Ухвала суду № 54670601, 21.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/13679/15-к

Провадження № 1-кс/712/5522/15

м. Черкаси 21 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12015250040004562 від 27.11.2014 року, прокурором прокуратури м.Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор прокуратури м.Черкаси юрист 2 класу ОСОБА_1Р юрист 2 класу ОСОБА_1 зклопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250040004562 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2012 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 запропонували ОСОБА_5 створити аналогічне підприємство по продажу автозапчастин. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стали засновниками ТОВ «СПЕЦТРАК» та мали по 50 % частки статутного капіталу. 01.02.2012 внутрішнім наказом № 1-К ТОВ «СПЕЦТРАК» ОСОБА_5 був офіційно призначений на посаду директора вказаного підприємства та відповідальним за бухгалтерський облік товариства. Юридична та фактична адреса підприємства: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 70. За вказаною адресою зналаходилося офісне приміщення, бухгалтерія та склад-магазин. Доступ до магазину мав тільки ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Право підпису залишолося за ОСОБА_5, печатка підприємства зберігалася в бухгалтерії, тому до неї крім ОСОБА_5 мали доступ ОСОБА_4, ОСОБА_3 та бухгалтер в звязку з тим, що був великий обіг клієнтів.

Крім того встановлено, що 08.03.2013 ОСОБА_5 придбав 50 % частки статутного капіталу ТОВ «СПЕЦТРАК» у ОСОБА_4. Після чого він та ОСОБА_3 стали засновниками з рівними частками статутного капіталу.

В квітні 2014 року, коли Товариство підписало значну кількість договорів та стало лідером з продажу автозапчастин в Черкасах та майже по всій Україні ОСОБА_3 попросив ОСОБА_5 оформити на посаду комерційного директора ОСОБА_4 В кінці травня 2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 почали наполягати, щоб підприємство придбало солідне авто, на що ОСОБА_5 не погодився, так як вважав, що підприємство повинно розвиватись і необхідно вкладати кошти у вантажні автомобілі. Згодом на Товариство прийшов за ініціативою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибув представник ТОВ «Український лізинговий фонд» на імя Олексій з яким укладено договір лізингу на автомобіль автомобіль «МітсубісіАутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2. За вказаний автомобіль ТОВ «СПЕЦТРАК» сплатило близько 133 тисяч гривень.

В липні 2014 року ОСОБА_3, будучи засновником ТОВ «СПЕЦТРАК», заснував спільно з ОСОБА_4 ТОВ «Компресор Трак Сервіс» (вул. Смілянська 165

м. Черкаси), у звязку з чим ОСОБА_5 змінив ключі до банку та повідомив, що печатка буде знаходитися тільки в в нього.

15 вересня 2014 року охоронне агенство повідомило директора ТОВ «СПЕЦТРАК» ОСОБА_5, що магазин не стоїть на сигналізації. Приїхавши на офіс ОСОБА_5 виявив, що магазин порожній. Від менеджера ОСОБА_6 стало відомо, що цього ж дня близько 15:00 год ОСОБА_3 з ОСОБА_4 вивезли з офісу ТОВ «СПЕЦТРАК» всю оргтехніку, бухгалтерську документацію, інвентар з СТО, тобто все майно, що належить ТОВ «СПЕЦТРАК».

В грудні 2014 року у ході бесіди з начальником управління безпеки ТОВ «Український лізинговий фонд» ОСОБА_7, стало відомо, що один з засновників ТОВ «Спецтрак» ОСОБА_3 не маючи на те законних підстав, зловживаючи службовим становищем (оскільки являється менеджером з дослідження ринку) в супереч статуту ТОВ «Спецтрак», будучи директором ТОВ «Компресор-Трак-Сервіс» з метою отримання неправомірної вигоди в свою користь підробив додаткову угоду з переуступки прав та обовязків ТОВ «Спецтрак» на ТОВ «Компресор-Трак-Сервіс» від 28.11.2014 та вніс до нього підпис та печатку від мого імені, та в подальшому подав до ТОВ «Український лізинговий фонд» з метою виведення активів товариства автомобіль «Мітсубісі Аутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2, загальною вартістю 514932, 48 грн.

Прокурор зазначив, що оперативним шляхом встановлено, що вищевказані документи ТОВ «СПЕЦТРАК» знаходяться в користуванні ТОВ «Компресор Трак Сервіс» на орендованій у ТОВ «Катеринопільський елеватор» території за адресою: Черкаська область, Катеринопільський район смт. Єрки, вул. Леніна, 47.

Враховуючи викладене, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ТОВ «СПЕЦТРАК» (ЄДРПОУ 38030749), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обовязків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, тощо, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Компресор Трак Сервіс» знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 165.

Крім того, як зазначено у клопотанні, для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень, також необхідно здійснити тимчасовий доступ до автомобіля «Мітсубісі Аутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2, документації та обладнання ТОВ «СПЕЦТРАК».

Оскільки в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та речей, з їх вилучення, які знаходяться у ТОВ «Компресор Трак Сервіс» не представляється можливим.

На думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях ТОВ«СПЕЦТРАК» (код 38030749): програми 1С, програмного забезпечення BOSCH, документи щодо проведення закупівель послуг у вказаних товариств, договори, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг, копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів, копій штатного розкладу, посадових інструкцій, контрактів та наказів про призначення (звільнення) директорів, заступників, головного бухгалтера та працівників Товариства, копій посадових інструкцій, наказів про призначення, особових справ та інші, тимчасовий доступ до обладнання з правом вилучення: накопичувача HDD Seagate 500 GB (STNM0011), динамометричного ключа 3/4 DR 140-980 Hм, клепального станка RFLE3100, пневмогайковерта, комплекта для бочок 200 л з насосом 3:1, солідолонагнітача з пневматичним приводом для відер 12,5 - 18 кг, зварювального напівавтомата ПДГ-315.2 «БУРАН», напівавтомата для дугового зварювання ПГД-312-5 зі зварювальним рукавом RF-36, випрямляча для дугового зварювання ВС-450, циліндр з порожнистим штоком арт. HHS302, 33т, хід 50 мм; насос ручний арт. НР 110, 1 л; пресс гідравлічний 50 т, а також необхідно отримати тимчасовий доступ до автомобіля «МітсубісіАутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2., що на даний час перебуває у ТОВ «Компресор Трак Сервіс».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_1.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ТОВ «СПЕЦТРАК» та знаходяться у ТОВ «Компресор Трак Сервіс» на орендованій у ТОВ «Катеринопільський елеватор» території за адресою: Черкаська область, Катеринопільський район смт. Єрки, вул. Леніна, 47, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства наступних документів ТОВ «СПЕЦТРАК», оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях ТОВ«СПЕЦТРАК» (код 38030749): програми 1С, програмного забезпечення BOSCH, документи щодо проведення закупівель послуг у вказаних товариств, договори, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг, копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів, копій штатного розкладу, посадових інструкцій, контрактів та наказів про призначення (звільнення) директорів, заступників, головного бухгалтера та працівників Товариства, копій посадових інструкцій, наказів про призначення, особових справ та інші, тимчасовий доступ до обладнання з правом вилучення: накопичувача HDD Seagate 500 GB (STNM0011), динамометричного ключа 3/4 DR 140-980 Hм, клепального станка RFLE3100, пневмогайковерта, комплекта для бочок 200 л з насосом 3:1, солідолонагнітача з пневматичним приводом для відер 12,5 - 18 кг, зварювального напівавтомата ПДГ-315.2 «БУРАН», напівавтомата для дугового зварювання ПГД-312-5 зі зварювальним рукавом RF-36, випрямляча для дугового зварювання ВС-450, циліндр з порожнистим штоком арт. HHS302, 33т, хід 50 мм; насос ручний арт. НР 110, 1 л; пресс гідравлічний 50т.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до автомобіля «Мітсубісі Аутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2., що на даний час перебуває у ТОВ «Компресор Трак Сервіс».

Організацію виконання ухвали покласти на начальника сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1, оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____2015 року