Ухвала суду № 54671813, 12.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37331/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Нескоромлюк А. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю. О., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Шерстюком О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.10.2015 старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Ковальчук Ю. О., за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Шерстюком О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме документів по розрахунковим рахункам № 26009060860986, № 26059060848486, ТОВ «Комфорт плюс» (код 37633797).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особами ПАТ «Центренерго» службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Ал-Холдінг», ТОВ «Техносервіспромгруп», ТОВ «Стальний Легіон», ТОВ «Укрвостокснабженіє», ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Трансгазбюро», ТОВ «Востокенергоремонт», ТОВ «Торгово-виробнича компанія», ТОВ «Х.О.Р.С.», ПП «Дельта 123», ПП «Водолій 14», ТОВ «Мако-трейдинг», ТОВ «Паливно-енергетичний капітал», ТОВ «Торгівельний дім Доненергетика», ПП «Імпульс», ТОВ «Старксервіс», ПП «Арттревел 2012», ТОВ «Торг Консар», ПП «В.Г.М.», ТОВ «Електропостачзбут» та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2014 між Трипільською теплоелектростанцією ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Х.О.Р.С.» укладено договір № 17/8 на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання, за умовами якого останнє повинно виконати роботи з реконструкції золовідвалу Трипільської ТЕС у відповідності до кошторису загальною вартістю 4 980 810 гривень та календарного плану у період з вересня 2014 до березня 2015 року.

На виконання умов договору протягом вересня-жовтня 2014 року ПАТ «Центренерго» перераховано на рахунки ТОВ «Х.О.Р.С.» передоплату в розмірі 30 % від вартості будівельних робіт, що становить 1 494 243 грн.

Після цього ТОВ «Х.О.Р.С.» проінформовано Трипільську ТЕС ПАТ «Центренерго» про те, що, нібито, закупило необхідні будівельні матеріали у ТОВ «Інфоліхт» і ТОВ «Комфорт Плюс».

Однак, за наявною у слідства інформацією ТОВ «Інфоліхт» і ТОВ «Комфорт Плюс» у свою чергу будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по реконструкції золовідвалу Трипільської ТЕС, не закупляли та не продавали, за місцем своєї реєстрації відсутні і перебувають на стадії припинення.

Встановлено, що ТОВ «Комфорт плюс» 31.01.2012 були відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) рахунки № 26009060860986, № 26059060848486 які використовувались товариством при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчуку Юрію Олексійовичу, слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Нескоромюк Анжелі Миколаївні і Ратнікову Віталію Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме, документів по розрахунковим рахункам № 26009060860986, № 26059060848486, ТОВ «Комфорт плюс» (код 37633797):

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам, при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту його відкриття по 19.10.2015;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Комфорт плюс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень ТОВ «Комфорт плюс», а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Комфорт плюс»;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

В разі відсутності документів надати тимчасовий доступ до засвідчених копій протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37331/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчуку Ю.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько