Ухвала суду № 54671953, 10.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46699/15-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч С.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Кричуна В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Дяченко Л.М. про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, -

В С Т А Н О В И В :

10 грудня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання процесуального керівника - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Дяченко Л.М. про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження - прокурор Кричун В.В. внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 32015100110000251, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 відносно службових осіб ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТОВ «Волиньтабак» та інші невстановлені особи застосовують злочинну схему ухилення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку, суть якої полягає в тому, що зобов'язання по сплаті до державного бюджету зазначених загальнодержавних податків перекладалася на суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які їх не сплачували і були створені або придбані з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, а також з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість здійснити їх вилучення у ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857), що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, щодо здійснених в період з 01.01.2014 по 30.11.2015 ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857) фінансово-господарських операцій з реалізації товарів, у тому числі тютюнових виробів, інших робіт та послуг в адресу ТОВ «Кул Продакт» (код ЄДРПОУ 39324160), ТОВ «Авант Контракт» (код ЄДРПОУ39202297), ТОВ «Торговий дім Центр Буд» (код ЄДРПОУ 38934540), ТОВ «Арнад Плюс» (код ЄДРПОУ 39759943), ТОВ «Молгрант» (код ЄДРПОУ 39832034), ТОВ «Білд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873730), ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503), ТОВ «Сінтез-Інвест» (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ «Оптспецактив» (код ЄДРПОУ 39869127), ТОВ ВКФ «Астра К ЛТД» (код ЄДРПОУ 16403193) та ТОВ «Бест Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873877).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Демяненко А.В., іншим членам групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32015100110000251 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість здійснити їх вилучення у копіях та оригіналах у ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857), що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, щодо здійснених в період з 01.01.2014 по 30.11.2015 ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857) фінансово-господарських операцій з реалізації товарів, у тому числі тютюнових виробів, інших робіт та послуг в адресу ТОВ «Кул Продакт» (код ЄДРПОУ 39324160), ТОВ «Авант Контракт» (код ЄДРПОУ39202297), ТОВ «Торговий дім Центр Буд» (код ЄДРПОУ 38934540), ТОВ «Арнад Плюс» (код ЄДРПОУ 39759943), ТОВ «Молгрант» (код ЄДРПОУ 39832034), ТОВ «Білд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873730), ТОВ «Дейліс Груп» (код ЄДРПОУ 39618503), ТОВ «Сінтез-Інвест» (код ЄДРПОУ 39328364), ТОВ «Оптспецактив» (код ЄДРПОУ 39869127), ТОВ ВКФ «Астра К ЛТД» (код ЄДРПОУ 16403193) та ТОВ «Бест Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873877), а саме:

-оригінали договорів, специфікацій до зазначених договорів, додатків, додаткових угод, інших документів та вихідних даних, які є невід'ємними частинами договорів, у тому числі календарних планів виконання умов договорів, технічних документів щодо узгодження вимог замовника до предметів закупівлі;

-оригінали актів виконаних робіт, актів здачі-приймання послуг, актів приймання-передачі товару, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, інших платіжних документів за договорами, банківських виписок, інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо фінансово-господарських операцій із зазначеними суб'єктами господарювання;

-копії ліцензій зазначених суб'єктів господарювання на господарську діяльність з роздрібної та/чи оптової торгівлі тютюновими виробами, свідоцтва та довідки про реєстрацію платників податку на додану вартість, довідки про відкриття рахунків в установах банків, інших документів та записів, що містять контактні номери телефонів зазначених підприємств, чи їх представників, їх E-mail: адреси (адреси електронних поштових скриньок, які використовувались для обміну інформацією в електронному вигляді), фактичні місця та адреси знаходження цих підприємств, адреси отримання товарів придбаних у ТОВ «Волиньтабак», а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Волиньтабак»

-копії документів щодо відповідності поставленого товару (сертифікати якості та відповідності, свідоцтва, паспорти, декларації про відповідність, патенти тощо);

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46699/15-к

Примірник № 2 наданий прокурору Генеральної прокуратури України Кричуну В.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук