) (перераховано 2,8 млн. грн.), ТОВ «Стіл-Інвест» (код ЄДРПОУ 38782260) (перераховано 2,2 млн. грн.) та ТОВ «Метмаркет» (код ЄДРПОУ 37476533) (перераховано 1,2 млн. грн.), ТОВ «Мет-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38544420), ТОВ «Скрап-Інвест» (код ЄДРПОУ 37142624), що попередньо було передбачено єдиним планом, спрямованим на досягнення злочинної мети.

Встановлено, що ТОВ "ФІРМА МЕТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38488597) використовує для своєї діяльності відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) банківський рахунок № 26003010292277.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку відкритому вищевказаними суб'єктом господарювання у період з 01.01.2014р. по теперішній час, а також дослідження документів юридичних справ даних клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «БАНК ВОСТОК» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) щодо клієнта банку ТОВ "ФІРМА МЕТ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38488597) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22015101110000187.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів. Крім того, вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Баценку Євгену Сергійовичу, а також іншим слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме: ТОВ «ФІРМА МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597), а також рахунку зазначеного підприємства № 26003010292277, який був використаний для перерахування у період з 01.01.2014 р. по теперішній час, грошових коштів даної юридичної особи та про проведення у приміщенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) вилучення копій наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № 26003010292277, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; копій юридичної справи ТОВ «ФІРМА МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних фізичних та юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунку; документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ФІРМА МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597) та ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ФІРМА МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за операціями ТОВ «ФІРМА МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; документальні матеріали (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «ФІРМА МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597) по контрактам з нерезидентами; договори-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «ФІРМА МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); кредитної справи ТОВ «ФІРМА МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597) укладені у період із 01.01.2014р. по теперішній час (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43685/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Є.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

02.12.2015