Ухвала суду № 54671845, 09.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40626/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Романюка Д., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Романюка Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бабенковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000374 від 08.05.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави, за попередньою змовою групою осіб заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України, будучи високопосадовцем, впродовж 2007-2009 років з метою заволодіння державним майном - земельною ділянкою лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, з невстановленими особами розробили злочинний план-схему незаконного відчуження вказаної земельної ділянки.

З метою незаконного заволодіння державним майном, подальшої легалізації доходів та майна, одержаних злочинним шляхом, приховування фактів користування таким майном ОСОБА_3 організував через осіб зі свого оточення створення підконтрольних йому підприємств, зокрема:

-23.11.2006 ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи на виконання вказівки ОСОБА_3, створили ТОВ «Дом Лесника», директором якого 28.02.2007 призначено ОСОБА_6, а 05.10.2007 - ОСОБА_7;

-06.07.2007 ОСОБА_4, діючи на виконання вказівки

ОСОБА_3, створив ТОВ «Танталіт»;

-25.09.2007 на виконання вказівки ОСОБА_3, також було створено ТОВ «Київуніверсалсервіс», директором якого призначено ОСОБА_8;

-25.10.2008 ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, діючи на виконання вказівки ОСОБА_3, створили ГО «Кедр», директором якого було призначено ОСОБА_12

Прем'єр-міністр України ОСОБА_3, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення чинного законодавства, умисно, за попередньою змовою з помічником Прем'єр-міністра України ОСОБА_13, головою Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_14, директором Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства ОСОБА_15, директором ТОВ «Дом Лесника» ОСОБА_7, директором ТОВ «Київуніверсалсервіс» ОСОБА_8, громадянином ОСОБА_16 та невстановленими слідством особами, незаконно оформив на підконтрольне йому ТОВ «Дом Лесника» державне майно в особливо великих розмірах - земельну ділянку лісового фонду загальною площею 17,4791 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області вартістю 22 347 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, таким чином заволодів ним, чим завдав шкоди державним інтересам на зазначену суму. У подальшому з метою використання вказаної земельної ділянки в особистих цілях на ній було побудовано готельно-ресторанний комплекс, який із мисливськими угіддями, що оточують цю земельну ділянку, передано в оренду підконтрольній ОСОБА_3 громадській організації «Товариство мисливців та рибалок «Кедр». Після чого ОСОБА_3 та його оточення постійно використовували зазначену територію для задоволення власних потреб.

У ході досудового слідства досліджуються факти щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави із залученням суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і не резидентів, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2015 слідчому було надано тимчасовий доступ та можливість вилучення в копіях документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» щодо клієнта банку ТОВ «Дом Лесника» на рахунках №№26002053115054 (євро), 26000053111276 (гривня), 26050053106178 (гривня).

В ході здійснення тимчасового доступу до вказаних рахунків посадовими особами банку були надані виписки по рахунках за період з 31.05.2010 по теперішній час, хоча дані рахунки були відкриті у 2007 році.

Крім того встановлено, що 02.10.2008 ПАК Астус Партнерс ЛТД (ASTUTES PARTNERS LTD) стала учасником ТОВ «Дом Лесника», шляхом внесення в статутний капітал підприємства 9,3 млн. євро. У слідства є підстави вважати, що указані кошти могли надійти на рахунок ТОВ «Дом Лесника» №26002053115054 (євро), відкритий у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк».

З метою встановлення джерел походження коштів, законності їх одержання та використання у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні відомостей про розрахункові рахунки та установи банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компанії ПАК Астус Партнерс ЛТД (ASTUTES PARTNERS LTD), відповідних підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАК КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 14360570).

Таким чином, у володінні ПАТ «Приватбанк», знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо компанії ПАК Астус Партнерс ЛТД (ASTUTES PARTNERS LTD), відповідних підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАК КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 14360570).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42014000000000374, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів, або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М. К., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Романюку Д.В., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - Гавадзину М.М., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій зазначених документів), що перебувають у володінні ПАК КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 14360570), а саме до:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №№26002053115054 (євро, відкрито 24.12.2007), 26000053111276 (гривня, відкрито 17.05.2007), 26050053106178 (гривня, відкрито 17.05.2007), відкритих ТОВ «Дом Лесника» (ЄДРПОУ 34702553) в період з моменту відкриття по 31.05.2010;

- банківських документів з додатками про розрахункові рахунки (з чітким зазначенням їх номерів) та реквізити установ банків (їх найменування, код, адреса місця знаходження, тощо) компанії ПАК Астус Партнерс ЛТД (ASTUTES PARTNERS LTD), з якої здійснювалися перерахування коштів на рахунок №26002053115054 (євро) ТОВ «Дом Лесника» (ЄДРПОУ 34702553), відкритий у ПАК КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570);

- документів, на підставі яких 02.10.2008 надійшло 9,3 млн. євро від компанії ПАК Астус Партнерс ЛТД (ASTUTES PARTNERS LTD), в якості внеску в статутний капітал ТОВ «Дом Лесника».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40626/15-к

Примірники 2 - надано слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ ГПУ Романюку Д.

Виконавець: Шапутько С. В.

09.11.2015