Ухвала суду № 54671738, 28.12.2015, Оболонський районний суд міста Києва

28.12.2015 Справа № 756/16283/15-к

№ 756/16283/15-к

№ 1-кс/756/2073/15

У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Літвінов В.Є., при секретарі Коломієць-Лакизюк Л.В., слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, за згодою процесуального керівника у справі прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.1 ст.212; ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які причетні до фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Алютар», створили та придбали на підставних осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359), ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249), ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157), ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187), ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883), ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597), ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438), ТОВ «Інкорм-Торг» (код ЄДРПОУ 37416411), ТОВ «Каскад-Строй» (код ЄДРПОУ 34507296), ТОВ «Добран» (код ЄДРПОУ 3654293), ПП «Драйвер» (код ЄДРПОУ 30729896), ТОВ «Рун-Транс» (код ЄДРПОУ 36173384), ТОВ «ОСОБА_7 ЛТД» (36080714), ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069), ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089), ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834), ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585), ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177), ПП «В.Е.Е.Р» (код ЄДРПОУ 31114324), ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744), ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605), ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547), ТОВ «Технолізінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890), ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584), ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533), ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408), ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282), ТОВ «ТД «КСК ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 38389138), ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750), ТОВ «ІВП «Промінтех» (код ЄДРПОУ 31806908), ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265), ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286), ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та «придбання» не оприбуткованих готівкових коштів які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Крім того, проведеним досудовим розслідванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_8В, ОСОБА_9 незаконно використовуючи реквізити ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359), ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249), ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157), ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187), ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883), ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597), ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438), ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069), ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089), ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834), ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585), ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177), ПП «В.Е.Е.Р» (код ЄДРПОУ 31114324), ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744), ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605), ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547), ТОВ «Технолізінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890), ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584), ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533), ТОВ

«Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408), ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282), ТОВ

«Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750), ТОВ «ІВП «Промінтех» (код ЄДРПОУ 31806908),

ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286), ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ «Брайн+» (код ЄДРПОУ 39827328) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах.

10.12.2015 допитано в якості свідка директора ТОВ «Брайн+» (код ЄДРПОУ 39827328) ОСОБА_10, який під час допиту показав, що не являється директором вказаного підприємства, ніяких фінанасово-господарських документів діяльності ТОВ «Байрон+» (код ЄДРПОУ 39827328) не підписував. При ознайомленні з копіями документів по взаємовідносинам з підприємством- нерезидентом «SAHARA INTERNATIONAL LTD» повідомив, що ці документи він не підписував.

Також, 10.12.2015 допитано в якості свідка засновника ТОВ «Брайн+» ОСОБА_11, яка повідомила, що не являється засновником вищевказаного підприємства, ніяких фінансово-господарських документів діяльності ТОВ «Брайн+» (код ЄДРПОУ 39827328) не підписувала.

Відповідно до бази даних АІС ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Брайн+» за період з липня по грудень 2015 року податковий кредит не формувало, в якості платника ПДВ не зареєстровано.

Крім того, згідно довідки ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві від 14.12.2015 встановлено, що ТОВ «Брайн+» здійснено митне оформлення вантажу (горіху волоського врожаю 2015 року) загальною вагою 44000 кг. Митне оформлення вантажу здійснене на підставі вантажно-митних декларацій №500060006/2015/012213 від 10.12.2015 (вага 22000 кг) та №500060006/2015/012208 від 10.12.2015 (вага 22000 кг). Фактурна вартість товару, щодо якого від імені ТОВ «Брайн+» здійснене митне оформлення експортних операцій, становить 61 600 доларів США (1,4$/кг), що за курсом, відображеним у ВМД, становить 1410024 грн. При цьому, середньо ринкова вартість горіху волоського неочищеного при проведенні зовнішньоекономічних операцій, країною призначення яких є Туреччина, становить 3$/кг (тобто фактична вартість обсягу товару, щодо якого від імені ТОВ «Брайн+» здійснене митне оформлення в режимі «експорт» становить 3021480 грн.).

Так, за результатами проведеного ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві дослідження встановлено приховування від оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість обєкту оподаткування у розмірі 3021480 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у розмірі 1148868 грн., в тому числі податку на додану вартість у розмірі 604296 грн. та податку на прибуток підприємств у розмірі 543866 грн., що є великим розміром

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ «Брайн+» відповідно до договору №15/10/2-2015 від 15.10.2015 та розрахункової накладної №65/2 від 15.10.2015 здійснило купівлю горіху волоського врожаю 2015 року на загальну вагу 44000 кг у підприємства ТОВ «Азія Форест» (код ЄДРПОУ 33386284), яке не відобразило дану операцію в документах податкової звітності.

15.12.2015 на виконання ухвали Оболонського районного суду м. Києва проведено обшуки вантажного автомобіля марки VOLVO реєстраційний номер 33ВСС64, спеціалізованого напівпричепу 33BUR88, вантажного автомобіля марки Mercedes-Benz реєстраційний номер 31SY328 та спеціалізованого причепу 31SY328, які відповідно до фінансово-господарських документів ТОВ «Брайн+» здійснювали перевезення вищевказаної продукції, за результатами яких було виявлено та вилучено горіх волоський врожаю 2015 року, а також документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Брайн+» серед яких виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні №38/12 від 03.12.2015 та №37/12 від 09.12.2015 відповідно до яких встановлено, що вищевказаний товар (горіх волоський врожаю 2015 року) дійсно перевозиться вантажним автомобілем марки VOLVO реєстраційний номер 33ВСС64, спеціалізованим напівпричепом 33BUR88, вантажним автомобілем марки Mercedes-Benz реєстраційний номер 31SY328 та спеціалізованим причепом 31SY328.

Відповідно до вищевказаних накладних замовником та вантажоодержувачем виступає ЗАТ «Сільгосппостач», а вантажовідправником ТОВ «Агросіндікат». Однак проведеним оглядом бази даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено, що підприємство ЗАТ «Сільгосппостач» (код ЄДРПОУ 00913640) 26.07.2006 ліквідовано, що свідчить про неможливість поставки вказаного горіху волоського для ЗАТ «Сільгосппостач».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор «SAHARA INTERNATIONAL LTD» ОСОБА_12, який підписав контракт 4/12-2015 від 04.12.2015 з ТОВ «Брайн+», одночасно є директором ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 36769777), а головним бухгалтером на підприємствах ТОВ «Агросіндікат» та ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» ОСОБА_13 та відповідно до товарно-транспортних накладних №38/12 від 03.12.2015 та №37/12 від 09.12.2015 являється відповідальною особою вантажовідправника.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1.ТОВ «Азія Форест» (код ЄДРПОУ 33386284) використовуються рахунки: №26003040025023 (ЄВРО), №26002030025023 (українська гривня), №26001020025023 (долар США), №26000010025023 (російський рубль), №26006312502301 (українська гривня), №26005312502302 (долар США) відкриті в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

2.ТОВ «Брайн+» (код ЄДРПОУ 39827328) використовуються рахунки: №26051000004531 (українська гривня), №26009010006344 (долар США, ЄВРО, українська гривня) відкриті в «Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

3.ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 36769777) використовуються рахунки:

- №26007060466931 (українська гривня), № 26002000916930 (українська гривня), №26057060438072 (українська гривня), № 26106000467404 (українська гривня), №26001054410159 (долар США) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_14, (МФО 328704) за адресою: м. Одеса вул. Щорса, 125/1, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26007263016800 (українська гривня) відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

4. ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) використовуються рахунки:

- №26106190316634 (українська гривня), №26004010316634 (українська гривня, ЄВРО, долар США), №26005020316634 (українська гривня) відкриті в ПАТ "МIБ" (МФО 380582) за адресою: м. Київ вул. Лаврська, 16;

- №26005010006467 (українська гривня, ЄВРО, долар США) відкритий в Акцiонерний банк"Пiвденний"(МФО 328209), за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- №26009034100106 (українська гривня, ЄВРО, долар США) відкритий в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 4;

- №26005054304971 (українська гривня), №26058054304940 (українська гривня), №26040054302972 (українська гривня), №26009054302139 (долар США), №26007054305763 (ЄВРО) відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ОСОБА_14, (МФО 328704) за адресою: м. Одеса вул. Щорса, 125/1, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26000283867100 (українська гривня, долар США, ЄВРО), №26009283867101 (українська гривня), №26044283867100 (українська гривня) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків проспект Московський, 60.

У звязку з вищевикладеним, для швидкого, повного та неупередженого розслідування, дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а оскільки вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, слідчий клопоче про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АБ «Південний», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ "УкрСиббанк", ПАТ "МIБ", про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32015100050000084 вбачається, що 28.10.2015 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч.2 ст.205; ч.1 ст.212; ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються уАкціонерному банку «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.ОДЕСА, (МФО 328704) за адресою: м. Одеса вул. Щорса, 125/1, АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) №26007263016800 (українська гривня) за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, ПАТ "МIБ" (МФО 380582) за адресою: м. Київ вул. Лаврська, 16.

Також, з урахуванням ст.ст. 161, 162 КПК України, зважаю на те, що документи, до яких слідчому необхідно тимчасовий доступ, не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000084 від 28.10.2015, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_15, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_16, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів, які містяться в:

1) в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Азія Форест» (код ЄДРПОУ 33386284) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Азія Форест», щодо відкриття та функціонування рахунків №26003040025023 (ЄВРО), №26002030025023 (українська гривня), №26001020025023 (долар США), №26000010025023 (російський рубль), №26006312502301 (українська гривня), №26005312502302 (долар США), а саме:

-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Азія Форест» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Азія Форест» №26003040025023 (ЄВРО), №26002030025023 (українська гривня), №26001020025023 (долар США), №26000010025023 (російський рубль), №26006312502301 (українська гривня), №26005312502302 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєкта господарювання ТОВ «Азія Форест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Азія Форест» №26003040025023 (ЄВРО), №26002030025023 (українська гривня), №26001020025023 (долар США), №26000010025023 (російський рубль), №26006312502301 (українська гривня), №26005312502302 (долар США), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Азія Форест» №26003040025023 (ЄВРО), №26002030025023 (українська гривня), №26001020025023 (долар США), №26000010025023 (російський рубль), №26006312502301 (українська гривня), №26005312502302 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2) в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Брайн+» (код ЄДРПОУ 39827328) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Брайн+», щодо відкриття та функціонування рахунків №26051000004531 (українська гривня), №26009010006344 (долар США, ЄВРО, українська гривня), а саме:

-оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Брайн+» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Брайн+» №26051000004531 (українська гривня), №26009010006344 (долар США, ЄВРО, українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєкта господарювання ТОВ «Брайн+» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Брайн+» №26051000004531 (українська гривня), №26009010006344 (долар США, ЄВРО, українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунках ТОВ «Брайн+» №26051000004531 (українська гривня), №26009010006344 (долар США, ЄВРО, українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.ОДЕСА, (МФО 328704) за адресою: м. Одеса вул. Щорса, 125/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 36769777) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ», щодо відкриття та функціонування рахунків №26007060466931 (українська гривня), №26002000916930 (українська гривня), №26057060438072 (українська гривня), №26106000467404 (українська гривня), №26001054410159 (долар США), а саме:

-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» №26007060466931 (українська гривня), №26002000916930 (українська гривня), №26057060438072 (українська гривня), №26106000467404 (українська гривня), №26001054410159 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєкта господарювання ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» №26007060466931 (українська гривня), № 26002000916930 (українська гривня), №26057060438072 (українська гривня), № 26106000467404 (українська гривня), №26001054410159 (долар США), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» №26007060466931 (українська гривня), № 26002000916930 (українська гривня), №26057060438072 (українська гривня), № 26106000467404 (українська гривня), №26001054410159 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) №26007263016800 (українська гривня) за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 36769777) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Брайн+», щодо відкриття та функціонування рахунку №26007263016800 (українська гривня), а саме:

-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» №26007263016800 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєкта господарювання ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» №26007263016800 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «САХАРА ІНТЕРНЕШНЛ» №26007263016800 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5) в ПАТ "МIБ" (МФО 380582) за адресою: м. Київ вул. Лаврська, 16, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Агросіндікат», щодо відкриття та функціонування рахунків №26106190316634 (українська гривня), №26004010316634 (українська гривня, ЄВРО, долар США), №26005020316634 (українська гривня), а саме:

-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Агросіндікат» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Агросіндікат» №26106190316634 (українська гривня), №26004010316634 (українська гривня, ЄВРО, долар США), №26005020316634 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєкта господарювання ТОВ «Агросіндікат» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Агросіндікат» №26106190316634 (українська гривня), №26004010316634 (українська гривня, ЄВРО, долар США), №26005020316634 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунках ТОВ «Агросіндікат» №26106190316634 (українська гривня), №26004010316634 (українська гривня, ЄВРО, долар США), №26005020316634 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6) в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Агросіндікат», щодо відкриття та функціонування рахунків №26005010006467 (українська гривня, ЄВРО, долар США), а саме:

-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Агросіндікат» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Агросіндікат» №26005010006467 (українська гривня, ЄВРО, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєкта господарювання ТОВ «Агросіндікат» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Агросіндікат» №26005010006467 (українська гривня, ЄВРО, долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунках ТОВ «Агросіндікат» №26005010006467 (українська гривня, ЄВРО, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.ОДЕСА, (МФО 328704) за адресою: м. Одеса вул. Щорса, 125/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Агросіндікат», щодо відкриття та функціонування рахунків №26005054304971 (українська гривня), №26058054304940 (українська гривня), №26040054302972 (українська гривня), №26009054302139 (долар США), №26007054305763 (ЄВРО), а саме:

-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Агросіндікат» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Агросіндікат» №26005054304971 (українська гривня), №26058054304940 (українська гривня), №26040054302972 (українська гривня), №26009054302139 (долар США), №26007054305763 (ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєкта господарювання ТОВ «Агросіндікат» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Агросіндікат» №26005054304971 (українська гривня), №26058054304940 (українська гривня), №26040054302972 (українська гривня), №26009054302139 (долар США), №26007054305763 (ЄВРО), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунках ТОВ «Агросіндікат» №26005054304971 (українська гривня), №26058054304940 (українська гривня), №26040054302972 (українська гривня), №26009054302139 (долар США), №26007054305763 (ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8) в АТ "УкрСиббанку" (МФО 351005) за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Агросіндікат», щодо відкриття та функціонування рахунків №26000283867100 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № 26009283867101 (українська гривня), №26044283867100 (українська гривня), а саме:

-копій документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Агросіндікат» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Агросіндікат» №26000283867100 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № 26009283867101 (українська гривня), №26044283867100 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери субєкта господарювання ТОВ «Агросіндікат» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ «Агросіндікат» №26000283867100 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № 26009283867101 (українська гривня), №26044283867100 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Агросіндікат»№26000283867100 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № 26009283867101 (українська гривня), №26044283867100 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Тимчасовий доступ до документів надати у формі оригіналів, а в разі відсутності у виді зняття (отримання) завірених копій цих документів.

Посадовим особам Акціонерного банку «Південний», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ "УкрСиббанк", ПАТ "МIБ", надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів у формі зняття (отримання) копій документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Є.Літвінов