Ухвала суду № 54671860, 30.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44937/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименка Є. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

30.11.2015 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименко Є. В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «Метінвест - СМЦ», ЄДРПОУ 32036829, що знаходиться за адресою: Україна, місто Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, а саме до оригіналів наступних документів:

- договорів на поставку за № ЦХП-01-01915-01 від 22.08.2015 та № ЦХП-05-01215-01 (ЦХП-05-01215-НУ) від 23.06.2015, усі до них додатки, доповнення, специфікації, додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт за ними, інші пов'язані з вказаними договорами фінансово-господарські документи, що підтверджують поставку «клем ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії» з ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (знаходиться юридично та фактично на непідконтрольній території, т.з. ДНР) до ТОВ «Метінвест-СМЦ», бухгалтерські облікові регістри, журнали, ордери, в яких відображені фінансово-господарські відносини між ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» з ТОВ «Метінвест-СМЦ», листи, претензії, позови, акти звірок, інші документи листування ПАТ «Єнакієвського металургійного заводу» з ТОВ «Метінвест-СМЦ», що стосується укладенних договорів та інших документів, укладених між ТОВ «Метінвест - СМЦ» з ПАТ «Єнакієвського металургійного заводу» та інших документів щодо взаємовідносин по постави вказаних «клем».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050390000047 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб Міністерства оборони України, оперативного штабу управління АТО та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», у тому числі ДП «Донецька залізниця», яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна, у тому числі військового призначення, для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

Крім того, протягом 2015 року службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС» (код ЄДРПОУ 00131104, Донецька область, м. Слов'янськ м. Миколаївка, вул. Горького, 9) придбали на суму близько 70 млн. грн. у підприємства ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (ЄДРПОУ 38915177) 260 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє в свою чергу придбало у ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421, Донецька область, м. Жданівка, тимчасово окупована бойовиками «ДНР» територія). Встановлено, що директором ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421) являється ОСОБА_2, який одночасно є в.о. міністра вугілля та енергетики «ДНР». Також встановлено, що результати фінансово-господарських взаємовідносин, пов'язаних з придбанням підприємством ТОВ «Енергоінвест Трейд» вугільної продукції у ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421), в податковому обліку ТОВ «Енергоінвест Трейд» не відображені, підприємство має ознаки фіктивності (відсутні фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення), засновником підприємства є ТОВ «Енергоінвест Холдінг» (ЄДРПОУ 38769061), в свою чергу до засновників якого входить ОСОБА_3 - директор ПАТ «Донбасенерго». Дані обставини свідчать, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС» (код ЄДРПОУ 00131104) займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР», учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Донецька залізниця», перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність, у тому числі упродовж 2014-2015 років, за результатами проведення державних тендерних процедур, закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом укладання договорів з юридичними особами, можливо підконтрольними терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлені факти співпраці ДП «Укрзалізничпостач» з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Так, у період часу 2014-2015 встановлені порушення порядку централізованих державних закупівель товарно - матеріальних цінностей ДП «Укрзалізничпостач», які в подальшому розподіляла між структурними підрозділами ДП «Укрзалізниці».

Разом з тим, слідством достовірно встановлено, що Управління (адміністрація) ДП «Донецька залізниця» фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 68, тобто на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні. Окрім цього, значна територія ДП «Донецької залізниці» знаходиться на непідконтрольній території, на яку розповсюджується діяльність структурного підрозділу терористичної організації ДНР «Департамента железнодорожнего транспорта Міністерства транспорта ДНР», який керує діяльністю підрозділу «Донецька залізниця».

Таким чином, тендерні державні закупівлі товарно-матеріальних цінностей, здійснені ДП «Укрзалізничпостач» для ДП «Донецька залізниця» мають ознаки фінансування терористичної організації ДНР та здійснюються за допомогою укладання договорів з фіктивними підприємствами, які можливо підконтрольні терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

З метою підтвердження даного факту 03 вересня 2015 року Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проведено обшуки службових приміщень ДП «Укрзалізничпостач» за адресами: м. Київ проспект Повітрофлотський, 11/15 та 17 Б, в ході яких вилучено документації про проведення у 2014-2015 роках централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей з інформацією про переможців процедур торгів; договорів за результатами проведених закупівель, укладених у 2015 році та встановлено, що ТОВ «Метінвест - СМЦ» поставляє із ПАТ «Єнакієвського металургійного заводу» (знаходиться юридично та фактично на непідконтрольній території, т.з. ДНР) клема ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії ГОСТ 22 343-90.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що у 2015 році відповідно до проведеної тендерної процедури закупівлі частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплень та арматури і їхніх частин; механічне устаткування для керування рухом (клема ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії ГОСТ 22 343-90) № 095257 к ВДЗ № 219 від 25.03.2015, у порушення чинного законодавства необґрунтовано та незаконно переможцем визнано ТОВ «Метінвест - СМЦ», з яким у подальшому укладено відповідний договір на поставку тендерної продукції. Так, слідство володіє інформацією, що наразі ТОВ «Метінвест - СМЦ» поставляє із ПАТ «Єнакієвського металургійного заводу» (знаходиться юридично та фактично на непідконтрольній території, т.з. ДНР) на залізниці України продукцію (проміжні клеми), що не відповідають ДСТУ - 22343 - 90.

Орган досудового розслідування зазначає, що запитувані вище вказані відомості, що містяться у договорах поставки та документації про проведення централізованих закупівель товарно-матеріальних цінностей мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименку Євгену Вікторовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 32015050390000047, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ТОВ «Метінвест - СМЦ», ЄДРПОУ 32036829, що знаходиться за адресою: Україна, місто Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, а саме:

- договорів на поставку за № ЦХП-01-01915-01 від 22.08.2015 та № ЦХП-05-01215-01 (ЦХП-05-01215-НУ) від 23.06.2015, всі додатки до них, доповнення, специфікації, додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт за ними, інші пов'язані з вказаними договорами фінансово-господарські документи, що підтверджують поставку «клем ПК роздільного рейкового скріплення залізничної колії» з ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (знаходиться юридично та фактично на непідконтрольній території, т.з. ДНР) до ТОВ «Метінвест-СМЦ», бухгалтерські облікові регістри, журнали, ордери, в яких відображені фінансово-господарські відносини між ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» з ТОВ «Метінвест-СМЦ», листи, претензії, позови, акти звірок, інші документи листування ПАТ «Єнакієвського металургійного заводу» з ТОВ «Метінвест-СМЦ», що стосується укладенних договорів та інших документів, укладених між ТОВ «Метінвест - СМЦ» з ПАТ «Єнакієвського металургійного заводу» та інших документів щодо взаємовідносин по постави вказаних «клем».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44937/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Устименку Євгену Вікторовичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько