Ухвала суду № 54670900, 17.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/13433/15к

Провадження № 1кс /712/5429/15

м. Черкаси 17 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000116 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015250000000116, відносно ФОП ОСОБА_3 (і. п. н. НОМЕР_1), за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1) адреса реєстрації: Черкаська область, м. Умань, вул. Інтернаціональна, 15) спільно із ОСОБА_4, шляхом неповного відображення своїх доходів, отриманих під час реалізації запчастин до автотранспортних засобів, легкових автомобілів та сільськогосподарської техніки, умисно ухилився від сплати податків до державного бюджету у значних розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють продаж автозапчастин через службу експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) в м. Умань Черкаської області.

Слідчий вказав, що документи, які містять відомості про відправлення автозапчастин через службу експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених фінансово-господарських операцій, встановити фактичні дані про суми доходу ОСОБА_3 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_2) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Для зясування всіх обставин фінансово-господарських діяльності ФОП ОСОБА_3 (і. п. н. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_2), а також призначення відповідних експертних досліджень, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів товарно-транспортних накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час, де відправником товарно-матеріальних цінностей зазначені ОСОБА_3 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а містом-відправника зазначено Умань, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться в ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, а саме: товарно-транспортних накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час, де відправником товарно-матеріальних цінностей зазначені ОСОБА_3 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1) ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та знаходяться за місцем фактичного знаходження ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-копій документів в електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують здійснення відправлень товарно-матеріальних цінностей через ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2013 по теперішній час.

-оригінали товарно-транспортних накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час, де відправником товарно-матеріальних цінностей зазначені ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а містом-відправника зазначено Умань.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Копію ухвали отримав:_____

___«____»_____