Ухвала суду № 54671824, 10.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46753/15-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Відповідно до постанови Правління Національного Банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р., з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь». Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 20.03.15 по 19.06.15 включно.

Відповідно до листа Національного Банку України № 12-00020/82696 04.03.2014 р. між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) і ОСОБА_5, обставин їх виконання, відомостей щодо призначення на посади та діяльності голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь», його професійну придатність та ділову репутацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), щодо діяльності та звітності ПАТ «Банк «Київська Русь», ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) і ОСОБА_5, їх рахунків, надання кредитів, здійснення контролю за виконанням договір між ними, з можливістю вилучення у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) наступних документів:

-копії рішення «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р.,

-копії постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних»,

-копію договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь»,

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 04.03.2014 р. до 01.12.2015 р., відкритих ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) у Національному банку України, які відображають перерахування Національним банком України ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а також ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) Національному банку України, грошових коштів на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копій документів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092), які відображають звітність про виконання умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. та стан заборгованості,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають стан заборгованості ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) перед Національним банком України, на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

-оригіналів кредитних справ ПП «Прогресфарм» за кредитними договорами №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р., зі висновками усіх необхідних структурних підрозділів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»,

-копій нормативно - правових актів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», на підставі яких підписані кредитні договори №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р., а також договір № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та оригінали інших документів, що відображають підписання та виконання між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПП «Прогресфарм» кредитних договорів №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р.,

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 04.03.2014 р. до 01.12.2015 р., відкритих ПП «Прогресфарм» у ПАТ «Банк «Київська Русь» з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-оригіналу особової справи голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 та документів щодо призначення його на посаду та документів, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію,

-копій нормативно - правових актів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», на підставі яких голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3 19 та 20 березня 2015 року виконував свої службові обов'язки,

-оригіналів листів голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_3, надіслані банком 20 та 21 березня 2015 року,

-оригіналів юридичних справ ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514), в тому числі картки із зразками підписів та документи, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначеного суб'єкта господарювання, документи, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р., відкритих ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) у ПАТ «Банк «Київська Русь» з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-оригіналу договору купівлі-продажу частини об'єкту нерухомого майна від 19.03.2015 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та громадянкою України ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою В.І. та зареєстровано в реєстрі за № 464,

-завірених належним чином копій нормативно - правових актів ПАТ «Банк «Київська Русь», які регулюють порядок укладання договорів, що укладений 19.03.2015 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та громадянкою України ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою В.І. та зареєстровано в реєстрі за № 464,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та оригіналів інших документів, що відображають підписання 19.03.2015 р. та виконання між ПАТ «Банк «Київська Русь» та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) договору купівлі-продажу частини об'єкту нерухомого майна,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та завірених належним чином копії документів, що відображають первинну та залишкову вартість майна, яке є предметом договору від 19.03.2015 р. між ПАТ «Банк «Київська Русь» та громадянкою України ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою В.І. та зареєстровано в реєстрі за № 464,

-оригіналів юридичних та депозитних справ ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), в тому числі карток із зразками підписів та документи, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документи, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копію договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

-копію договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

-копію договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 22.09.2011 р. до 01.12.2015 р., відкритих ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у ПАТ «Банк «Київська Русь», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копії нормативно-правових актів ПАТ «Банк «Київська Русь», на підставі яких із ОСОБА_5 укладені договори банківських вкладів та внесені зміни до них,

-оригінали листів ОСОБА_5 про дострокове розірвання договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад»,

-оригінали журналу вхідної кореспонденції, який відображає надходження листів ОСОБА_5 про дострокове розірвання договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад»,

-банківських випискок по рахунку № 1001 в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р.;

-копій документів, які відображають анкетні дані акціонерів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) станом на 19.03.2015 р.,

-копій щомісячних звітів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 613.01),

-копій щомісячних звітів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092) про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 625.01),

-копію початкового балансу ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092), складеного відповідно до постанови Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092),

-копій звітів Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк «Київська Русь» та ліквідаторів ПАТ «Банк «Київська Русь» за 2015 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46753/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук