Ухвала суду № 54671713, 16.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41532/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілий І. В. за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме до документів ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 30.04.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000084, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2014 року, громадянин України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив у злочинну змову з представниками російського байкерського клубу «Ночные волки»: їх лідером громадянином російської Федерації ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (який у засобах масової інформації відкрито повідомляє про підтримку ним терористичних організацій «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка»), чоловіком на ім'я Павло, та іншими невстановленими особами, задля заволодіння грошовими коштами підприємств та установ, які отримують фінансування з України, з метою подальшого їх використання для фінансування терористів на Сході України.

В свою чергу, з 2013 року компанія «Forex Trend Limited» (далі - Компанія), власником якої є невстановлені громадяни України, зареєстрована на території Нової Зеландії, а її директором значиться громадянин вищевказаної країни Манлай Чанг. Разом з тим, зазначена Компанія фактично діє на території України та РФ, а перереєстрована в Новій Зеландії з метою приховування українського походження її власників та уникнення відповідальності за українським законодавством в разі викриття її можливих протиправних дій.

На території України одним із представників «Forex Trend Limited» є ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441, директор - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7.), яке має право вести діяльність у сфері торгівлі на біржових та позабіржових ринках, у т.ч. ринку «Форекс», інвестицій, управління коштами, цінними паперами та інвестиційними портфелями.

Крім того, слідчий зазначає, що на території України представники компанії «Forex Trend Limited» також організували незаконну схему заволодіння грошовими коштами вкладників компанії.

Так, у свої діяльності на території України та Росії «Forex Trend Limited» для залучення клієнтів і надання їм відповідно реквізитів розрахункових рахунків використовували сайт «http://fx-trend.com". Після переходу на вказаний сайт клієнт реєструвався, обирав платіжну систему, яка надавала йому реквізити для перерахування грошових внесків.

Протягом 2012-21014 років на території України, для перерахування коштів, представники Компанії клієнтам надавали реквізити фізичних осіб підприємців, які мали відкриті банківські рахунки, а також номери банківських карток наступних громадян:

- ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), розрахункові рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 відкриті у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 відкриті у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3), розрахункові рахунки №№НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкриті у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4), розрахункові рахунки №№НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_15, НОМЕР_17 відкриті у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

На даний час, у органа досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22015101110000084, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по вказаних розрахункових рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб в національній та іноземній валютах відкритих за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб'єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому Івану Віталійовичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 22015101110000084, тимчасовий доступ документів - які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме до:

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, відкритими ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, (код ДРФО НОМЕР_1) у банківській установі ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, відкритих ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, (код ДРФО НОМЕР_2) у банківській установі ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках №№НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритими ФОП ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, (код ДРФО НОМЕР_3) у банківській установі ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахункових рахунках №№НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_15, НОМЕР_17, відкритими ФОП ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ДРФО НОМЕР_4) у банківській установі ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2010 р. по 01.10.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41532/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому Івану Віталійовичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько