Ухвала суду № 54671864, 12.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42570/15-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого Хоменка Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменко Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменко Д.М. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Процишеним В., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеного 28.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку №26000310883101, відкритому в Філії АБ «Південний» у м. Києві (МФО 320917), за період з 11.06.2014 по теперішній час, з метою підтвердження отримання фінансової допомоги від МПП «Ледис» на адресу ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «ЄС Продакшен Груп», ТОВ «Нові Медіа», ТОВ «Мультимедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер», підтвердження або спростування факту легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок надання зворотної фінансової допомоги ТОВ «Вісті Мас-Медіа» від МПП «Ледис».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Хоменку Денису Миколайовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014200000000066 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії АБ «Південний» у м. Києві (МФО 320917), з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

роздруківок руху грошових коштів (у тому числі в електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку №26000310883101 ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (ЄДРПОУ 38619841) за період з 11.06.2014 по 12.11.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42570/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Хоменку Д.М.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук