Ухвала суду № 54666906, 28.12.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/12654/15-к

Провадження № 1-кс/750/3527/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Безь І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010007755 від 07.10.2015р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № 610020774 від 15.12.2014 року, укладений між ОСОБА_3 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по вкладному рахунку № 26302210160016/26308110104239, поточному рахунку № 26209210160012/26205008888005 за період з 15.12.2014 по теперішній час, наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4 № 231-к від 03.03.2008, наказу про звільнення ОСОБА_5 № 741-к від 16.04.2015, посадової інструкції провідного економіста Чернігівського відділення АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_5 від 21.01.2013, що перебуває у володінні Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК», юридична адреса: 65039, Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А, ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, тел. 048-239-29-01, фактична адреса відділення: 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 62.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, пояснив, що вилучення документів необхідне для проведення експертизи.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010007755, порушеному за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області із заявою звернулась ОСОБА_3 по факту шахрайських дій з боку невстановленої особи, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, належними заявниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.10.2013 на імя ОСОБА_3 був відкритий рахунок вкладу № 2620.9.210160.012, на який 12.01.2015 було перераховано вклад з її другого рахунку на суму 103000 грн.

Також було встановлено, що 16.01.2015 з рахунку № 2620.9.210160.012, належного ОСОБА_3, було переведено 50000 грн. на рахунок № 2620.2.657622.002, який належить ОСОБА_6

15.12.2014 між ОСОБА_3 та Чернігівським відділенням АТ «ІМЕКСБАНК» було укладено договір банківського вкладу № 610020774, депозитний рахунок № 26302210160016/26308110104239, після закінчення терміну даного договору нараховані відсотки станом на передостанній день дії вказаного договору повинні бути перераховані на поточний рахунок ОСОБА_3 № 26209210160012/26205008888005.

Одночасно було встановлено, що 20.01.2015 з рахунку № 2620.7.461705.002, що належить ОСОБА_7 було перераховано на рахунок ОСОБА_6 3900 грн., 23.01.2015 з рахунку №2620.7.290001.030, що належить ОСОБА_8 було перераховано 4256,52 грн. на рахунок ОСОБА_6, 26.01.2015 з рахунку № 2620.0.461672.002, що належить ОСОБА_9 було перераховано на рахунок ОСОБА_6 1000 грн.

Вказані операції, в тому числі по рахунку ОСОБА_3 виконані провідним економістом відділення № 104 АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Чернігові ОСОБА_5.

Виникла необхідність в отриманні оригіналів наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4 № 231-к від 03.03.2008, наказу про звільнення ОСОБА_5 № 741-к від 16.04.2015, посадової інструкції провідного економіста Чернігівського відділення АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_5 від 21.01.2013, які перебувають у володінні Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Чернігівське відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК» (юридична адреса: Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А, фактична адреса відділення: м. Чернігів, проспект Перемоги, 62) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № 610020774 від 15.12.2014 року, укладений між ОСОБА_3 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по вкладному рахунку № 26302210160016/26308110104239, поточному рахунку № 26209210160012/26205008888005 за період з 15.12.2014 по час предявлення ухвали до виконання в межах строку її дії, наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4 № 231-к від 03.03.2008, наказу про звільнення ОСОБА_5 № 741-к від 16.04.2015, посадової інструкції провідного економіста Чернігівського відділення АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_5 від 21.01.2013 року.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина